Đỗ Huy Hoàng, 'ông trùm' 9x đứng sau đường dây tiền ảo 2.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây tiền ảo CrossFi

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi liên quan đến việc kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi. Nhóm đối tượng, do Đỗ Huy Hoàng (sinh năm 1993, Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (sinh năm 1994, Phú Xuyên, Hà Nội) cầm đầu, báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Đầu tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của nhóm này, triệu tập các đối tượng để điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 11 đối tượng chủ chốt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ công an, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết đã móc nối với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) thiết lập trang web Crossfi.org, để phát hành và phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX, do chính một loại tiền ảo do chính họ tạo ra, không có giá trị thực tế. Đồng thời, nhóm này đăng tải nhiều thông tin sai lệch về tiềm năng của đồng tiền XFI.

Nhóm đối tượng cam kết rằng khi người dân mua đồng MPX, sẽ có khả năng "đào" được đồng XFI với giá trị cao trong tương lai. Ngoài ra, nhóm này thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm "phông bạt" tại nhiều khách sạn lớn 5 sao ở Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương để tiếp cận và lôi kéo nhóm khách hàng tiềm năng gồm những người trung tuổi, lớn tuổi có tài chính ổn định.

Họ còn tổ chức các chuyến du lịch tới Dubai, tạo dựng hình ảnh xa hoa và giới thiệu về khả năng sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán trên toàn cầu, đánh vào lòng tin và sự ham muốn lợi nhuận của các nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.900 nạn nhân với tổng số tiền lên đến 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa 19 bất động sản, thu giữ 19 xe sang gồm Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600... cùng khoảng 35 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Xa hoa nhưng kín tiếng

Trường hợp của Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết được nhiều người so sánh với Mr.Pips Phó Đức Nam và Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ cũng bị Công an quận Cầu Giấy triệt phá trước đó.

Sinh năm 1993, Đỗ Huy Hoàng hơn Mr.Pips 1 tuổi. Từng là sinh viên của Đại học Thành Đô. Sau khi ra trường, Hoàng bắt đầu quan tâm tiền ảo từ năm 2015. Bằng thế mạnh tri thức và tuổi trẻ, năm 2022, Hoàng đầu tư vào tiền ảo Plex, sau đó chuyển sang kinh doanh đồng XFI từ tháng 3/2023.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận thu nhập chủ yếu từ hoa hồng khi bán tiền ảo. Có thời điểm, hắn kiếm được tới 1 tỷ đồng mỗi tháng nhưng luôn giữ lối sống kín đáo, không phô trương trên mạng xã hội.

Nghĩa là, trái ngược với Mr.Pips Phó Đức Nam luôn thể hiện sự xa hoa hào nhoáng trên mạng xã hội, Đỗ Huy Hoàng tỏ ra kín tiếng và khôn ngoan hơn. Rất khó để tìm kiếm những hình ảnh, thông tin hào nhoáng của Đỗ Huy Hoàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, đối tượng này cũng không thoát khỏi sự cám dỗ mà cuộc sống giàu sang giả tạo nhờ tiền ảo mang lại, với xe sang và đồ hiệu đắt tiền. Hoàng sở hữu chiếc xe siêu sang mang thương hiệu Roll Royce biển số 80, chiếc xe được xem là "của hiếm" trong giới đại gia.

Điểm chung của Phó Đức Nam và Đỗ Huy Hoàng là đều hiểu biết và biết cách tận dụng công nghệ, đánh vào niềm tin và giấc mơ làm giàu từ đầu tư, tiền ảo của nhiều người dân để có thể trục lợi. Những phi vụ lừa đảo "ăn theo" sự đi lên của thị trường tiền điện tử khiến cả ngàn nạn nhân mất trắng tài sản, trong khi các đối tượng lừa đảo chìm đắm trong cuộc sống giàu sang hào nhoáng cho đến khi xộ khám.