Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT xác định bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) có hành vi đưa và nhận hối lộ.

Theo đó, trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB và báo cáo kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, dự thảo và ban hành kết luận thanh tra, Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan cùng Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB, Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) và nhận 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước.

Hành vi của bị can Đỗ Thị Nhàn khiến Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Mâu thuẫn lời khai đưa nhận 5,2 triệu USD

Theo lời khai của Trương Mỹ Lan tại cơ quan công an, vào tháng 7/2017, Đinh Văn Thành (Chủ tịch Tổng giám đốc SCB) báo cáo Trương Mỹ Lan về việc đoàn thanh tra liên ngành sẽ thanh tra tại Ngân hàng SCB, việc này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của SCB và các dự án bất động sản đang dư nợ tại Ngân hàng SCB.

Sau khi đoàn thanh tra vào làm việc, Trương Mỹ Lan giao cho Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn thực hiện điều hành và phối hợp với doàn thanh tra. Quá trình thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, Trương Mỹ Lan có 2 lần gặp riêng Đỗ Thị Nhàn.

Tại buổi gặp, Lan nhờ Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và bà Nhàn đã đồng ý. Tuy nhiên, Lan không hề biết việc chi tiền cho trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra. Đồng thời khẳng định việc tiền này do Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành thực hiện, quyết định.

Về 2 lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, bị can Nhàn khai, lần đầu vào cuối tháng 10/2017, theo đề nghị của Võ Tấn Hoàng Văn, Nhàn trực tiếp gặp riêng Lan tại Tòa nhà Sherwood (TP.HCM). Tại buổi gặp này, Nhàn nêu thực trạng SCB sai phạm trong hồ sơ tín dụng đối với các dự án, phương án tái cơ cấu qua thanh tra là rất nghiêm trọng, đề nghị Lan phải bán bớt tài sản để khắc phục, tất toán, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn. Lan nhờ Nhàn hỗ trợ, giúp đỡ SCB để sớm ban hành kết luận thanh tra.

Vào cuối tháng 3/2018, trước khi thực hiện thanh tra đợt 2, Nhàn gặp Trương Mỹ Lan tại Khách sạn Daewoo (Hà Nội). Trong lần gặp này, Nhàn trao đổi về việc tiếp tục thanh tra lần 2 và đề nghị bà Lan bán tài sản để tất toán ngay dư nợ của các phương án, dự án sai phạm và dư nợ nhóm khách hàng thì sẽ không bị chuyển hồ sơ cơ quan điều tra xử lý. Tuy nhiên, Lan tiếp tục nhờ Nhàn giúp đỡ cho SCB và sớm ban hành kết luận thanh tra. Lần gặp này, Lan có ý đưa tiền nhưng Nhàn chưa nhận.

Tuy nhiên, Nhàn khai nhận, trong thời gian thanh tra tại Ngân hàng SCB đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn) với tổng số tiền là 5,2 triệu USD.

Cụ thể, cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn lên phòng làm việc của Nhàn đưa cho Nhàn một túi quả và một túi đựng 200.000 USD. Sau đó, Nhàn mang 200.000 USD về cất ở nhà.

Từ tháng 10-12/2018, nhiều lần Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD (1 lần 1 triệu USD và 2 lần 2 triệu USD) đến nhà riêng đưa cho Nhàn. Mỗi lần nhận tiền, khi Nhàn hỏi nguồn gốc số tiền thì Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn vì Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.

Bằng chứng khiến Trương Mỹ Lan không thể chối cãi

Về việc này, tại cơ quan công an, Võ Tấn Hoàng Văn cũng thừa nhận, nhiều lần thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan đưa tiền cho Nhàn với tổng số tiền là 5,2 triệu USD. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho Lan biết.

Đồng thời, Văn khẳng định, số tiền đưa hối lộ cho Nhàn đều do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để rút ra, đổi thành USD để đưa cho Văn hoặc Tuấn, lái xe để cho Văn đi đưa tiền.

Còn Nguyễn Nam Tuấn là người thực hiện theo chỉ đạo của Văn, trực tiếp đến SCB Cầu Giấy để nhận các thùng xốp "hoa quả" và chở Văn đến nhà riêng đưa cho Nhàn. Tuấn không biết trong thùng xốp đựng tiền và chỉ được thông báo là thùng đựng hoa quả.

Cơ quan CSĐT cho biết, trong quá trình điều tra, bị can Trương Mỹ Lan không thừa nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can, những người có liên quan và tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, có đủ cơ sở xác định Lan là người chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu USD cho Nhàn. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội "Đưa hối lộ" với vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo.

Còn bị can Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho các sai phạm của Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB. Việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB.

Các hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật của Nhàn là phương thức, thủ đoạn để Nhàn giúp đỡ Lan, tạo điều kiện cho SCB và thực hiện thành công hành vi "Nhận hối lộ".

Quá trình điều tra, Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ, phối hợp Cơ quan CSĐT làm rõ vụ án.

Bài liên quan

Bộ Công an truy nã hai cựu Chủ tịch ngân hàng SCB liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Bộ Công an: Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

SCB nói gì về vụ án của bà Trương Mỹ Lan?

Bộ Công an bắt nữ đại gia Trương Mỹ Lan điều tra tội lừa đảo liên quan phát hành trái phiếu