Cựu Cục trưởng NHNN bị khởi tố vì liên quan vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày 28/3, tại họp báo quý Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết, bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, lãnh đạo C03 cho biết, diễn biến mới nhất của vụ án Vạn Thịnh Phát, đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB.

Đoàn thanh tra này do thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì, trưởng đoàn là bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước.

Bà Nhàn bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin thêm, sau khi thanh tra, đoàn thanh tra liên ngành đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền không trung thực dẫn đến việc giám sát ngân hàng SCB không đầy đủ, đây là hành vi nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố 32 người trong hai vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngày 7/10/2022, 4 người đầu tiên bị khởi tố, tạm giam là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cả bốn người bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc có hành vi gian dối trong phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Cơ quan điều tra cũng tập trung thu hồi triệt để tài sản đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bị hại.

Bài liên quan

Bộ Công an: Đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can liên quan Vạn Thịnh Phát

Hà Nội phong tỏa tài sản 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Rà soát nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Trước khi bắt tay với Vạn Thịnh Phát, tập đoàn của tỷ phú Lý Gia Thành đã làm gì tại Việt Nam?