Giám đốc lãnh án chung thân vì lừa bán đất nền, chiếm đoạt 60 tỷ đồng
Theo cáo buộc, Châu Thành Nhân đã ký hợp đồng góp vốn, nhận đặt cọc mua đất nền… khi chưa đủ điều kiện, chiếm đoạt 60 tỷ đồng.
TAND tỉnh Cà Mau vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Châu Thành Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu - viết tắt là Công ty Huỳnh Châu) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhân bị cáo buộc lừa của 59 người với số tiền hơn 60 tỷ đồng.
Một góc dự án phân lô bán nền trong vụ án Công ty ông Nhân bị tuyên lừa đảo. Ảnh: Trần Vũ
Chưa được phép vẫn huy động vốn, nhận cọc mua nền
Theo cáo trạng, Châu Thành Nhân là Giám đốc Công ty Huỳnh Châu ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vào tháng 7/2016, Nhân ký kết thoả thuận thực hiện một dự án phân lô bán nền với Tổng công ty Phân bón và hoá chất dầu khí - CTCP (gọi tắt là Tổng công ty Dầu khí).
Dự án được thực hiện trên diện tích đất 1,23 ha, toạ lạc tại phường 5, TP Cà Mau. Đây là khu đất được UBND tỉnh Cà Mau giao cho Tổng công ty Dầu khí thực hiện hạng mục nhà ở chuyên gia và khách sạn trong dự án kinh doanh quy mô hơn 90 ha đất của công ty này.
Do được UBND tỉnh chấp nhận cho chuyển khu đất 1,23 ha thành hạng mục phân lô bán nền, nên Tổng công ty Dầu khí đã ký thoả thuận với Công ty Huỳnh Châu để đầu tư thực hiện dự án phân lô bán nền vào ngày 5/7/2016.
Theo thoả thuận, Công ty Huỳnh Châu đã nộp cho Tổng công ty Dầu khí hơn 6,6 tỷ đồng là khoản đầu tư của tổng công ty vào dự án đến thời điểm ký thoả thuận và bắt đầu tiến hành dự án. Việc của Công ty Huỳnh Châu là tự bỏ vốn để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi xong phần việc này, Công ty Dầu khí sẽ chuyển nhượng lại cho Công ty Huỳnh Châu để đầu tư dự án phân lô bán nền theo quy định của pháp luật.
Cáo trạng kết luận khi chưa đủ điều kiện để huy động vốn, phân lô bán nền, Công ty Huỳnh Châu đã ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán, nhận đặt cọc và thế chấp vay 96 lô nền, chiếm đoạt số tiền hơn 60 tỷ đồng của 59 người. Trong số 69 nền này có 38 nền được Công ty Huỳnh Châu bán, nhận cọc, thế chấp mỗi lô nền cho 2-3 người.
Tuy nhiên, đến ngày 21/5/2021, Tổng công ty Dầu khí đã ban hành công văn chấm dứt mọi thoả thuận với Công ty Huỳnh Châu. Lý do là sau nhiều lần nhắc nhở, Công ty Huỳnh Châu chưa được huy động vốn, bán nền nhưng không chấp hành. Từ đây, một số người mua nền đã tố giác Công ty Huỳnh Châu tội lừa đảo. Tháng 11/2021, Châu Thành Nhân bị khởi tố tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và là bị cáo duy nhất trong vụ án.
Dự án nhìn từ một góc khác. Ảnh: Trần Vũ
Bị hại có cả phó giám đốc sở
Trong số 59 bị hại được nêu trong cáo trạng của VKS, có nhiều người là cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý, có người đang là phó giám đốc một sở ở tỉnh Cà Mau chuyên phụ trách mảng pháp luật. Câu hỏi đặt ra là tại sao giới trí thức, am hiểu tốt về pháp luật vẫn bị sập bẫy trong vụ án này.
Cáo trạng thể hiện ngày 15/4/2014, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn đồng ý điều chỉnh quy hoạch 1,23 ha thành đất ở theo đề nghị của Tổng công ty Dầu khí. Ngày 5/7/2016, Tổng công ty Dầu khí ký thoả thuận để Công ty Huỳnh Châu thực hiện dự án này.
Ngày 12/2/2018, Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tổng công ty Dầu khí đối với dự án. Quy mô dự án là 120 căn hộ, trong đó nhà ở dạng phố là 102 căn, nhà ở xã hội 18 căn.
Theo thoả thuận với Tổng công ty Dầu khí, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Huỳnh Châu sẽ được nhận chuyển nhượng dự án và bắt đầu toàn quyền trong việc kinh doanh dự án phân lô bán nền.
VKSND tỉnh Cà Mau kết luận khi chưa được chuyển nhượng dự án, tức chưa là chủ đầu tư, chưa được Sở Xây dựng cho phép phân lô bán nền, huy động vốn mà Công ty Huỳnh Châu đã làm là vi phạm pháp luật. Và hành vi đó đã bị cấp sơ thẩm kết tội lừa đảo theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
(Theo PLO)
- Cùng chuyên mục
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
