Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa công bố bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố vụ án: Tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Trong vụ án này, Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có mối quan hệ làm ăn với nhau. Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Cao Trí có hành vi phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Nguyễn Cao Trí, (SN1970, quê Lâm Đồng) sở hữu 2 hệ sinh thái gồm: Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn... và Tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục. Trong đó, giữ vai trò trung tâm là 2 Công ty mẹ: Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang và Công ty CP Tập đoàn Capella.

Tại Văn Lang, theo danh sách cổ đông ngày 7/3/2023, công ty có 548 cổ đông, trong đó nhóm cổ đông liên quan đến Nguyễn Cao Trí là 11 cổ đông (gồm Nguyễn cao Trí và 10 cá nhân/tổ chức đứng tên hộ cho Nguyễn Cao Trí) sở hữu 92,48% vốn điều lệ.

Tại Capella, tiền thân là Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành, Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Capella sở hữu 100% hoặc đồng sở hữu 28 công ty con, trong đó có các công ty liên quan trong vụ án gồm: Công ty CP Cao su Công nghiệp; Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Công ty TNHH Capella Hospitality; Công ty CP Long Thành Investments; Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group...

Capella sở hữu nhiều dự án lớn tại TP.HCM, Lâm Đồng và Quảng Ninh như: Khu Đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh; Trung tâm Thể thao Thành Long; Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Hải Hà mở rộng 1 và mở rộng 2; Khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Thực (4.598 ha), Khu Thể Thao & Văn Hóa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh (5,7 ha); Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Capella Gallery Hall (953 m2); Trung Tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace (4.602 m2)...

Hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí

Cơ quan CSĐT cho biết, Nguyễn Cao Trí quen biết với Trương Mỹ Lan nên từ năm 2017-2020, Trương Mỹ Lan đã hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần một số công ty của Trí như đã nêu trên. Theo thỏa thuận, Trí đã nhiều lần nhận tiền của Trương Mỹ Lan thông qua những người giúp việc của Lan, tổng cộng 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Trí và Lan thống nhất sẽ chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD. Lan đã thanh toán cho Trí số tiền 21,25 triệu USD để mua 31,22% vốn điều lệ Trí đang sở hữu. Do cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm nên Trí và Lan thống nhất ký hợp đồng ủy thác đầu tư và để Hồ Quốc Minh (người quen, môi giới của bà Lan) và người thân quen của Trí đứng tên trên hợp đồng.

Sau đó, bà Lan thỏa thuận với Trí mua 100% cốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng; Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí tổng cộng 20 triệu USD; thực tế Trí khai nhận 1 triệu USD và 127 tỷ đồng, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.

Ngoài ra, Trí và Lan còn thỏa thuận để Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí và Lan đã 2 lần thanh toán cho Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD.

Do nhận nhiều khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên đến tháng 1/2021, Trí gặp Lan tại Nhà hàng Ngân Đình, tòa nhà TimeSquare thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà Trí nhận của Lan tổng cộng là 1.000 tỷ đồng. Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng cho 1.000 tỷ đồng, Trí thống nhất chuyển nhượng cho Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất với Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần.

Ngày 7/10/2022, khi bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, đến ngày 21-22/10/2022, Trí chỉ đạo Bùi Anh Tuấn (trợ lý của Trí) soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với Trương Mỹ Lan.

Như vậy, cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi với Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng.

Đã nộp hơn 640 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Ban đầu tại cơ quan điều tra, Trí khẳng định không nhận tiền của Lan. Đồng thời, Trí còn có nhiều đơn gửi các nơi khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào của Lan, chỉ thừa nhận hợp tác với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc tài trợ 2.000 máy thở phòng chống COVID-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước, ngoài ra không có quan hệ kinh tế khác.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26/12/2022-15/1/2023, Trí vẫn khẳng định không có quan hệ kinh tế, không nhận bất cứ khoản tiền nào của Lan, không biết quan hệ chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang; chỉ thừa nhận gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao cho Hồ Quốc Minh ký bất cứ tài liệu, giấy tờ gì.

Mặc dù đã có kết quả giám định tài liệu xác định chữ viết của Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Lan do cơ quan điều tra thu giữ, nhưng Trí vẫn ngoan cố không thừa nhận nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Lan. Đồng thời, Trí cho rằng Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí. Do vậy, bà Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Trí chiếm đoạt tài sản và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, đến nay Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục và gia đình Trí đã nộp tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Bài liên quan

Bắt đại gia Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 40 triệu USD

Diễn biến mới tại 'siêu' dự án tỷ USD của đại gia Nguyễn Cao Trí

SCB nói gì về vụ án của bà Trương Mỹ Lan?

Bộ Công an bắt nữ đại gia Trương Mỹ Lan điều tra tội lừa đảo liên quan phát hành trái phiếu