NHNN thanh tra hoạt động kinh doanh vàng với 6 ngân hàng, doanh nghiệp

ĐÌNH VŨ
15:30 23/05/2024

Đối tượng thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của NHNN lần này gồm 2 ngân hàng và 4 doanh nghiệp (TPBank, Eximbank, SJC, Doji, Pnj và Bảo Tín Minh Châu).

nhnn-vang

NHNN tổ chức công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh: SBV

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, 6 đối tượng thanh tra lần này bao gồm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của Luật thanh tra và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung, bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng nhấn mạnh, trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Phó Thống đốc yêu cầu Đoàn Thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện NHNN cho biết, NHNN sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

  • Cùng chuyên mục
Nhiều chủ doanh nghiệp chế biến gỗ ở Huế bị tạm hoãn xuất cảnh

Nhiều chủ doanh nghiệp chế biến gỗ ở Huế bị tạm hoãn xuất cảnh

Chi cục thuế khu vực Hương Điền – Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có các thông báo gửi Cục quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất với nhiều cá nhân.

Pháp luật - 17/06/2024 17:20

Dự án Khu du lịch Hòn Ngọc Á Châu bỏ hoang 15 năm ở Đà Nẵng

Dự án Khu du lịch Hòn Ngọc Á Châu bỏ hoang 15 năm ở Đà Nẵng

Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu (đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2009, nhưng đến nay dự án này vẫn chỉ là khu đất hoang.

Đầu tư - 17/06/2024 16:41

VNDirect lần đầu tổ chức bất thành Đại hội cổ đông

VNDirect lần đầu tổ chức bất thành Đại hội cổ đông

Tại buổi gặp mặt sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 1 không thể tổ chức, các cổ đông đã đặt ra nhiều băn khoăn về hệ thống của VNDirect sau sự cố xảy ra vào tháng 3 năm nay.

Tài chính - 17/06/2024 15:51

NovaWorld Phan Thiet nóng từng ngày với chuỗi sự kiện hè

NovaWorld Phan Thiet nóng từng ngày với chuỗi sự kiện hè

NovaWorld Phan Thiet liên tục ghi nhận lượng khách bùng nổ sau 2 tuần khai hội chuỗi sự kiện Summer Fest.

Doanh nghiệp - 17/06/2024 13:56

PV GAS, PV GAS LPG và JCCP đánh giá triển khai Dự án hợp tác về quản lý phân phối LPG bằng mã vạch

PV GAS, PV GAS LPG và JCCP đánh giá triển khai Dự án hợp tác về quản lý phân phối LPG bằng mã vạch

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác "Nâng cao năng lực quản lý phân phối vỏ bình LPG bằng mã vạch tại Việt Nam" ký ngày 08/8/2023 giữa PV GAS, PV GAS LPG và JCCP, từ ngày 11-13/6/2024 các bên liên quan đã tổ chức chuyến kiểm tra thực địa và họp tổng kết tình hình triển khai dự án trong 6 tháng đầu năm 2024.

Doanh nghiệp - 17/06/2024 13:55

Đại hội Thể thao PV GAS thành công tốt đẹp

Đại hội Thể thao PV GAS thành công tốt đẹp

Đại hội Thể thao của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) 2024 diễn ra trong hai ngày 8-9/6/2024 và đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, giành nhiều thành tích cao, tôn vinh tinh thần thể thao, hưởng ứng cuộc vận động "Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Doanh nghiệp - 17/06/2024 13:53

Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư

Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư

Trong giai đoạn tới, Petrovietnam kiên định với mục tiêu tăng trưởng, đặc biệt chú trọng vào những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy, tăng tốc triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, tài chính đồng bộ với chiến lược phát triển của Tập đoàn thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Doanh nghiệp - 17/06/2024 13:52

TCBS đóng 1.283 tỷ đồng tiền thuế năm 2023, hoàn tất nộp bổ sung 3.38 tỷ đồng

TCBS đóng 1.283 tỷ đồng tiền thuế năm 2023, hoàn tất nộp bổ sung 3.38 tỷ đồng

Theo văn bản của Tổng cục Thuế ngày 14/6, Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 3.38 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, nâng tổng tiền thuế đã đóng năm 2023 lên 1.283 tỷ đồng.

Doanh nghiệp - 17/06/2024 13:52

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trong 2 năm là quá dài

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trong 2 năm là quá dài

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho rằng, thời gian tối đa để làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành chỉ khoảng 1,5 năm và tiến độ 2 năm như kế hoạch là quá dài.

Sự kiện - 17/06/2024 13:18

BCG thắng lớn trong đợt phát hành, nâng vốn điều lệ lên 8.000 tỷ đồng

BCG thắng lớn trong đợt phát hành, nâng vốn điều lệ lên 8.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã cổ phiếu BCG - sàn HoSE) vừa cho biết đã phân phối thành công 99,998% cổ phiếu phát hành, tương ứng 266,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp - 17/06/2024 12:51

Niêm yết mới 'nhỏ giọt' trên HoSE và nỗi lo thiếu hàng khi được nâng hạng

Niêm yết mới 'nhỏ giọt' trên HoSE và nỗi lo thiếu hàng khi được nâng hạng

Nhiều quỹ ngoại cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang quá tập trung, không có nhiều hàng hóa để lựa chọn. Chuyên gia đến từ SSIAM cho rằng điều thị trường cần làm trong quá trình nâng hạng là đẩy nhanh tiến độ niêm yết cổ phiếu lớn trên sàn chứng khoán.

Tài chính - 17/06/2024 12:49

Hỗ trợ VinFast 'cho đến khi hết tiền': Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện giàu thế nào?

Hỗ trợ VinFast 'cho đến khi hết tiền': Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện giàu thế nào?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ hỗ trợ VinFast "cho đến khi hết tiền" và hiện ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, không lo lắng gì. Ông chủ tập đoàn Vingroup hiện có tài sản trị giá bao nhiêu và triển vọng của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái ra sao?

Phong cách - 17/06/2024 11:55

Diện mạo Thừa Thiên Huế năm 2025 ra sao?

Diện mạo Thừa Thiên Huế năm 2025 ra sao?

Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Sự kiện - 17/06/2024 10:33

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sự kiện - 17/06/2024 09:38

Bùng nổ tại sự kiện kick-off dự án Centura City

Bùng nổ tại sự kiện kick-off dự án Centura City

Ngày 16/6, tại Đà Nẵng, Centura City - dự án quỹ đất nền khan hiếm "cuối cùng" tại trung tâm hành chính mới Tam Kỳ đã có màn ra mắt trong năm 2024 đầy ấn tượng với sự kiện kick-off mang chủ đề "Điểm sáng đô thị trung tâm".

Doanh nghiệp - 17/06/2024 09:32

Sắp hết cảnh xếp hàng dài chờ đợi mua vàng miếng SJC

Sắp hết cảnh xếp hàng dài chờ đợi mua vàng miếng SJC

Việc bán vàng miếng SJC theo cách đăng ký online sẽ chấm dứt tình trạng chen xếp hàng tại các điểm bán vàng của ngân hàng Big4 nhưng liệu có thể làm "nguội" nhu cầu mua vàng của nhiều người?

Thị trường - 17/06/2024 08:28