Nguyễn Cao Trí 'vừa đánh trống, vừa la làng' nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan
Tại cơ quan điều tra, đại gia Nguyễn Cao Trí không thừa nhận hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan, đồng thời cho rằng bà Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa công bố bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố vụ án: Tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Trong vụ án này, Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có mối quan hệ làm ăn với nhau. Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Cao Trí có hành vi phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, Nguyễn Cao Trí, (SN1970, quê Lâm Đồng) sở hữu 2 hệ sinh thái gồm: Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn... và Tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục. Trong đó, giữ vai trò trung tâm là 2 Công ty mẹ: Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang và Công ty CP Tập đoàn Capella.
Ông Nguyễn Cao Trí (trái) và bà Trương Mỹ Lan (phải). Ảnh: VLU, VTP
Tại Văn Lang, theo danh sách cổ đông ngày 7/3/2023, công ty có 548 cổ đông, trong đó nhóm cổ đông liên quan đến Nguyễn Cao Trí là 11 cổ đông (gồm Nguyễn cao Trí và 10 cá nhân/tổ chức đứng tên hộ cho Nguyễn Cao Trí) sở hữu 92,48% vốn điều lệ.
Tại Capella, tiền thân là Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành, Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Capella sở hữu 100% hoặc đồng sở hữu 28 công ty con, trong đó có các công ty liên quan trong vụ án gồm: Công ty CP Cao su Công nghiệp; Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Công ty TNHH Capella Hospitality; Công ty CP Long Thành Investments; Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group...
Capella sở hữu nhiều dự án lớn tại TP.HCM, Lâm Đồng và Quảng Ninh như: Khu Đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh; Trung tâm Thể thao Thành Long; Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Hải Hà mở rộng 1 và mở rộng 2; Khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Thực (4.598 ha), Khu Thể Thao & Văn Hóa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh (5,7 ha); Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Capella Gallery Hall (953 m2); Trung Tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace (4.602 m2)...
Hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí
Cơ quan CSĐT cho biết, Nguyễn Cao Trí quen biết với Trương Mỹ Lan nên từ năm 2017-2020, Trương Mỹ Lan đã hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần một số công ty của Trí như đã nêu trên. Theo thỏa thuận, Trí đã nhiều lần nhận tiền của Trương Mỹ Lan thông qua những người giúp việc của Lan, tổng cộng 1.000 tỷ đồng.
Cụ thể, Trí và Lan thống nhất sẽ chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD. Lan đã thanh toán cho Trí số tiền 21,25 triệu USD để mua 31,22% vốn điều lệ Trí đang sở hữu. Do cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm nên Trí và Lan thống nhất ký hợp đồng ủy thác đầu tư và để Hồ Quốc Minh (người quen, môi giới của bà Lan) và người thân quen của Trí đứng tên trên hợp đồng.
Sau đó, bà Lan thỏa thuận với Trí mua 100% cốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng; Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí tổng cộng 20 triệu USD; thực tế Trí khai nhận 1 triệu USD và 127 tỷ đồng, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.
Ngoài ra, Trí và Lan còn thỏa thuận để Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí và Lan đã 2 lần thanh toán cho Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD.
Do nhận nhiều khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên đến tháng 1/2021, Trí gặp Lan tại Nhà hàng Ngân Đình, tòa nhà TimeSquare thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà Trí nhận của Lan tổng cộng là 1.000 tỷ đồng. Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng cho 1.000 tỷ đồng, Trí thống nhất chuyển nhượng cho Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất với Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần.
Ngày 7/10/2022, khi bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, đến ngày 21-22/10/2022, Trí chỉ đạo Bùi Anh Tuấn (trợ lý của Trí) soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với Trương Mỹ Lan.
Như vậy, cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi với Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng.
Đã nộp hơn 640 tỷ đồng khắc phục hậu quả
Ban đầu tại cơ quan điều tra, Trí khẳng định không nhận tiền của Lan. Đồng thời, Trí còn có nhiều đơn gửi các nơi khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào của Lan, chỉ thừa nhận hợp tác với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc tài trợ 2.000 máy thở phòng chống COVID-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước, ngoài ra không có quan hệ kinh tế khác.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26/12/2022-15/1/2023, Trí vẫn khẳng định không có quan hệ kinh tế, không nhận bất cứ khoản tiền nào của Lan, không biết quan hệ chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang; chỉ thừa nhận gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao cho Hồ Quốc Minh ký bất cứ tài liệu, giấy tờ gì.
Mặc dù đã có kết quả giám định tài liệu xác định chữ viết của Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Lan do cơ quan điều tra thu giữ, nhưng Trí vẫn ngoan cố không thừa nhận nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Lan. Đồng thời, Trí cho rằng Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí. Do vậy, bà Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Trí chiếm đoạt tài sản và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.
Quá trình điều tra, đến nay Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục và gia đình Trí đã nộp tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
- Cùng chuyên mục
Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán sẽ như thế nào?
Để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế mới khi xóa bỏ thuế khoán, hộ, cá nhận kinh doanh sẽ được phân thành 3 nhóm tương ứng với phương pháp quản lý thuế khác nhau, phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động.
Pháp luật - 08/11/2025 12:15
Đề nghị nghiêm cấm sử dụng AI để dựng thông tin giả mạo
Quốc hội đề xuất quy định nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo nhằm bảo vệ an ninh mạng và quyền lợi người dân.
Pháp luật - 08/11/2025 08:34
Hà Nội phạt ca sĩ Jack 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng
Ca sĩ Jack bị xử phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng do biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Pháp luật - 07/11/2025 19:32
Không lấy hóa đơn đầu vào: Hộ kinh doanh có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng
Việc yêu cầu và nhận hóa đơn đầu vào lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp hộ kinh doanh bảo vệ quyền lợi chính đáng, phòng tránh rủi ro pháp lý và thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch trong kinh doanh.
Pháp luật - 07/11/2025 09:47
Khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh phải xong trước ngày 15/11/2025
Để đảm bảo hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thuế và xác định những vấn đề, nội dung cần hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, Cục Thuế vừa yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh. Việc này phải hoàn thành trước 15/11/2025.
Pháp luật - 07/11/2025 09:40
Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần
Theo ông Hiroki Yamakawa, Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản, việc Việt Nam đẩy mạnh cơ chế APA/MAP sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Pháp luật - 06/11/2025 13:04
Chuyển thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh: Bộ Tài chính đề nghị các địa phương vào cuộc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công văn gửi lãnh đạo các địa phương về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ 01/01/2026.
Pháp luật - 06/11/2025 08:37
Khởi tố 17 bị can trong đường dây xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc không đạt chuẩn
Trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, ảnh hưởng tới sầu riêng Việt Nam
Pháp luật - 06/11/2025 08:17
Bắt doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng
Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Pháp luật - 05/11/2025 15:05
Hà Nội xử lý hàng trăm vụ hàng giả, khởi tố nhiều đối tượng
Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 8,8 tỷ đồng.
Pháp luật - 05/11/2025 14:30
Người nổi tiếng liên tục bị bắt: Từng làm từ thiện có phải là tình tiết giảm nhẹ?
Việc một người nổi tiếng từng có nhiều đóng góp thiện nguyện có được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xét xử các hành vi vi phạm pháp luật hay không?
Pháp luật - 05/11/2025 10:57
Thuế TP.HCM và KiotViet hợp tác hướng dẫn chính sách thuế cho gần 346.000 hộ kinh doanh
Thực hiện Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế khi bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh, Thuế TP.HCM phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet đẩy mạnh hỗ trợ gần 346.000 hộ kinh doanh.
Pháp luật - 04/11/2025 15:32
Mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng, cấp phép tối đa trong 7 ngày
Đây là những điểm mới trong dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày trước Quốc hội.
Pháp luật - 04/11/2025 15:31
Đề xuất đánh thuế 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (sửa đổi) quy định mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN là 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, đề xuất đánh thuế 0,1% đối với chuyển nhượng vàng miếng.
Pháp luật - 04/11/2025 14:18
Sửa Luật thuế Thu nhập cá nhân: Đề xuất Chính phủ được điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%
Thay vì quy định hiện hành Ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%, theo Dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ được giao điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%.
Pháp luật - 04/11/2025 08:56
Bán nhà ở không đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng
Dự thảo mới của Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh mà không đủ điều kiện theo quy định.
Pháp luật - 04/11/2025 07:48
- Đọc nhiều
-
1
Bắt doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng
-
2
[E] CEO Dragon Capital Việt Nam: Nâng hạng không phải ‘phép màu’ với cổ phiếu
-
3
Đề xuất đánh thuế 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
-
4
Phú Vinh muốn làm nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ tại Nghệ An
-
5
Mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng, cấp phép tối đa trong 7 ngày
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 2 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)