Những doanh nghiệp nào liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép “khủng” ở Huế?

Theo đó, những doanh nghiệp gồm có: doanh nghiệp tư nhân Công Dũng, Công ty Tuấn Phát, Công ty cổ phần 939, HTX vận tải Xuân Long.

Nguyên nhân xuất phát là trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương với phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm lách luật tránh bị xử lý hình sự.

Các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h đến 6h sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, trong đó có biểu hiện của sự bao che, làm ngơ của các lực lượng chức năng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường để trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn.

Trước tình trạng đó, ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Kết quả kiểm tra, bước đầu lực lượng công an phát hiện trên 3 bãi hiện đang chứa khoảng gần 50.000 m3 cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát.

Đồng thời tiến hành tạm giữ 6 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép. Doanh nghiệp này đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Ngày 7/7, cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó Giám đốc doanh nghiệp Tuyết Liêm, có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của doanh nghiệp Tuyết Liêm) để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Tiếp đó, Công an TP Huế tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can gồm Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, nghề nghiệp kế toán) cũng vì tội danh nêu trên.

Ngày 22/7, Công an thành phố Huế có quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế xác định, năm 2018 ông Nguyễn Công Dũng cùng với Trần Thị Hồng Tứ bán trái phép bốn hóa đơn cho Công ty Tuấn Phát và doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Cho đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã làm rõ, Công ty Tuấn Phát và doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng và khởi tố 9 bị can liên quan.

Bài liên quan

Thừa Thiên Huế: Chi gần 12.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng và nâng cấp công trình thủy lợi

Thừa Thiên Huế 'bật đèn xanh' cho đầu tư dự án Vườn Bách thảo trên sông trị giá gần 40 tỷ đồng

Nhiều định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thừa Thiên huế

Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao