Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ “Tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan.

Bản kết luận điều tra bổ sung lần này, cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 28 bị can về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Tham ô tài sản".

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2.

Kẻ chủ mưu, tham ô hơn 815 tỷ đồng

Nguyễn Văn Minh là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 từ năm 2010-9/2017; Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành từ tháng 11/2007-11/2017 (từ tháng 12/2017-10/2019 là thành viên thường trực HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Tân Thành); Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vượng từ năm 2004-3/2019.

Với tư cách Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, bị can Nguyễn Văn Minh là người chịu trách nhiệm chính và cao nhất trong việc điều hành hoạt động và quản lý tài sản của Tổng Công ty 3/2, đảm bảo các hoạt động của công ty phải theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của tổng công ty và quyết định của chủ sở hữu (tức Tỉnh ủy Bình Dương).

Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2, Nguyễn Văn Minh phải có trách nhiệm cùng các thành viên ban chỉ đạo tổ chức thực hiện cổ phẩn Tổng Công ty 3/2 theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, có việc xác định giá trị doanh nghiệp, lập và phê duyệt phương án sử dụng đất, phương án cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Nguyễn Văn Minh đã lợi dụng chức, quyền hạn của mình để thao túng hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty 3/2 theo mục đích cá nhân. Với cương vị công tác cũng như năng lực, trình độ của bản thân, bị can Nguyễn Văn Minh phải hiểu rất rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài sản Nhà nước, trong đó, có những quy định về định giá trị tài sản để cổ phần hóa daonh nghiệp nhà nước.

Thế nhưng, khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145 ha vào góp  vốn tại Công ty Tân Thành trong quá trình cổ phần khóa Tổng Công ty 3/2, Nguyễn Văn Minh đã cố ý vi phạm các quy định pháp luật, vi phạm điều lệ, quy chế quản lý tài chính; không thực hiện việc định giá các khu đất này theo quy định mà tự ý định giá nhằm phục vụ cho mục đích chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư trên các khu đất, không dựa trên cở sở pháp lý nào, không có báo cáo và không được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, hành vi này của Nguyễn Văn Minh đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Hành vi phạm tội này là nguyên nhân trực tiếp gây hậu quả thiệt hại về tài sản cho nhà nước với tổng số tiền được xác định là hơn 1.850 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong việc Tổng Công ty 3/2 mua 19% cổ phần của Công ty Tân Thành, Nguyễn Văn Minh là người chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc chi hơn 964 tỷ đồng để mua 9,12 triệu cổ phần với giá hơn 105 nghìn đồng/cổ phần gây thiệt hại cho Tổng Công ty 3/2 số tiền là hơn 815 tỷ đồng.

Số tiền hơn 815 tỷ đồng cũng do chính Nguyễn Văn Minh tự định đoạt sử dụng theo mục đích các nhân. Cơ quan CSĐT khẳng định, những hành vi của Nguyễn Văn Minh đã thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội “Tham ô tài sản”.

Bị can Nguyễn Văn Minh phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã tham ô là hơn 815 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân trực tiếp chiếm hưởng hơn 154 tỷ đồng sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng Công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng.

Cả 2 hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Văn Minh đều thực hiện thông qua việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cao nhất của mình tại Tổng Công ty 3/2. Với tính chất của hành vi thực hiện, Nguyễn Văn Minh là chủ mưa và người chỉ đạo các bị can khác trong việc thực hiện các hành vi phạm tội này. Do đó, Nguyễn Văn Minh có vai trò là người tổ chức trong vụ án có đồng phạm nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả mà vụ án đã gây ra.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, những hậu quả mà Nguyễn Văn Minh gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. ngoài việc gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế con gây ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của một số cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Bình Dương.

Vì vậy, cần phải được xử lý trước pháp luật bằng một bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Con gái tiếp tay cho bố chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Thục Anh là Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển và là cổ đông cá nhân tại Công ty Hưng Vượng, sở hữu 5,1% cổ phần (con gái Nguyễn Văn Minh). Còn Trần Đình Ý là thành viên HĐTV Công ty Phát Triển và là cổ đông cá nhân tại Công ty Hưng Vượng, sở hữu 4,9% cổ phần.

Năm 2011, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Ý được Nguyễn Văn Minh cùng Võ Hồng Cường trao đổi, bàn bạc đưa Công ty Phát Triển vào liên doanh để thực hiện dự án trên khu đất 145 ha thay thế cho công ty Hàn Quốc.

Dù biết rõ Công ty Phát Triển không có kinh nghiệm và không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án, nhưng Nguyễn Văn Minh cam kết Tổng Công ty 3/2 sẽ hỗ trợ tài chính để thực hiện dự án (Công ty Phát Triển chỉ phải trả khoản tiền hơn 20,8 tỷ đồng nhận chuyển nhượng lại từ Công ty Hàn Quốc, không phải góp đủ vốn theo cam kết trong hợp đồng). Đồng thời, tiếp tục kế thừa giá trị khu đất 145 ha như khi liên doanh thực hiện dự án với 2 công ty Hàn Quốc năm 2007.

Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Ý được Nguyễn Văn Minh cho biết và nhận thức sẽ được hưởng lợi từ giá trị khu đất 145 ha tăng lên hàng năm theo giá thị trường nên đồng ý để Công ty Phát Triển tham gia liên doanh, thực hiện dự án.

Đến năm 2017, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Ý yêu cầu Nguyễn Tiến Đạt địa diện vốn góp của Công ty Phát Triển tại Công ty Tân Thành ký biên bản họp HĐTV Công ty Tân Thành, thống nhất nhận góp vốn bằng khu đất 145 ha với giá hơn 139 tỷ đồng, trực tiếp hưởng lợi cá nhân đối với giá trị tăng thêm của khu đất (tại thời điểm này, Nguyễn Thục Anh sở hữu 5,1 % cổ phần tại Công ty Hưng Vượng, 51% vốn góp tại Công ty Phát Triển; Trần Đình Ý sở hữu 4,9 % cổ phần tại Hưng Vượng và 49% vốn góp tại Phát Triển).

Mặc dù thời điểm này, Công ty Phát Triển chưa hoàn thành xong nghĩa vụ góp vốn vào Công ty Tân Thành, do đó, chỉ được chuyển nhượng đối với số cổ phần đã góp đủ vốn. Nhưng, ngày 12/1/2018, Nguyễn Thục Anh cùng Trần Đình Ý tiến hành họp HĐTV Công ty Phát Triển, thống nhất chuyển nhượng 32% vốn góp do Công ty Phát triển đang nắm giữ tại Công ty Tân Thành sang cá nhân Nguyễn Thục An (16,32% vốn góp) và Trần Đình Ý (15,78%) theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Minh.

Đồng thời, cùng thống nhất bán lại 15% cổ phần tại Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2. Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Ý biết rõ việc chuyển nhượng như vậy là vi phạm pháp luật về giao dịch với người có liên quan, nhưng vẫn cố ý thực hiện chuyển nhượng để chuyển giá trị tăng thêm của khu đất 145 ha thành tiền. Qua đó, chiếm đoạt để trả các khoản nợ của Công ty Phát Triển, sử dụng vào các mục đích cá nhân khác nhau.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận, với các hành vi tham gia cùng với Nguyễn Văn Minh trong việc bàn bạc, thống nhất chủ trương và thực hiện thương vụ chuyển nhượng 19% cổ phần của Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2 -  CTCP là giúp sức, tạo điều kiện để Nguyễn Văn Minh chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng. Như vậy, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Ý phạm tội “Tham ô tài sản”. Đồng thời có trách nhiệm liên đới đối với hậu quả gây thiệt hại cho Tổng Công ty 3/2.

Ngoài ra, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Ý cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền chiếm hưởng tương ứng với tỷ lệ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng và Công ty Phát Triển. Trong đó, Nguyễn Thục Anh chiếm hưởng hơn 209 tỷ đồng, còn Trần Đình Ý chiếm hưởng hơn 201 tỷ đồng.

Bài liên quan

Chủ vũ trường New Century Nguyễn Đại Dương 'làm phép' bán rẻ 43 ha 'đất vàng' ở Bình Dương như thế nào?

Cựu Bí thư Bình Dương bị cáo buộc làm thất thoát hơn 700 tỷ đồng

Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Dương và 3 đồng phạm

Những doanh nghiệp nào 'dính' vụ bán rẻ 43 ha đất ‘vàng’ ở Bình Dương?