Cùng với việc đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 3 tội danh là "Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản", Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Theo đó, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền là gần 599 tỷ đồng và gần 15 triệu USD liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can. Đồng thời, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và cá nhân đứng tên hộ bị can, tổng số tiền phong tỏa là 1.896 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD; ngăn chặn giao dịch với số dư 789,8 tỷ đồng trong tài khoản mở Ngân hàng SCB.

Đối với bà Lan, Cơ quan CSĐT đã tiến hành tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng; 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM.

Bên cạnh đó, kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bà Lan, kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án.

Cụ thể, ngày 4/1/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra 131 lệnh kê biên tài sản đối với 610 bất động sản thể hiện tại 612 bản chính giấy chứng nhận QSDĐ và 2 bản chính giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã thu giữ.

Tháng 8/2023, cơ quan công an ra lện kê biên tài sản đối tài sản tại số 232 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, TP.HCM; tài sản tại số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1; tài sản tại số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1.

Tháng 9/2023, cơ quan này đã ra lệnh kê biên tài sản đối với tài sản tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tháng 10/2023, kê biên đối với 620 bất động sản thể hiện tại 452 bản chính giấy chứng nhận QSDĐ; 21 hợp đồng công chứng mua một số phần đất tại 21 bản photo giấy chứng nhận QSDĐ và 147 bản chính thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Trong đó có tài sản tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3.

Đàu tháng 11/2023, ra lện kê biên 3 tài sản nhà đất do Công ty CP T&H HẠ Long sở hữu liên quan trực tiếp đến bị can Trương Mỹ Lan…

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng tiến hành kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm: 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Ngoài ra, còn có 1 sổ tiết kiệm, thiết bị điện tử và các đồ vật khác.

Bài liên quan

Chứng cứ cựu Cục trưởng NHNN nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ đại gia Trương Mỹ Lan

Nguyễn Cao Trí 'vừa đánh trống, vừa la làng' nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan

Bắt đại gia Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 40 triệu USD

SCB nói gì về vụ án của bà Trương Mỹ Lan?