Đại gia Trương Thị Kim Soan vừa bị bắt là ai?
Nữ doanh nhân Trương Thị Kim Soan là một mắt xích trong hệ sinh thái của một tập đoàn bất động sản lớn ở khu vực phía Nam.
Bà Trương Thị Kim Soan cùng CTCP Đầu tư Peak View được biết đến nhiều trong vụ án liên quan ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"). Ảnh: VOV
Như Nhadautu.vn đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) sáng ngày 30/8 đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/3/2021.
CO3 đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974); nghề nghiệp môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện tại, bà đang là Người đại diện theo pháp luật tại Văn phòng đại diện của CTCP Địa ốc Sài Gòn – Gia Định chi nhánh TP.HCM. Trước đó, bà cũng từng đứng tên tại một loạt doanh nghiệp như: Công ty TNHH Bình Sinh, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Sài Gòn – Gia Định, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Vàng Titan…. Tuy vậy, hầu hết các đơn vị này đều đã ngừng hoạt động.
Đáng chú ý, bà Soan từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View. Đây chính là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án 129 Pasteur (quận 3, TP.HCM) từ CTCP Nova Bắc Nam 79 của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, bà Trương Thị Kim Soan lẫn Peak View nằm trong hệ sinh thái của một tập đoàn địa ốc lớn ở phía Nam.
Peak View được thành lập vào đầu năm 2016 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Trịnh Hưng (40%), Bùi Đức Dũng (30%) và Nguyễn Văn Chung (30%). Công ty này do ông Phạm Quốc Ái làm Tổng giám đốc.
Ngày 13/01/2018, 3 cổ đông sáng lập Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Sài Gòn - Gia Định.
Hiện tại, Sài Gòn – Gia Định thuộc sở hữu của vợ chồng doanh nhân Ngụy Phúc Yên – Châu Thị Mỹ Linh.
Ở một vụ án khác, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO3) vào ngày 27/8 vừa qua đã khởi tố và bắt tạm giam bà Châu Thị Mỹ Linh, liên quan tới vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại CTCP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
- Cùng chuyên mục
TPBank liên tục lọt top bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế
Tiên phong theo số hóa, TPBank liên tục lọt top 10 trong các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế về ngân hàng uy tín và tốt nhất Việt Nam theo bình chọn của khách hàng.
Tài chính - 05/06/2025 14:52
Ngân hàng Việt đang quan tâm thế nào đến sinh trắc học?
Từ nhiều năm nay, công nghệ sinh trắc học của ngành tài chính ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho các giao dịch tài chính cá nhân. TIN MỚI
Tài chính - 05/06/2025 13:55
Lãnh đạo KIDO tiết lộ tham vọng lớn với bất động sản
Lãnh đạo KIDO đánh giá chính sách có nhiều tín hiệu lạc quan gỡ khó cho bất động sản, tạo thuận lợi cho tập đoàn phát triển dự án trên quỹ đất hiện hữu.
Tài chính - 05/06/2025 13:45
Gemadept sẽ tung nghìn tỷ mua lại cổ phiếu nếu giá giảm mạnh
Khi giá cổ phiếu rớt về dưới 1,5 lần giá trị sổ sách, Gemadept sẽ thực hiện mua lại tối đa 21 triệu cổ phiếu để bảo vệ quyền lợi của công ty và cổ đông.
Tài chính - 05/06/2025 07:00
VPG làm ăn thế nào trước khi chủ tịch bị khởi tố?
Dưới thời ông Nguyễn Văn Bình, bên cạnh lĩnh vực chế biến và kinh doanh khoáng sản, VPG còn là cái tên nổi bật trong mảng bất động sản với những bước đi ấn tượng, doanh thu thuần của công ty này có năm vượt 16.000 tỷ đồng.
Tài chính - 04/06/2025 12:28
VN-Index có thể đạt 1.500 điểm
Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank cho rằng mức định giá của TTCK Việt Nam đang khá hấp dẫn và VN-Index có thể quay lại mức đỉnh lịch sử 1.500 điểm trong cuối năm nay.
Tài chính - 03/06/2025 16:52
GEG tăng mạnh, hàng chục triệu cổ phiếu thuộc TTC AgriS chờ bán ra
TTC AgriS có kế hoạch thoái vốn khỏi Điện Gia Lai để tập trung cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Doanh nghiệp sở hữu hơn 56 triệu cổ phiếu GEG với giá gốc 13.300 đồng/cp.
Tài chính - 03/06/2025 13:11
Thị trường chứng khoán cần một 'cú hích' như thế nào?
Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu MBS đánh giá, dù còn nhiều thách thức từ bên ngoài nhưng ở trong nước, các chính sách hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng đang được triển khai quyết liệt, dòng tiền vào thị trường chứng khoán dồi dào cho thấy VN-Index sẽ có sức bật lên trong trung và dài hạn.
Tài chính - 03/06/2025 11:08
Gần 50% số tiền các ngân hàng cam kết cho dự án nhà ở xã hội đã được giải ngân
Trong tổng số khoảng 7.800 tỷ đồng các ngân hàng cam kết cho các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục, doanh số giải ngân đã đạt gần 50%, trong đó chủ yếu là các chủ đầu tư.
Tài chính - 03/06/2025 10:20
Nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng
Chính phủ yêu cầu NHNN nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng trong bối cảnh dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 4 đạt hơn 16,23 triệu tỷ đồng, tăng 3,95% so với cuối năm 2024.
Tài chính - 02/06/2025 20:55
Nguyên nhân nào khiến cổ phiếu Masan MEATLife tăng vọt?
Cổ phiếu Masan MEATLife bắt đầu phục hồi tốt từ đầu năm 2025 cùng kết quả kinh doanh có lãi trở lại. Doanh nghiệp ghi nhận quý thứ 3 liên tiếp có lãi nhờ giá thịt heo tăng cao.
Tài chính - 02/06/2025 18:02
Sóng M&A nâng đỡ cổ phiếu bất động sản
Hoạt động M&A dự án sôi động trở lại có thể giúp các doanh nghiệp bất động sản gỡ được nút thắt dòng tiền và sớm phục hồi hơn.
Tài chính - 02/06/2025 14:02
Những doanh nghiệp nào có tỷ suất trả cổ tức cao?
Mua cổ phiếu có tỷ suất trả cổ tức cao là chiến lược an toàn trong giai đoạn thị trường nhiều biến động, song nhà đầu tư cần nghiên cứu và tìm hiểu kỹ hoạt động kinh doanh công ty trước khi đưa ra quyết định giải ngân.
Tài chính - 02/06/2025 07:00
Giá bứt mạnh, CII thưởng cổ phiếu và bán trái phiếu
Cổ phiếu CII đã tăng gần 50% tính từ đáy 9/4. Doanh nghiệp triển khai đồng thời phương án thưởng cổ phiếu và chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
Tài chính - 01/06/2025 08:40
Chỉ định nhà đầu tư NOXH: 'Đã giao là phải tin doanh nghiệp'
TS. Nguyễn Đức Kiên, Nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng quan điểm không cần lo doanh nghiệp trục lợi từ chỉ định thầu NOXH. Ông khẳng định: ”Không thể giao doanh nghiệp làm NOXH rồi lại lo họ tận dụng để lấy lãi”.
Tài chính - 01/06/2025 07:00
Cổ phiếu PNJ đã tăng hơn 30% trước kết luận thanh tra vàng
Cổ phiếu PNJ đã tăng rất mạnh trước khi NHNN công bố kết luận thanh tra vàng. PNJ cho biết đã chủ động khắc phục tất cả các điểm mà đoàn thanh tra chỉ ra ngay từ năm 2024.
Tài chính - 31/05/2025 17:18
- Đọc nhiều
-
1
Chỉ định nhà đầu tư NOXH: 'Đã giao là phải tin doanh nghiệp'
-
2
Mua bất động sản - chọn vị trí hay không gian sống?
-
3
Chủ tịch Tân Hoàng Minh muốn đưa Đà Lạt thành nơi đáng sống nhất châu Á
-
4
TP.HCM 'cắt' thủ tục giấy phép xây dựng ngay trong tháng 6
-
5
Tiêu chí nào để lựa chọn tư nhân làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
