Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Trần Hữu Tiệp, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (Công ty MTM) và 14 đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiểm đoạt tài sản; Thao túng giá chứng khoán; Làm giải tài liệu cơ quan tổ chức, Giả mạo trong công tác".

Các bị cáo Trần Hữu Tiệp, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Lê Trường (nguyên Giám đốc Công ty MTM) bị truy tối tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, điều 139, Bộ Luật hình sự năm 1999.

12 bị cáo khác lần lượt bị truy tố các tội "Thao túng giá chứng khoán"; "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 284 BLHS năm 1999. Cáo trạng xác định năm 2010, Nguyễn Văn Dĩnh, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Nari Hamico, mua lại hồ sơ pháp lý của Công ty MTM.

Doanh nghiệp này không hoạt động, không có vốn nhưng các đối tượng làm giả hồ sơ thể hiện năm 2014, Công ty MTM có 103 cổ đông sở hữu 31 triệu cổ phần (tương đương 310 tỷ đồng); làm giả chứng từ tăng vốn thực góp lên 310 tỷ đồng… để đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán.

Thực hiện thủ đoạn này, Tiệp, Dĩnh và đồng phạm móc nối với các cán bộ ngân hàng liên quan. Năm 2013 - 2015, các lãnh đạo BIDV Nam Hà Nội cùng 3 giao dịch viên làm giả 143 chứng từ ủy nhiệm chi/nộp - rút tiền với tổng số 355 tỷ đồng cho Công ty MTM.

Với thủ đoạn tương tự, lãnh đạo TPBank Tây Hà Nội cũng giúp các đối tượng trên mở tài khoản, làm giả 7 chứng từ với tổng số 130 tỷ đồng.

Sau khi có được hồ sơ doanh nghiệp khống, Dĩnh chỉ đạo các đồng phạm tiếp tục móc nối với cán bộ TPBank Tây Hà Nội và BIDV Nam Hà Nội để hợp thức chứng từ nộp, rút 485 tỷ đồng, thể hiện việc góp vốn của các cổ đông và doanh số kinh doanh của Công ty MTM.

Theo cáo trạng, ngày 29/5/2015, Dĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác, với các tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Trốn thuế và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ngay sau đó, Công ty MTM vội rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Tháng 6/2015, Tiệp và Phùng Thành Công (hiện đang bỏ trốn) thỏa thuận với Vũ Thị Hoa (vợ Dĩnh) để nhận hồ sơ pháp lý của Công ty MTM và tiếp tục làm thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán.

Hoa biết rõ MTM không có vốn, cũng không hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn đồng ý bàn giao hồ sơ với thỏa thuận (nếu cổ phiếu MTM được giao dịch trên thị trường chứng khoán, mỗi bên sẽ sở hữu 50% trong số 31 triệu cổ phiếu, tương đương 155 tỷ đồng vốn thực góp).

Tính đến thời điểm vụ án bị phát hiện vào tháng 6/2016, có 1.156 người đứng tên sở hữu cổ phiếu "ảo" của doanh nghiệp này. Trong đó, 822 nhà đầu tư có đơn đề nghị làm rõ thiệt hại.

Viện KSND Tối cao nhận định Trần Hữu Tiệp cùng các đồng phạm thực hiện các hành vi gian dối để lừa đảo, thao túng cổ phiếu Công ty MTM, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng của các nhà đầu tư cổ phiếu MTM.

Liên quan đến vụ án, ngày 14/11/2018, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này, đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề.

Bài liên quan

Bị phạt nửa tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu

Thao túng cổ phiếu CDO, cựu giám đốc chi nhánh Chứng khoán Ngân hàng Đông Á bị truy tố

Dự kiến xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ vào ngày 5/3 tới

Con trai phó bí thư tỉnh ủy tổ chức đá gà, đánh bạc