Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn "tạm hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải và vợ Ngô Tuyết Phương, Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội.

Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải cùng 2 bị can khác bị khởi tố về tội "Trốn thuế", Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Theo điều tra, vào tháng 8/2016, vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã nhận chuyển nhượng lô đất ở hẻm Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) với giá khoảng 6 triệu đồng/m2.

Cụ thể, lô đất hẻm có diện tích hơn 293 m2. Trong đó, có căn nhà rộng 125,7 m2, bề ngang hơn 8 m. Vị trí lô đất này có đường vào rộng, ôtô vào được, chỉ cách đường biển Trần Phú vài trăm mét nằm ở phường Lộc Thọ, trung tâm TP. Nha Trang.

Trên hồ sơ còn lưu giữ, giá trị chuyển nhượng bất động sản là 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, theo Chi cục Thuế Nha Trang xác định giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND tỉnh Khánh Hòa quy định là hơn 2,14 tỷ đồng.

Bên chuyển nhượng là ông Ngô Văn Lắm phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 42,8 triệu đồng. Bên nhận sang nhượng phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất là vợ chồng ông Hải nộp hơn 10,7 triệu đồng.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải ký vào các giấy tờ này đã đã giúp người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng.

Một luật sư khác cũng từng bị khởi tố, bắt giam và đi tù về tội "Trốn thuế" là ông Lê Quốc Quân. Theo hồ sơ ngày 27/12/2012, luật sư Lê Quốc Quân, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, bị khởi tố, bắt giam 4 tháng về tội danh này.

Công ty trên được thành lập từ ngày 13/4/2001 do Lê Quốc Quân làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty, trụ sở tại số 21 đường Vũ Phạm Hàm (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Công ty đăng ký các ngành nghề kinh doanh: Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, dịch vụ lao động, đào tạo, dạy nghề kỹ thuật nông lâm nghiệp, cơ khí điện, dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bài liên quan

Bộ Công an thông tin việc khởi tố, khám xét vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

Sau 13 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến nay Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, gồm: Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Lê Quốc Quân đã chỉ đạo Phạm Thị Phương, Kế toán Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, lập khống các hợp đồng môi giới thương mại, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống; lập chứng từ thu, chi khống tăng chi phí cho doanh nghiệp, nhằm mục đích trốn thuế thu nhập của doanh nghiệp.

Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã trốn theo điều tra hơn 645 triệu đồng (trong 2 năm 2010-2011).

Ngày 2/10/2013 của TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Lê Quốc Quân 30 tháng tù về tội "Trốn thuế". Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt (27/12/2012).

Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam có nghĩa vụ truy nộp trên 645 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã trốn trong 2 năm (2010 và 2011) cho Chi cục Thuế quận Cầu Giấy (Hà Nội) để nộp Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, tòa án còn quyết định phạt số tiền thuế đã trốn đối với Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam là hơn 1,29 tỷ đồng để sung quỹ Nhà nước.

Sau đó, ông Lê Quốc Quân kháng án, ngày 18/2/2014, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo Lê Quốc Quân.

Bài liên quan

Bộ Công an thông tin việc khởi tố, khám xét vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

Khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

Bắt giam nguyên Kiểm sát viên TP. Sông Công nhận hối lộ

Bắt Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa Lê Văn Nam