MHB bị hai cựu lãnh đạo gây thiệt hại ra sao?
TAND TP.HCM từng trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung làm rõ nhiều vấn đề trong vụ án.
Theo kế hoạch, từ ngày 2 đến 6-7, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án 17 bị cáo gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB ra xét xử sơ thẩm. Vụ án có tới 15 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, ngoài ra tòa còn triệu tập 17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Theo cáo trạng, Huỳnh Nam Dũng nguyên là chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm chủ tịch HĐQT Công ty MHBS. Năm 2011-2014, bị can Dũng góp vốn tại Công ty MHBS là 13,8 tỉ đồng, chiếm 8,12% vốn điều lệ; Nguyễn Phước Hòa (Tổng giám đốc Ngân hàng MHB) góp vốn 2,7 tỉ đồng, chiếm 1,59% vốn điều lệ.
Dũng và Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có Ngân hàng MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở giao dịch Ngân hàng MHB chuyển gần 5.000 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Nhưng thực chất là chuyển vốn cho Công ty MHBS sử dụng đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh Ngân hàng MHB và mua bán chính trái phiếu Chính phủ của chính Ngân hàng MHB.
Tổng số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB là hơn 349 tỉ đồng. Trong đó, các bị can: Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình (nguyên tổng giám đốc); Trương Thanh Liêm (nguyên phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư Công ty MHBS) là những người chịu trách nhiệm chính.
Các bị can: Trần My Linh (nguyên kế toán trưởng Công ty MHBS); Lê Nguyên Ngọc (tổng giám đốc); Phan Ngọc Nhân (phó tổng giám đốc Công ty Huy Khánh); Lê Việt Hùng (tổng giám đốc Công ty Đại Phong Nguyên) và Đoàn Hồng Ngọc (tổng giám đốc Công ty Econ Plus) phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.
Cáo trạng cho rằng bị can Phan Ngọc Nhân hưởng lợi 930 triệu đồng; Lê Nguyên Ngọc hưởng lợi 568 triệu đồng; Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng; Trương Thanh Liêm hưởng lợi 280 triệu đồng; Lê Việt Hùng hưởng lợi 151 triệu đồng; Đoàn Hồng Ngọc hưởng lợi 131 triệu đồng.
Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Lý do là năm 2015, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng MHB.
Trước đó, vào tháng 1-2018, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án truy tố đối với bị can Huỳnh Nam Dũng và đồng phạm về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung làm rõ chín vấn đề, trong đó có nội dung sau:
Theo lời khai của các bị can, Công ty MHBS đã phát sinh nợ xấu 700 tỉ đồng vào thời điểm trước 2011. Do vậy, cần làm rõ có hay không việc vi phạm pháp luật dẫn đến gây thiệt hại đối với khoản tiền trên. Từ đó xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến khoản tiền này để xử lý theo quy định pháp luật.
Thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ chứng minh có hay không có việc bị can Huỳnh Nam Dũng phổ biến, triển khai chủ trương chuyển tiền nhằm mục đích cấp vốn cho Công ty MHBS để đảo nợ, tạo doanh thu cho MHBS?
Cần xem xét trách nhiệm của Nguyễn Thị Lan Anh (trưởng ban quản lý rủi ro Ngân hàng MHB), Nguyễn Hữu Dũng (giám đốc Sở giao dịch), Phan Thị Thanh Thúy (phó giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng MHB)…
Các bị can bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 BLHS 1999 gồm:
Huỳnh Nam Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm chủ tịch HĐQT Công ty MHBS); Nguyễn Phước Hòa (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng MHB); Lữ Thị Thanh Bình (tổng giám đốc Công ty MHBS); Đặng Văn Hòa (phó tổng giám đốc Công ty MHBS); Đoàn Việt Thắng (nguyên phó tổng giám đốc Công ty MHBS); Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng MHBS); Trương Thanh Liêm (nguyên phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư); Nguyễn Phương Duy (nguyên trưởng phòng đầu tư MHB), Võ Kim Phụng (nguyên trưởng phòng nghiên cứu phân tích Công ty MHBS) và Lê Việt Hùng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phong Nguyên); Đoàn Hồng Ngọc (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Econ Plus); Lê Nguyên Ngọc (tổng giám đốc) và Phan Ngọc Nhân (phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thủ đô Huy Khánh).
Các bị can bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999: Bùi Thanh Hưng (nguyên phó tổng giám đốc MHB); Bùi Hồng Minh (nguyên trưởng Ban quản lý nguồn vốn MHB), Nguyễn Văn Thanh (nguyên kế toán trưởng MHB) và Bùi Sĩ Hiếu (giám đốc Sở giao dịch MHB).
Theo PL TPHCM
- Cùng chuyên mục
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã được thu hẹp
Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện còn khoảng 14 – 15 triệu đồng/lượng, đã thấp hơn khá nhiều so với mức cách biệt trước đó (có thời điểm lên tới 20 triệu đồng/lượng).
Tài chính - 17/09/2025 13:36
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: 'Tôi khá tự tin' về việc nâng hạng thị trường chứng khoán
Trong chuyến công tác tại Anh, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell, trong đó có vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán.
Tài chính - 17/09/2025 13:28
Nông nghiệp Hòa Phát chính thức nộp hồ sơ IPO
Theo kế hoạch, Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã dự kiến là HPA, chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu với giá 11.887 đồng/cổ phiếu.
Tài chính - 17/09/2025 09:10
Dòng tiền chỉ có thể hướng về chứng khoán
Dòng tiền là yếu tố hỗ trợ thị trường trong thời gian tới. Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp nghỉ để nhìn lại, lựa chọn đúng và trúng cho kỳ tăng giá tiếp theo.
Tài chính - 16/09/2025 15:25
MSVN: Khả năng nâng hạng thị trường của Việt Nam hoàn toàn khả thi
Việt Nam đã có những hành động rất quyết liệt và nhận được phản hồi tích cực từ đối tác quốc tế. MSVN đánh giá khả năng nâng hạng của Việt Nam hoàn toàn khả thi trong tương lai gần.
Tài chính - 16/09/2025 10:18
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo Sở GDCK London và FTSE Russell
Cũng tại buổi làm việc, Sở GDCK Việt Nam (VNX) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE), qua đó chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Tài chính - 16/09/2025 08:19
Thanh tra UBCKNN ban hành kết luận tranh tra Becamex IJC
Chánh Thanh tra UBCKNN vừa có kết luận thanh tra CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HSX: IJC).
Tài chính - 15/09/2025 15:15
Nâng chất nhà đầu tư cá nhân
Với mục tiêu nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân, Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đã đưa ra các giải pháp đồng bộ với sự kết hợp của các cơ quan nhà nước, các công ty chứng khoán, cơ quan truyền thông...
Tài chính - 15/09/2025 13:12
Bộ Tài chính muốn ngân hàng thương mại đầu tư, phân phối chứng chỉ quỹ
Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm đa dạng các kênh phân phối chứng chỉ quỹ. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất các ngân hàng thương mại được đầu tư và tham gia phân phối chứng chỉ quỹ.
Tài chính - 15/09/2025 10:46
Giá vàng giảm nhanh, mua vào đã xuống dưới 130 triệu/lượng
Sáng nay, thị trường vàng trong nước chứng kiến sự sụt giảm mạnh với giá mua vào vàng miếng SJC đã xuống còn 128,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá thế giới vẫn neo ở mức ~3.630 USD/ounce.
Tài chính - 15/09/2025 09:32
Nhiều động lực cho thị trường chứng khoán tuần này
Các CTCK đánh giá lạc quan về thị trường chứng khoán các phiên tới. Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Đề án nâng hạng thị trường công bố cuối tuần qua là thông tin được kỳ vọng nâng đỡ thị trường.
Tài chính - 15/09/2025 07:00
Nếu Hoà Phát IPO mảng nông nghiệp
Với vị thế là tập đoàn công nghiệp tư nhân số 1 cả nước, động thái IPO mảng nông nghiệp của Hoà Phát, nếu diễn ra, sẽ mang tới nhiều tín hiệu đáng chú ý với giới đầu tư.
Tài chính - 15/09/2025 07:00
'Khoảng trống quý giá' của chính sách tiền tệ
Việc Fed sẽ tiếp tục cắt giảm trong năm 2025, với lần gần nhất vào tháng 9, được cho là "khoảng trống" chính sách quý giá để NHNN duy trì lãi suất thấp hỗ trợ tăng trưởng mà không phải quá lo ngại tỷ giá.
Tài chính - 15/09/2025 07:00
Chính phủ yêu cầu đưa giao dịch vàng vào diện chịu thuế TNCN
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 278/NQ-CP giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) và bổ sung quy định thu nhập từ hoạt động mua, bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.
Tài chính - 14/09/2025 20:22
Nhà đầu tư chứng chỉ quỹ dài hạn sẽ được miễn, giảm thuế
Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán nhấn mạnh việc miễn, giảm thuế cho các nhà đầu tư sở hữu dài hạn chứng chỉ quỹ nhằm khuyến khích các loại hình quỹ đầu tư phát triển.
Tài chính - 14/09/2025 12:51
Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
Đề án của Chính phủ đặt ra mục tiêu ngắn hạn là đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025; Dài hạn, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030.
Tài chính - 14/09/2025 12:18
- Đọc nhiều
-
1
Giải mã sức hút của bất động sản phía Nam đối với giới đầu tư phía Bắc
-
2
Loạt điểm mới nâng 'chất' thị trường chứng khoán
-
3
Sửa đổi Nghị định 155: 6 nội dung quan trọng tháo gỡ 'điểm nghẽn' cho vốn ngoại
-
4
Loạt giải pháp thúc đẩy thị trường quản lý quỹ
-
5
Giá chung cư tăng mạnh trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
