Vụ cho ALC II vay tiền: Ông Lê Bạch Hồng và Nguyễn Huy Ban bị đề nghị 8-16 năm tù

Đề nghị mức án 8-16 năm tù

Viện kiểm sát (VKS) đề nghị phạt cựu Tổng giám đốc Nguyễn Huy Ban 15-16 năm, Lê Bạch Hồng 8-9 năm vì sai phạm cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay vốn, gây thất thoát 1.700 tỷ đồng.

Hành vi của hai cựu Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Huy Ban, Lê Bạch Hồng bị VKS cáo buộc phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính) mức án 15-16 năm; Hoàng Hà (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính) án 8-9 năm; Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp) hình phạt 3-4 năm.

Bà Trần Thanh Thủy (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính) bị cáo buộc phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng song lỗi vô ý nên đề nghị mức án 24-30 tháng.

Cơ quan công tố cho rằng, các bị cáo đều biết rõ quy định sử dụng Quỹ đầu tư xã hội của BHXH Việt Nam, trong đó ông Ban là chuyên gia hàng đầu, có chuyên môn cao trong BHXH, nhưng cố ý làm trái quy định. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại về kinh tế cho nhà nước, đến nay không khắc phục được; gây dư luận hoang mang, làm giảm lòng tin của nhân dân với BHXH. Việc xử lý nghiêm với các bị cáo sẽ phù hợp với lòng mong mỏi của nhân dân, tăng niềm tin với Đảng và Nhà nước.

Ông Ban giữ vai trò chính song đã thành khẩn khai báo, là thương binh và được tặng nhiều huân, huy chương. Trong đó, ông Ban đã hơn 70 tuổi, thuộc đối tượng người già. Vì vậy, VKS đề nghị các mức án trên là có phần xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

VKS đề nghị tòa xem xét Agribank bồi thường một phần hậu quả. Các bị cáo còn lại cũng phải có trách nhiệm.

Cho vay vốn trái quy định

Sau hai ngày thẩm vấn (18-19/9), VKS xác định có đủ cơ sở cáo buộc các bị cáo cho ALC II vay vốn từ Quỹ đầu tư bảo hiểm là trái quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. ALC phá sản, hiện còn nợ cả gốc lẫn lãi là 1.700 tỷ đồng.

Tại tòa, hai cựu Tổng giám đốc BHXH Việt Nam khai cho vay vì tin tưởng ALC II là công ty con của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Hơn nữa, còn có hai thư bảo lãnh của Tổng giám đốc ngân hàng này. Hai cựu Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cũng khai họ đã gặp "hai đời" Tổng giám đốc của Agribank và được hứa sẽ trả toàn bộ khoản tiền thất thoát. Chính vì thế, Agribank"không thể chối bỏ trách nhiệm".

Đây là vụ án nằm trong giai đoạn 2 điều tra mở rộng các sai phạm của Vũ Quốc Hảo (Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II - ALC II) và đồng phạm. Theo cáo trạng, pháp luật không cho phép ALCII vay vốn của BHXH Việt Nam song ông Vũ Quốc Hảo vẫn gặp ông Nguyễn Huy Ban, Nguyễn Phước Tường đặt vấn đề và được đồng ý.

Từ tháng 4/2008 đến tháng 8/2009, BHXH Việt Nam đã ký 14 hợp đồng cho ALCII vay hơn 1.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội. Trong đó, ông Ban trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho vay, tổng số 630 tỷ đồng, không dựa trên cơ sở quy định của pháp luật. Ông Hồng trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho vay, tổng số tiền 380 tỷ đồng.

Sau khi thanh toán được một hợp đồng (200 tỷ đồng), ALC II không thanh toán lãi hàng tháng, không trả tiền gốc khi đến hạn. Cuối tháng 12/2015, số nợ cả gốc và lãi của ALC II đối với BHXH Việt Nam là hơn 1.500 tỷ đồng. Ngày 31/7/2018, TAND TP.HCM tuyên bố ALC II phá sản. Tính đến nay, số nợ của ALC II là hơn 1.700 tỷ đồng, không có khả năng trả.

Theo cơ quan công tố, ông Nguyễn Huy Ban biết hoạt động đầu tư Quỹ phải thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội, song không chỉ đạo cấp dưới kiểm tra tính pháp lý, tổ chức hoạt động của ALC II trước khi cho vay. Bị cáo đã chỉ đạo cho vay 630 tỷ đồng không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, trái với Luật Bảo hiểm xã hội. Bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 1.263 tỷ đồng (cả gốc và lãi).

Ông Lê Bạch Hồng biết BHXH Việt Nam chỉ được cho một số ngân hàng vay tiền theo Luật Bảo hiểm xã hội nhưng vẫn ký, chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng (một hợp đồng vay ngắn hạn đã tất toán), gây thiệt hại cho Nhà nước gần 435 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi).

Cơ quan công tố cũng cáo buộc, ông Nguyễn Phước Tường tham mưu trực tiếp để ông Ban ký và là người thực hiện 14 hợp đồng cho vay. Các ông, bà Vỹ, Hà, Thủy đã không tham mưu cho trưởng ban tài chính về 14 bản hợp đồng vay vốn trái pháp luật này.

Trong vụ án, VKS thấy ông Vũ Quốc Hảo có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, việc thất thoát tài sản của Nhà nước tại ALC II, trong đó có phần tiền vay của BHXH Việt Nam, ông Hảo và một số cấp dưới đã bị xét xử về các tội danh khác nhau trong các vụ án khác. Trong đó, ông Hảo đã hai lần bị tuyên phạt tử hình về tội Tham ô tài sản, hiện chờ thi hành án. Do đó, VKS không đề cập xử lý ông Hảo và các cán bộ cấp dưới có liên quan tại ALC II trong vụ án này.

Bài liên quan

Vụ bắt hai cựu Tổng giám đốc BHXH Việt Nam: ALCII phá sản, khoản nợ 1.010 tỷ đồng từ Quỹ BHXH ai trả?

Vụ ALCII: Đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền, công nhân tránh bị kích động