Cựu quản lý tài chính Singapore lừa vay 340 triệu USD từ 8 ngân hàng

Hai bị cáo đã làm giả hợp đồng và hóa đơn chứng từ để vay số tiền lên tới 340 triệu từ 8 ngân hàng của Singapore và Hong Kong.

NGUYỄN DUY

13, Tháng 06, 2020 | 06:44

Chia sẻ
Bình luận

0

Hai bị cáo đã làm giả hợp đồng và hóa đơn chứng từ để vay số tiền lên tới 340 triệu từ 8 ngân hàng của Singapore và Hong Kong.

Cơ quan Cảnh sát Singapore (SPF) ngày 11/6 cho biết một vụ lừa đảo vay tiền lên tới hơn 340 triệu USD tại nước này sẽ được đưa ra xét xử tại tòa. Theo điều tra, hai bị cáo - một phụ nữ 34 tuổi và một người đàn ông 60 tuổi - từng làm quản lý tài chính tại một công ty của Singapore.

Họ thông đồng ngụy tạo các hợp đồng và hóa đơn chứng từ để vay tiền từ 8 ngân hàng của Singapore và Hong Kong trong khoảng thời gian từ tháng 7/2017 tới tháng 12/2018. Các ngân hàng này đã giải ngân tổng cộng hơn 340 triệu USD cho công ty của hai bị cáo.

1_2 — *Thông tin về hai bị cáo, công ty của họ và các ngân hàng bị lừa không được thiết lộ. Ảnh: Shutterstock.*

Phiên tòa xét xử hai bị cáo này sẽ diễn ra vào ngày 12/6 với các tội danh mưu đồ lừa đảo, thông đồng lừa đảo và tham gia thực hiện hành vi lừa đảo. Theo luật Singapore, mỗi tội danh gian lận hoặc lừa đảo có chủ đích bị phạt tù tới 10 năm và phạt tiền tới 500.000 đôla Singapore (hơn 350.000 USD).

Thông tin về hai bị cáo, công ty của họ và các ngân hàng bị lừa không được thiết lộ.

(Theo Zing/SCMP)

Bài liên quan

Thủ tướng chỉ thị ngăn ngừa và xử lý hành vi lừa đảo tại các dự án bất động sản

Lừa đảo qua mạng viễn thông: Chiêu thức cũ, nạn nhân mới

Rộ chiêu lừa đảo bằng khẩu trang giá rẻ

Lừa đảo bất động sản, trách nhiệm của môi giới ở đâu?

Nhà Đầu Tư

Nguồn: YouTrade

Ngoại tệ	Mua tiền mặt	Mua chuyển khoản	Giá bán
USD	25150.00	25155.00	25475.00
EUR	26606.00	26713.00	27894.00
GBP	30936.00	31123.00	32079.00
HKD	3170.00	3183.00	3285.00
CHF	27180.00	27289.00	28124.00
JPY	158.79	159.43	166.63
AUD	16185.00	16250.300	16742.00
SGD	18268.00	18341.00	18877.00
THB	665.00	668.00	694.00
CAD	18163.00	18236.00	18767.00
NZD		14805.00	15299.00
KRW		17.62	19.25
DKK		3573.00	3704.00
SEK		2288.00	2376.00
NOK		2265.00	2353.00

Nguồn: Agribank

1table

Giá vàng hôm nay
	Mua vào	Bán ra
SJC HCM 1-10L	82,000	84,300
SJC Hà Nội	82,000	84,300
DOJI HCM	81,800	84,000
DOJI HN	81,800	84,000
PNJ HCM	82,300	84,300
PNJ Hà Nội	82,300	84,300
Phú Qúy SJC	82,300	84,300
Bảo Tín Minh Châu	82,400	84,300
Mi Hồng	82,700	83,900
EXIMBANK	82,200	84,200
TPBANK GOLD	81,800	84,000
Cập nhật thời gian thực 24/24

3450