Khởi tố 3 cán bộ Sacombank 'dính' vụ mua bán hóa đơn 2.000 tỷ

15:45 14/07/2020

Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng là cán bộ Sacombank do liên quan đến vụ mua bán hóa đơn trái phép có trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Bích Thanh Trúc (SN 1980, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM), Trần Tuyết Tâm (SN 1984, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Tấn Thuận (SN 1985, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM). Nhóm này đều là cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận.

Cả 3 đối tượng này đều có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng, do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP.HCM) cầm đầu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP.HCM với số lượng đặc biệt lớn để kê khai hợp thức hàng hóa đầu vào.

Sau 3 tháng đấu tranh quyết liệt, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã bước đầu làm rõ đường dây mua bán hóa đơn trái phép do Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP.HCM) cầm đầu cùng với 3 đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên các cá nhân ở nhiều tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.HCM để đăng ký làm người đại diện theo pháp luật của 5 công ty, tất cả đều có địa chỉ tại quận Thủ Đức.

Huy đã điều hành các đối tượng sử dụng danh nghĩa 5 công ty này để bán hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên người sử dụng là "Tony Trần" để đăng thông tin "Hỗ trợ công ty xuất hóa đơn" nhằm giao bán hóa đơn trên mạng để tìm người mua.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987), Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) đều trú tại TP.HCM, câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định Huy thuê 2 bị can trong vụ án là Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Xuân Lộc câu kết với Trần Tuyết Tâm (giao dịch viên), Nguyễn Bích Thanh Trúc (Phó phòng Phòng giao dịch) và Nguyễn Tấn Thuận (Thủ quỹ Phòng giao dịch) làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Bài liên quan

Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng

Những doanh nghiệp nào liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép “khủng” ở Huế?

Hai giám đốc, 2 kế toán tham gia đường dây mua bán hóa đơn hàng chục tỷ đồng

'Nữ quái' 9X Hải Phòng lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn gần 1.000 tỷ

Tags:

3 cán bộ ngân hàng bị khởi tố

vụ mua bán hóa đơn 2.000 tỷ

mua bán hóa đơn trái phép

đối tượng Doãn Ngọc Huy

bắt 3 cán bộ ngân hàng

Tags:

3 cán bộ ngân hàng bị khởi tố

vụ mua bán hóa đơn 2.000 tỷ

mua bán hóa đơn trái phép

đối tượng Doãn Ngọc Huy

bắt 3 cán bộ ngân hàng

Cùng chuyên mục

Bộ Công an khuyến cáo KOL không chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đưa ra khuyến cáo người dân, đặc biệt là KOL, quản trị các trang, kênh, nhóm mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ, tán phát thông tin sai sự thật, gây bức xúc dư luận.

Pháp luật - 28/03/2025 13:43

Số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?

Nhiều lần đặt kế hoạch về đích nhưng đến nay, "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM vẫn "đắp chiếu". Đây là dự án điển hình mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến tình trạng lãng phí, gây bức xúc cho nhân dân.

Pháp luật - 27/03/2025 15:09

Lilama 10 (L10) bị truy thu và phạt thuế hơn 829 triệu đồng do khai sai

Chi cục Thuế khu vực I vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Lilama 10. Tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp là hơn 829,6 triệu đồng.

Pháp luật - 27/03/2025 14:35

Nghệ An chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị

Trong quá trình thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang còn có bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã làm việc cầm chừng, sa sút, tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác chưa tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Pháp luật - 27/03/2025 10:41

[Gặp gỡ thứ Tư] 'Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đảm bảo công bằng giữa các Đối tác chiến lược toàn diện'

Điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng góp phần cải thiện cán cân thương mại với các đối tác thương mại; khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa hàng hóa nhập khẩu, tạo sức mua cho người tiêu dùng.

Pháp luật - 26/03/2025 14:55

Nợ hơn 730 tỷ đồng, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị rao bán

Công ty CP Hằng Hà, chủ đầu tư của Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị ngân hàng BIDV rao bán khoản nợ hơn 730 tỷ đồng.

Pháp luật - 26/03/2025 13:21

Trụ sở Bộ Ngoại giao và 3 dự án có dấu hiệu lãng phí bị đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo

4 dự án có dấu hiệu lãng phí, gồm: Dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại của VICEM; Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại) thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Pháp luật - 26/03/2025 08:02