Chứng cứ cựu Cục trưởng NHNN nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ đại gia Trương Mỹ Lan
Dù bị can Trương Mỹ Lan không thừa nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn nhưng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đưa ra những bằng chứng xác định Trương Mỹ Lan phạm vào tội "Đưa hối lộ" với vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT xác định bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) có hành vi đưa và nhận hối lộ.
Theo đó, trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB và báo cáo kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, dự thảo và ban hành kết luận thanh tra, Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan cùng Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB, Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) và nhận 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước.
Bị can Trương Mỹ Lan. Ảnh: VTP
Hành vi của bị can Đỗ Thị Nhàn khiến Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Mâu thuẫn lời khai đưa nhận 5,2 triệu USD
Theo lời khai của Trương Mỹ Lan tại cơ quan công an, vào tháng 7/2017, Đinh Văn Thành (Chủ tịch Tổng giám đốc SCB) báo cáo Trương Mỹ Lan về việc đoàn thanh tra liên ngành sẽ thanh tra tại Ngân hàng SCB, việc này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của SCB và các dự án bất động sản đang dư nợ tại Ngân hàng SCB.
Sau khi đoàn thanh tra vào làm việc, Trương Mỹ Lan giao cho Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn thực hiện điều hành và phối hợp với doàn thanh tra. Quá trình thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, Trương Mỹ Lan có 2 lần gặp riêng Đỗ Thị Nhàn.
Tại buổi gặp, Lan nhờ Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và bà Nhàn đã đồng ý. Tuy nhiên, Lan không hề biết việc chi tiền cho trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra. Đồng thời khẳng định việc tiền này do Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành thực hiện, quyết định.
Về 2 lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, bị can Nhàn khai, lần đầu vào cuối tháng 10/2017, theo đề nghị của Võ Tấn Hoàng Văn, Nhàn trực tiếp gặp riêng Lan tại Tòa nhà Sherwood (TP.HCM). Tại buổi gặp này, Nhàn nêu thực trạng SCB sai phạm trong hồ sơ tín dụng đối với các dự án, phương án tái cơ cấu qua thanh tra là rất nghiêm trọng, đề nghị Lan phải bán bớt tài sản để khắc phục, tất toán, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn. Lan nhờ Nhàn hỗ trợ, giúp đỡ SCB để sớm ban hành kết luận thanh tra.
Vào cuối tháng 3/2018, trước khi thực hiện thanh tra đợt 2, Nhàn gặp Trương Mỹ Lan tại Khách sạn Daewoo (Hà Nội). Trong lần gặp này, Nhàn trao đổi về việc tiếp tục thanh tra lần 2 và đề nghị bà Lan bán tài sản để tất toán ngay dư nợ của các phương án, dự án sai phạm và dư nợ nhóm khách hàng thì sẽ không bị chuyển hồ sơ cơ quan điều tra xử lý. Tuy nhiên, Lan tiếp tục nhờ Nhàn giúp đỡ cho SCB và sớm ban hành kết luận thanh tra. Lần gặp này, Lan có ý đưa tiền nhưng Nhàn chưa nhận.
Tuy nhiên, Nhàn khai nhận, trong thời gian thanh tra tại Ngân hàng SCB đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn) với tổng số tiền là 5,2 triệu USD.
Cụ thể, cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn lên phòng làm việc của Nhàn đưa cho Nhàn một túi quả và một túi đựng 200.000 USD. Sau đó, Nhàn mang 200.000 USD về cất ở nhà.
Từ tháng 10-12/2018, nhiều lần Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD (1 lần 1 triệu USD và 2 lần 2 triệu USD) đến nhà riêng đưa cho Nhàn. Mỗi lần nhận tiền, khi Nhàn hỏi nguồn gốc số tiền thì Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn vì Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.
Bằng chứng khiến Trương Mỹ Lan không thể chối cãi
Về việc này, tại cơ quan công an, Võ Tấn Hoàng Văn cũng thừa nhận, nhiều lần thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan đưa tiền cho Nhàn với tổng số tiền là 5,2 triệu USD. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho Lan biết.
Đồng thời, Văn khẳng định, số tiền đưa hối lộ cho Nhàn đều do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để rút ra, đổi thành USD để đưa cho Văn hoặc Tuấn, lái xe để cho Văn đi đưa tiền.
Còn Nguyễn Nam Tuấn là người thực hiện theo chỉ đạo của Văn, trực tiếp đến SCB Cầu Giấy để nhận các thùng xốp "hoa quả" và chở Văn đến nhà riêng đưa cho Nhàn. Tuấn không biết trong thùng xốp đựng tiền và chỉ được thông báo là thùng đựng hoa quả.
Cơ quan CSĐT cho biết, trong quá trình điều tra, bị can Trương Mỹ Lan không thừa nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can, những người có liên quan và tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, có đủ cơ sở xác định Lan là người chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu USD cho Nhàn. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội "Đưa hối lộ" với vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo.
Còn bị can Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho các sai phạm của Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB. Việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB.
Các hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật của Nhàn là phương thức, thủ đoạn để Nhàn giúp đỡ Lan, tạo điều kiện cho SCB và thực hiện thành công hành vi "Nhận hối lộ".
Quá trình điều tra, Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ, phối hợp Cơ quan CSĐT làm rõ vụ án.
- Cùng chuyên mục
'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'
Chỉ có 1,6% hộ kinh doanh trên số hộ quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong số hộ đóng cửa chỉ có khoảng 8,8% thuộc đối tượng phải áp dụng quy định này.
Pháp luật - 18/06/2025 08:24
Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?
Các đại biểu quốc hội nêu vấn đề, vì sao với hệ thống quản lý chặt chẽ, hàng giả hàng nhái vẫn lưu hành hợp pháp, thậm chí lọt vào bệnh viện, trường học?
Pháp luật - 17/06/2025 16:16
Ông Trịnh Văn Quyết 'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt
Lần thứ ba phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng ông Trịnh Văn Quyết cả ba lần không thể ra tòa, xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Pháp luật - 17/06/2025 13:52
Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế
Nghị định 154 vừa được Chính phủ ban hành quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, dựa trên thời gian công tác và điều kiện làm việc.
Pháp luật - 17/06/2025 06:45
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?
Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Pháp luật - 15/06/2025 08:38
Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Với 440/451 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,56%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Pháp luật - 14/06/2025 12:54
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
