Chứng cứ cựu Cục trưởng NHNN nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ đại gia Trương Mỹ Lan
Dù bị can Trương Mỹ Lan không thừa nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn nhưng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đưa ra những bằng chứng xác định Trương Mỹ Lan phạm vào tội "Đưa hối lộ" với vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT xác định bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) có hành vi đưa và nhận hối lộ.
Theo đó, trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB và báo cáo kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, dự thảo và ban hành kết luận thanh tra, Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan cùng Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB, Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) và nhận 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước.
Bị can Trương Mỹ Lan. Ảnh: VTP
Hành vi của bị can Đỗ Thị Nhàn khiến Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Mâu thuẫn lời khai đưa nhận 5,2 triệu USD
Theo lời khai của Trương Mỹ Lan tại cơ quan công an, vào tháng 7/2017, Đinh Văn Thành (Chủ tịch Tổng giám đốc SCB) báo cáo Trương Mỹ Lan về việc đoàn thanh tra liên ngành sẽ thanh tra tại Ngân hàng SCB, việc này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của SCB và các dự án bất động sản đang dư nợ tại Ngân hàng SCB.
Sau khi đoàn thanh tra vào làm việc, Trương Mỹ Lan giao cho Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn thực hiện điều hành và phối hợp với doàn thanh tra. Quá trình thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, Trương Mỹ Lan có 2 lần gặp riêng Đỗ Thị Nhàn.
Tại buổi gặp, Lan nhờ Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và bà Nhàn đã đồng ý. Tuy nhiên, Lan không hề biết việc chi tiền cho trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra. Đồng thời khẳng định việc tiền này do Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành thực hiện, quyết định.
Về 2 lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, bị can Nhàn khai, lần đầu vào cuối tháng 10/2017, theo đề nghị của Võ Tấn Hoàng Văn, Nhàn trực tiếp gặp riêng Lan tại Tòa nhà Sherwood (TP.HCM). Tại buổi gặp này, Nhàn nêu thực trạng SCB sai phạm trong hồ sơ tín dụng đối với các dự án, phương án tái cơ cấu qua thanh tra là rất nghiêm trọng, đề nghị Lan phải bán bớt tài sản để khắc phục, tất toán, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn. Lan nhờ Nhàn hỗ trợ, giúp đỡ SCB để sớm ban hành kết luận thanh tra.
Vào cuối tháng 3/2018, trước khi thực hiện thanh tra đợt 2, Nhàn gặp Trương Mỹ Lan tại Khách sạn Daewoo (Hà Nội). Trong lần gặp này, Nhàn trao đổi về việc tiếp tục thanh tra lần 2 và đề nghị bà Lan bán tài sản để tất toán ngay dư nợ của các phương án, dự án sai phạm và dư nợ nhóm khách hàng thì sẽ không bị chuyển hồ sơ cơ quan điều tra xử lý. Tuy nhiên, Lan tiếp tục nhờ Nhàn giúp đỡ cho SCB và sớm ban hành kết luận thanh tra. Lần gặp này, Lan có ý đưa tiền nhưng Nhàn chưa nhận.
Tuy nhiên, Nhàn khai nhận, trong thời gian thanh tra tại Ngân hàng SCB đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn) với tổng số tiền là 5,2 triệu USD.
Cụ thể, cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn lên phòng làm việc của Nhàn đưa cho Nhàn một túi quả và một túi đựng 200.000 USD. Sau đó, Nhàn mang 200.000 USD về cất ở nhà.
Từ tháng 10-12/2018, nhiều lần Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD (1 lần 1 triệu USD và 2 lần 2 triệu USD) đến nhà riêng đưa cho Nhàn. Mỗi lần nhận tiền, khi Nhàn hỏi nguồn gốc số tiền thì Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn vì Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.
Bằng chứng khiến Trương Mỹ Lan không thể chối cãi
Về việc này, tại cơ quan công an, Võ Tấn Hoàng Văn cũng thừa nhận, nhiều lần thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan đưa tiền cho Nhàn với tổng số tiền là 5,2 triệu USD. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho Lan biết.
Đồng thời, Văn khẳng định, số tiền đưa hối lộ cho Nhàn đều do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để rút ra, đổi thành USD để đưa cho Văn hoặc Tuấn, lái xe để cho Văn đi đưa tiền.
Còn Nguyễn Nam Tuấn là người thực hiện theo chỉ đạo của Văn, trực tiếp đến SCB Cầu Giấy để nhận các thùng xốp "hoa quả" và chở Văn đến nhà riêng đưa cho Nhàn. Tuấn không biết trong thùng xốp đựng tiền và chỉ được thông báo là thùng đựng hoa quả.
Cơ quan CSĐT cho biết, trong quá trình điều tra, bị can Trương Mỹ Lan không thừa nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can, những người có liên quan và tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, có đủ cơ sở xác định Lan là người chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu USD cho Nhàn. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội "Đưa hối lộ" với vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo.
Còn bị can Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho các sai phạm của Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB. Việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB.
Các hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật của Nhàn là phương thức, thủ đoạn để Nhàn giúp đỡ Lan, tạo điều kiện cho SCB và thực hiện thành công hành vi "Nhận hối lộ".
Quá trình điều tra, Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ, phối hợp Cơ quan CSĐT làm rõ vụ án.
- Cùng chuyên mục
Ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm: Đã sát thực tế?
Ngưỡng chịu thuế đang được đề xuất tăng từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng này cần được nâng lên cho phù hợp với thực tế.
Pháp luật - 04/12/2025 15:00
Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ
Đại biểu Ngô Trung Thành cho rằng, việc thực hiện thành công cuộc cách mạng về cải cách, sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là dấu ấn mang tầm thời đại trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Pháp luật - 04/12/2025 14:29
5 lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang phương thức kê khai
Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai không chỉ là yêu cầu trong quản lý thuế mà còn là bước đi tất yếu để hộ kinh doanh phát triển một cách chuyên nghiệp, bền vững, và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế chính quy.
Pháp luật - 04/12/2025 11:33
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội tràn lan trên mạng
Tại Hội nghị đối thoại về nhà ở xã hội, đại diện Công an TP. Hà Nội cảnh báo chiêu trò “suất ngoại giao” mua nhà ở xã hội
Pháp luật - 04/12/2025 08:27
Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt
Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 03/12/2025 20:13
Hàng tồn kho không có hóa đơn, xủ lý như thế nào khi hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai?
Nhiều trường hợp hộ kinh doanh khi chuyển sang thuế khoán vẫn còn nhiều hàng tồn kho. Kê khai, xử lý như thế nào, nhất là trong trường hợp hàng tồn kho không có hóa đơn?
Pháp luật - 03/12/2025 12:32
Ngành Thuế nâng cấp thành công hệ thống hóa đơn điện tử và tem điện tử
Các đơn vị trong Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp và nâng cấp thành công ứng dụng hóa đơn điện tử cùng ứng dụng tem điện tử.
Pháp luật - 03/12/2025 12:25
![[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/content/2025/02/11/du-an-bat-dong-san-1718.jpg)
[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?
Để bảo về quyền và lợi ích của người mua nhà và tăng tính trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở cần quy định tiến độ thanh toán bắt buộc phải gắn liền với tiến độ xây dựng cụ thể. Ngoài ra, phải áp dụng biện pháp ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính trong trường hợp chủ đầu tư không thể tiếp tục triển khai dự án, để hoàn trả khoản tiền trả trước của người mua nhà và không có thoả thuận lựa chọn có bảo lãnh hay không.
Pháp luật - 03/12/2025 08:13
Đề xuất miễn phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân vùng bão, lũ
Đại biểu Quốc hội đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí 1 năm tiền đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ trong thời gian qua.
Pháp luật - 02/12/2025 14:53
Ngưỡng 100 triệu/tháng chịu thuế 35% là 'không tương xứng', cần nâng lên 300 triệu
Một số nước chỉ áp thuế suất cao nhất 35% với nhóm thu nhập từ 4-8 tỷ đồng/năm thì tại Việt Nam, mức này dự kiến áp dụng từ mốc 100 triệu đồng/tháng. Chuyên gia đề nghị giãn rộng khoảng cách giữa các bậc thuế và nâng ngưỡng chịu thuế.
Pháp luật - 02/12/2025 10:18
Bảng giá đất tăng cao sẽ tạo 'cú sốc' cho người dân, doanh nghiệp
Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, nếu việc xây dựng bảng giá đất và hệ số số điều chỉnh giá đất không dựa vào dữ liệu đầy đủ, minh bạch sẽ dẫn tới bảng giá đất mới của nhiều địa phương tăng cao. Khi đó, hệ số K tiếp tục được áp dụng ở mức lớn sẽ tạo cú sốc tài chính cho người dân và doanh nghiệp.
Chính sách - 02/12/2025 10:06
'Chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng'
"Một chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm trước khi Nhà nước thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nói.
Pháp luật - 01/12/2025 19:40
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12
Tháng 12/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách tài chính; thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ...
Pháp luật - 01/12/2025 06:30
TP. Hồ Chí Minh: Thuế sơ sở 12 đặt mục tiêu hoàn thành 100% hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai đến ngày 20/12
Tính đến ngày 26/11, Thuế cơ sở 12- Thuế TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát hơn 18 nghìn hộ kinh doanh quản lý trên địa bàn, đạt 58,6%, đã có gần 7,3 nghìn trong tổng số gần 14,2 nghìn hộ kinh doanh đã chuyển đổi sang thuế kê khai.
Pháp luật - 30/11/2025 20:53
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng xuất hóa đơn như thế nào?
Một trong những vấn đề được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là với ngưỡng doanh thu từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hiện chưa cần xuất hóa đơn điện tử, vậy cần làm gì để kê khai hợp lệ hóa đơn đầu vào?
Pháp luật - 30/11/2025 20:51
Kinh doanh đồ điện tử cũ không có hóa đơn đầu vào, xử lý như thế nào?
Một trong những yêu cầu của thuế kê khai là hóa đơn đầu vào, tuy nhiên với các hộ kinh doanh đồ điện cũ, đây là vấn đề đang có nhiều băn khoăn.
Pháp luật - 30/11/2025 07:04
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 4 day ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)