Sáng 6/3, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thu Hà (SN 1991, ở 20/180 Trung Lực); Nguyễn Thị Thùy Huệ (SN 1982, ở 2A/54 Nam Trung Hành); Phạm Thị Hải (SN 1972 ở 66B/100 Trung Hành 5 phường Đằng Lâm) đều quận Ngô Quyền và Phạm Thị Huệ (SN 1982, ở khu tập thể Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2018, công an quận Ngô Quyền phát hiện một nhóm đối tượng nữ có nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Thùy Huệ là 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây này.  Trong thời gian dài, các đối tượng núp dưới bóng các công ty "ma", để giao dịch trót lọt trên 2.000 hoá đơn, với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

Công an quận Ngô Quyền cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Huệ và Phạm Thị Hải. Tang vật thu giữ gồm 3 bộ con dấu, 7 quyển hoá đơn đã xử dụng của các công ty "ma" do các đối tượng dựng lên và quản lý cùng những tang vật liên quan khác.

Hiện, cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Bài liên quan

Truy tố Chủ tịch Công ty Mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung lừa đảo, thao túng cổ phiếu

Lừa đảo hơn 10 tỷ đồng, hot girl Hà Tĩnh bị truy nã

Bắt tạm giam nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Tĩnh: Khởi tố nguyên cán bộ Viettel lừa đảo chiếm đoạt tài sản