Dữ liệu của Nhadautu.vn giai đoạn 2014-2021 ghi nhận 12 pháp nhân và 3 thể nhân nhóm Tân Hoàng Minh có 55 khoản vay thế chấp tài sản đảm bảo với 7 tổ chức tín dụng gồm SHB, VietinBank, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB). Trong đó, Agribank, và SHB là những đối tác "quen mặt" của Tân Hoàng Minh.

Điểm chung, dễ thấy phần lớn các tài sản đảm bảo của nhóm Tân Hoàng Minh là những hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị trong nhóm.

Đơn cử, CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (tháng 11/2018) thế chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt; CTCP Cung điện Mùa Đông (tháng 12/2020) thế chấp tại Agribank hợp đồng mua bán diện tích thương mại giữa doanh nghiệp và CTCP đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil toàn bộ phần diện tích thương mại thuộc dự án số 2 Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Hồi đầu năm 2020, Cung điện Mùa Đông cũng thế chấp hợp đồng mua bán căn hộ chung cư giữa công ty và 328 khách hàng.

2 con trai ông Đỗ Anh Dũng cũng thế chấp nhiều hợp đồng chuyển nhượng/mua bán các căn hộ thuộc dự án của Tân Hoàng Minh với các pháp nhân trong nhóm.

Cụ thể, người con trưởng Đỗ Hoàng Minh (tháng 11/2017) đảm bảo tại NCB 4 Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ tại dự án Khu Nhà ở phía Đông hồ Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) giữa ông và Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Còn với ông Đỗ Hoàng Việt, em trai ông Đỗ Hoàng Minh từ tháng 6/2018 – tháng 12/2021 đã thế chấp tại Agribank 4 hợp đồng mua bán căn hộ số 06A thuộc dự án Nhà ở chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; và 7 hợp đồng mua bán diện tích thương mại giữa ông và BĐS Ngôi Sao Việt tại dự án D’.CAPITALE.

Ngoài ra, ông cũng dùng 7 Hợp đồng mua bán căn hộ số P01 thuộc dự án Nhà ở chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; và 2 hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số A1803 giữa ông và KS Soleil thuộc dự án số 2 Đặng Thai Mai (TP. Hà Nội) cho khoản vay với Vietcombank.

Trong khi đó, ông Đỗ Anh Dũng chỉ có 2 khoản vay với các tài sản đảm bảo lần lượt là 99% phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Thiên Bình (tháng 7/2014) và 52.000 cổ phần Khách sạn Soleil (tháng 6/2014). 

Đáng chú ý, dù chậm tiến độ thi công, nhưng một số dự án của Tân Hoàng Minh đã được thế chấp từ lâu tại các nhà băng.

Một trường hợp điển hình là dự án số 94 Lò Đúc, (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), quy mô 2,67ha, dự kiến triển khai hai toà cao ốc cao 33 – 35 tầng. Theo tìm hiểu, dự án hiện tại vẫn là bãi đất trống. Tuy vậy, một nhà băng từ tháng 7/2014 đã nhận thế chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh và Phát Triển Đô Thị Thiên Bình và Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thái Sơn tại dự án số 94 Lò Đúc. Đến tháng 1/2019, Thiên Bình tiếp tục cầm cố dự án cho khoản vay 237,2 tỷ đồng.

Không những thế, dự án số 6 Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cũng gặp tình trạng chậm tiến độ, song ông Đỗ Hoàng Việt (như đã đề cập) đã cầm cố 12 hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án này.

Chưa kể, Công ty TNHH BĐS Ngọc Viễn Đông tháng 7/2021 cũng thế chấp hợp đồng mua bán sàn diện tích thương mại với KS Tân Hoàng Minh thuộc dự án số 6 Nguyễn Văn Huyên cho khoản vay 1.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo quan sát, dòng vốn tín dụng tài trợ một số dự án của nhóm Tân Hoàng Minh trong 1 năm trở lại đây được chuyển sang Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

Cụ thể, tháng 11/2021, Cung Điện Mùa Đông thế chấp tại EVN Finance Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng thuộc lô A2.2 dự án Khu Du lịch phức hợp Hoàng Hải, thuộc khu 5, khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Cũng trong giai đoạn trên, Khách sạn Tân Hoàng Minh cầm cố ở EVN Finance 40,97% quyền tài sản từ hợp đồng đặc cọc của công ty vào dự án đầu tư tại số 161 (số cũ là 151) Yên Phụ (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội). Dự án trước đây thuộc sở hữu của Công ty TNHH Ngọc Linh. 

Bài liên quan

Giỏi 'lướt sóng' như Tân Hoàng Minh: Lãi gấp đôi, thu về 750 tỷ trong 3 tháng

3 thập kỷ trên thương trường của ông chủ Tân Hoàng Minh

Ông Đỗ Anh Dũng bị bắt, ai điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh?

ABS, SHB lên tiếng về trái phiếu Tân Hoàng Minh