MHB bị hai cựu lãnh đạo gây thiệt hại ra sao?
TAND TP.HCM từng trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung làm rõ nhiều vấn đề trong vụ án.
Theo kế hoạch, từ ngày 2 đến 6-7, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án 17 bị cáo gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB ra xét xử sơ thẩm. Vụ án có tới 15 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, ngoài ra tòa còn triệu tập 17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Theo cáo trạng, Huỳnh Nam Dũng nguyên là chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm chủ tịch HĐQT Công ty MHBS. Năm 2011-2014, bị can Dũng góp vốn tại Công ty MHBS là 13,8 tỉ đồng, chiếm 8,12% vốn điều lệ; Nguyễn Phước Hòa (Tổng giám đốc Ngân hàng MHB) góp vốn 2,7 tỉ đồng, chiếm 1,59% vốn điều lệ.
Dũng và Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có Ngân hàng MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở giao dịch Ngân hàng MHB chuyển gần 5.000 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Nhưng thực chất là chuyển vốn cho Công ty MHBS sử dụng đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh Ngân hàng MHB và mua bán chính trái phiếu Chính phủ của chính Ngân hàng MHB.
Tổng số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB là hơn 349 tỉ đồng. Trong đó, các bị can: Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình (nguyên tổng giám đốc); Trương Thanh Liêm (nguyên phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư Công ty MHBS) là những người chịu trách nhiệm chính.
Các bị can: Trần My Linh (nguyên kế toán trưởng Công ty MHBS); Lê Nguyên Ngọc (tổng giám đốc); Phan Ngọc Nhân (phó tổng giám đốc Công ty Huy Khánh); Lê Việt Hùng (tổng giám đốc Công ty Đại Phong Nguyên) và Đoàn Hồng Ngọc (tổng giám đốc Công ty Econ Plus) phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.
Cáo trạng cho rằng bị can Phan Ngọc Nhân hưởng lợi 930 triệu đồng; Lê Nguyên Ngọc hưởng lợi 568 triệu đồng; Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng; Trương Thanh Liêm hưởng lợi 280 triệu đồng; Lê Việt Hùng hưởng lợi 151 triệu đồng; Đoàn Hồng Ngọc hưởng lợi 131 triệu đồng.
Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Lý do là năm 2015, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng MHB.
Trước đó, vào tháng 1-2018, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án truy tố đối với bị can Huỳnh Nam Dũng và đồng phạm về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung làm rõ chín vấn đề, trong đó có nội dung sau:
Theo lời khai của các bị can, Công ty MHBS đã phát sinh nợ xấu 700 tỉ đồng vào thời điểm trước 2011. Do vậy, cần làm rõ có hay không việc vi phạm pháp luật dẫn đến gây thiệt hại đối với khoản tiền trên. Từ đó xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến khoản tiền này để xử lý theo quy định pháp luật.
Thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ chứng minh có hay không có việc bị can Huỳnh Nam Dũng phổ biến, triển khai chủ trương chuyển tiền nhằm mục đích cấp vốn cho Công ty MHBS để đảo nợ, tạo doanh thu cho MHBS?
Cần xem xét trách nhiệm của Nguyễn Thị Lan Anh (trưởng ban quản lý rủi ro Ngân hàng MHB), Nguyễn Hữu Dũng (giám đốc Sở giao dịch), Phan Thị Thanh Thúy (phó giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng MHB)…
Các bị can bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 BLHS 1999 gồm:
Huỳnh Nam Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm chủ tịch HĐQT Công ty MHBS); Nguyễn Phước Hòa (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng MHB); Lữ Thị Thanh Bình (tổng giám đốc Công ty MHBS); Đặng Văn Hòa (phó tổng giám đốc Công ty MHBS); Đoàn Việt Thắng (nguyên phó tổng giám đốc Công ty MHBS); Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng MHBS); Trương Thanh Liêm (nguyên phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư); Nguyễn Phương Duy (nguyên trưởng phòng đầu tư MHB), Võ Kim Phụng (nguyên trưởng phòng nghiên cứu phân tích Công ty MHBS) và Lê Việt Hùng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phong Nguyên); Đoàn Hồng Ngọc (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Econ Plus); Lê Nguyên Ngọc (tổng giám đốc) và Phan Ngọc Nhân (phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thủ đô Huy Khánh).
Các bị can bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999: Bùi Thanh Hưng (nguyên phó tổng giám đốc MHB); Bùi Hồng Minh (nguyên trưởng Ban quản lý nguồn vốn MHB), Nguyễn Văn Thanh (nguyên kế toán trưởng MHB) và Bùi Sĩ Hiếu (giám đốc Sở giao dịch MHB).
Theo PL TPHCM
- Cùng chuyên mục
VN-Index đảo chiều tăng 50 điểm từ đáy
VN-Index đảo chiều từ giảm 35 điểm sang tăng 15 điểm kết phiên giữa tuần ở 1.678,5 điểm. Thanh khoản giảm mạnh so với 2 phiên liền trước.
Tài chính - 22/10/2025 15:48
VCBF đặt niềm tin vào FPT, kỳ vọng BWE
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) cho rằng, dù liên tục rớt giá, cổ phiếu FPT vẫn hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn 18 - 20%/năm, nhờ định giá P/E khoảng 16 - 17 lần. Trong khi đó, cổ phiếu BWE được xem có tiềm năng tăng trưởng trong khoảng 5 năm tới.
Tài chính - 22/10/2025 13:45
‘Giữa lúc nước sôi lửa bỏng’, vợ ông Bùi Thành Nhơn đăng ký bán hàng triệu cổ phiếu NVL
Sau 3 tháng tạm ngưng, nhóm ông Bùi Thành Nhơn tiếp tục bán cổ phiếu NVL. CTCP Diamond Properties và bà Cao Thị Ngọc Sương muốn bán hơn 19 triệu đơn vị.
Tài chính - 22/10/2025 11:23
Giá vàng giảm mạnh, nên mua hay bán?
Giá vàng trong nước giảm mạnh, vàng miếng SJC ở mức 146,5 – 148,5 triệu đồng/lượng.
Tài chính - 22/10/2025 10:05
Nhà đầu tư cá nhân cần trưởng thành cùng thị trường
Thị trường chứng khoán nâng hạng, song bản thân nhà đầu tư cá nhân cũng cần trưởng thành khi cần hiểu rõ về khoản đầu tư mình nắm giữ, sự biến động của kinh tế vĩ mô, thay vì FOMO đua mua đua bán.
Tài chính - 22/10/2025 08:27
Antesco ký hợp đồng cung ứng 20.000 tấn nông sản trị giá hàng chục triệu USD
Antesco đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với hàng loạt hoạt động mở rộng thị trường và tái cấu trúc tài chính. Mới đây, doanh nghiệp ký kết bốn thỏa thuận nguyên tắc xuất khẩu với đối tác từ Hàn Quốc, Anh và Ba Lan với doanh số hàng chục triệu USD mỗi năm.
Tài chính - 22/10/2025 07:00
Nhờ đâu sắc tím trở lại với cổ phiếu FPT?
Cổ phiếu FPT tăng trần trở lại sau chuỗi giảm giá sâu và thủng đáy tháng 4. Doanh nghiệp công bố lãi ròng 9 tháng tăng hơn 19%.
Tài chính - 21/10/2025 15:42
Chuyên gia ACBS đưa ra lời khuyên đầu tư với 'phái đẹp'
Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích ACBS nhìn nhận chiến lược đầu tư phù hợp đối với phụ nữ nói chung nên là mua cổ phiếu theo hướng tích sản, lựa chọn các cổ phiếu tốt, tăng trưởng dài hạn ổn định, đi cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, và mua đều đặn, thường xuyên trong thời gian dài.
Tài chính - 21/10/2025 13:00
Chứng khoán TPS: Lợi nhuận cải thiện nhưng khoản phải thu càng phình to
Khoản phải thu của Chứng khoán TPS ngày càng phình to lên 6.800 tỷ, chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu tài sản. Doanh nghiệp đang quyết liệt cắt giảm nhân sự, và triển khai huy động hơn 4.500 tỷ từ trái phiếu và cổ phần.
Tài chính - 21/10/2025 12:13
Soán ngôi SSI, TCBS thành công ty chứng khoán có vốn hóa lớn nhất
Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu Chứng khoán TCBS chính thức giao dịch tại HoSE. Hiện, cổ phiếu TCX là cổ phiếu có giá và vốn hóa cao nhất ngành chứng khoán.
Tài chính - 21/10/2025 12:09
Margin lập kỷ lục, nhưng chưa 'căng'
Dư nợ margin trên thị trường tăng mạnh trong bối cảnh VN-Index lẫn thanh khoản thiết lập các kỷ lục mới. Tuy nhiên bộ đệm vốn của các công ty chứng khoán hàng đầu đã và đang được tăng cường đáng kể. Giới chuyên gia đánh giá áp lực margin ở thời điểm hiện tại chưa đáng lo ngại.
Tài chính - 21/10/2025 12:05
Tận dụng nhịp giảm sâu để mua các cổ phiếu 'Top' đầu
Với phiên 20/10 giảm điểm mạnh, các chuyên gia đều nhìn nhận VN-Index sẽ cần thêm một vài phiên để tìm điểm cân bằng, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua vào các cổ phiếu “Top” đầu.
Tài chính - 21/10/2025 07:00
Vào hàng thế nào khi VN-Index ‘bay’ gần 100 điểm?
Thị trường giảm là cơ hội do xu hướng tăng trung, dài hạn không thay đổi. Tuy nhiên, xuống tiền khi nào và giải ngân ra sao thì nhà đầu tư cần quan sát kỹ.
Tài chính - 20/10/2025 15:59
Thanh tra Chính phủ kết luận gì về trái phiếu Signo Land?
Thanh tra Chính phủ kết luận Signo Land có dấu hiệu vi phạm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp và thông tin công bố theo quy định tại Nghị định số 153 với nội dung tài sản bảo đảm.
Tài chính - 20/10/2025 09:59
Chiến lược thận trọng của Vietinbank Securities
Sau khi "thắng lớn" với các khoản đầu tư tại VSC, VIX, VPB, BCTC quý III/2025 của Vietinbank Securities cho thấy chiến lược an toàn khi đẩy mạnh nắm giữ chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi có kỳ hạn, và giảm tỷ trọng cổ phiếu. Tuy vậy, danh mục tự doanh của công ty vẫn rất hứa hẹn khi sở hữu những mã đã có mức tăng hàng chục phần trăm trong tháng 10.
Tài chính - 20/10/2025 07:00
Từ kết luận Thanh tra Chính phủ, nhìn lại lô trái phiếu nghìn tỷ của Phúc Long Vân
Phúc Long Vân trước đây là thành viên Phúc Khang Group. Tập đoàn của vợ chồng doanh nhân Trần Tam - Lưu Thị Thanh Mẫu từng hoạt động tích cực trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2019-2020.
Tài chính - 20/10/2025 07:00
- Đọc nhiều
-
1
Khi cổ tức là 'thước đo' chất lượng cổ phiếu
-
2
Nhà đầu tư cần thay đổi tư duy khi đầu tư cổ phiếu
-
3
MST muốn làm bệnh viện đa khoa hơn 1.500 tỷ tại Nghệ An
-
4
Thấy gì từ cam kết đầu tư 100 triệu USD vào công nghệ của Chứng khoán VPS?
-
5
'Cần có quy định cấm chủ đầu tư thu tiền trước của người mua nhà'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 2 day ago
Tổng Bí thư Tô Lâm: ‘Nói ít - làm nhiều -quyết liệt - hiệu quả’
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 5 month ago
