Người sáng lập thương hiệu vàng bạc Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập và chủ sở hữu thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán trong hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cùng bị khởi tố còn có ông Vũ Minh Tú - con trai ông Châu, giữ vai trò Trưởng ban trợ lý độc lập - và hai nhân viên kế toán. Các quyết định tố tụng được thực hiện ngày 2/4 với tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bảo Tín Minh Châu vi phạm quy định kế toán và thuế

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước năm 2024, ông Châu và ông Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song hai hệ thống phần mềm. Trong đó, các phần mềm như Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa phục vụ việc kê khai, báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, theo cáo buộc của cơ quan điều tra, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Hivi Gold và Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu mua bán sau đó được bộ phận kế toán xử lý, tổng hợp trước khi đưa vào phần mềm Misa để phục vụ kê khai thuế.

Từ dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020-2023, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi số liệu kê khai thuế chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng. Sự sai lệch này được cho là gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp tại các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và những người liên quan, cơ quan chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, tang vật và một lượng lớn kim loại màu vàng và bạc.

Trước đó, chiều 25/3, lực lượng cảnh sát kinh tế và cảnh sát cơ động đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu tại số 15, 29 Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) và 139 Cầu Giấy (phường Cầu Giấy). Các địa điểm này tạm dừng giao dịch trong thời gian lực lượng chức năng làm việc. Sau nhiều giờ kiểm tra, nhiều thùng tài liệu niêm phong được đưa ra khỏi hiện trường.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995, là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội với 4 cơ sở kinh doanh và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, công ty có vốn điều lệ 400 tỷ đồng tính đến cuối tháng 1 năm nay, trong đó ông Vũ Minh Châu sở hữu hơn 97% cổ phần.