Khởi tố 3 cán bộ Sacombank 'dính' vụ mua bán hóa đơn 2.000 tỷ

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Bích Thanh Trúc (SN 1980, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM), Trần Tuyết Tâm (SN 1984, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Tấn Thuận (SN 1985, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM). Nhóm này đều là cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận.

Cả 3 đối tượng này đều có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng, do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP.HCM) cầm đầu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP.HCM với số lượng đặc biệt lớn để kê khai hợp thức hàng hóa đầu vào.

Sau 3 tháng đấu tranh quyết liệt, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã bước đầu làm rõ đường dây mua bán hóa đơn trái phép do Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP.HCM) cầm đầu cùng với 3 đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên các cá nhân ở nhiều tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.HCM để đăng ký làm người đại diện theo pháp luật của 5 công ty, tất cả đều có địa chỉ tại quận Thủ Đức.

Huy đã điều hành các đối tượng sử dụng danh nghĩa 5 công ty này để bán hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên người sử dụng là "Tony Trần" để đăng thông tin "Hỗ trợ công ty xuất hóa đơn" nhằm giao bán hóa đơn trên mạng để tìm người mua.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987), Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) đều trú tại TP.HCM, câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định Huy thuê 2 bị can trong vụ án là Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Xuân Lộc câu kết với Trần Tuyết Tâm (giao dịch viên), Nguyễn Bích Thanh Trúc (Phó phòng Phòng giao dịch) và Nguyễn Tấn Thuận (Thủ quỹ Phòng giao dịch) làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Bài liên quan

Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng

Những doanh nghiệp nào liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép “khủng” ở Huế?

Hai giám đốc, 2 kế toán tham gia đường dây mua bán hóa đơn hàng chục tỷ đồng

'Nữ quái' 9X Hải Phòng lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn gần 1.000 tỷ