Đồng Nai: Chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng, Chủ tịch Quỹ tín dụng lãnh án 19 năm tù

Bài liên quan

Vụ cán bộ ngân hàng ANZ và chị dâu chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng: Tòa án tuyên phạt tù chung thân

Ngày 21/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa - nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Tân Tiến (44 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP. Biên Hòa) 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng tuyên buộc bị cáo Văn Văn Nghĩa phải bồi thường tổng số tiền hơn 1.100 tỷ đồng cho các bị hại.Trong đó, cho Quỹ TDND Tân Tiến 809 tỷ đồng, Quỹ TDND Thanh Bình 275 tỷ đồng và Quỹ TDND Dầu Giây hơn 42 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định để xảy ra thất thoát số tiền nêu trên còn có trách nhiệm của các các nhân, tổ chức khác, trong đó có cả Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.

Cụ thể, đoàn kiểm tra, thanh tra giám sát của NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện không đúng quy định về quản lý thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động của 3 Quỹ TDND nói trên; Không phát hiện ra thủ đoạn làm hồ sơ giả, nâng khống, ký giả chữ ký khách hàng… tạo cơ hội cho Nghĩa chiếm đoạt tổng số tiền 1.127 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chưa làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, vào năm 2011, bị cáo Văn Văn Nghĩa đã thành lập Quỹ TDND Tân Tiến (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6/2011 - 11/2017, bị cáo Nghĩa đã huy động vốn tại 3 Quỹ TDND Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây (đều thuộc tỉnh Đồng Nai) tổng cộng 1.234 tỷ đồng của hơn 3,6 ngàn sổ tiết kiệm.

Trong đó, Nghĩa chỉ cho khách hàng vay thật 146 tỷ đồng, còn lại Nghĩa đã chỉ đạo nhân viên 3 quỹ tín dụng lập hồ sơ cho vay không có khách hàng thật tại Quỹ TDND Tân Tiến, Dầu Giây; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn và huy động vốn để ngoài hệ thống sổ sách kế toán tại Quỹ TDND Tân Tiến; chi lương khống cho 2 nhân viên và mua lại các quỹ tín dụng bị thua lỗ, các dự án, mua đất, máy móc nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 560 tỷ đồng.

Bài liên quan

Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 7 lãnh 30 năm tù

Vụ cho ALC II vay tiền: Ông Lê Bạch Hồng và Nguyễn Huy Ban bị đề nghị 8-16 năm tù

'Tù mù' Chủ tịch Eximbank

Ông Ngô Thanh Tùng ký nghị quyết đầu tiên với quyền Chủ tịch HĐQT Eximbank