Thời báo Tài chính Việt Nam dẫn thông tin từ Cục Thuế TPHCM cho hay, Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy (Bến Thành – Sao Thủy) - doanh nghiệp sở hữu quyền phát triển dự án dự án Spring Light City (được quy hoạch xây dựng 5 tòa tháp khách sạn, chung cư cao cấp) tại khu đất ‘vàng’ 1Bis - 1Kép Nguyễn Đình Chiểu (quận 1, TPHCM, vừa thanh toán 256,3 tỷ đồng nợ thuế.

Khoản tiền trên tương đương 72% tổng số nợ thuế, được doanh nghiệp này chuyển trả theo 2 đợt vào tài khoản của Chi cục Thuế quận 1 (thuộc Cục Thuế TPHCM) trung tuần tháng 12/2018, với số tiền chuyển trả đợt 1 là 109 tỷ đồng và đợt 2 là 148,3 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TPHCM, sau 2 đợt chuyển trả nợ thuế trên, đại diện Bến Thành – Sao Thủy đã cam kết sẽ thanh toán dứt điểm tất cả tiền nợ thuế sau ngày 31/12/2018. 

Trước đó, Cục Thuế TP.HCM đã công bố danh sách 887 doanh nghiệp nợ thuế tính đến tháng 9/2018 với tổng số tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp lên đến hơn 1.252 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy với số tiền nợ thuế 350,3 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy là công ty tư nhân do bà Trung Thị Lâm Ngọc làm người đại diện theo pháp luật. Bà Trung Thị Lâm Ngọc là vợ ông ông Đỗ Anh Tú - em trai của ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT TPBank. Ngoài chức Phó Chủ tịch TPBank, ông Đỗ Anh Tú còn là Tổng giám đốc Công ty Diana.

Hai cổ đông của Bến Thành - Sao Thủy là: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy chiếm 78% cổ phần và Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ nhà Bến Thành - Bến Thành House (tiền thân là Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) nắm 22% cổ phần.

Bài liên quan

Bà Trung Thị Lâm Ngọc, chủ doanh nghiệp nợ thuế 350 tỷ đồng, trùng tên với người từng 'làm ăn' với Vũ 'nhôm'

Đến ngày 28/9/2018, Bến Thành – Sao Thủy đã thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 524 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn giữ nguyên nhưng đại diện cho phần vốn nhà nước lúc này là Tổng Công ty Bến Thành - Công ty TNHH MTV - công ty mẹ của Bến Thành House.

Ngoài Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy, bà Trung Thị Lâm Ngọc còn là người đại diện pháp luật cho nhiều doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thuỷ tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy – Chi nhánh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Nhiếp ảnh Hà Nội, Công ty Cổ phần Ánh Sáng Sông Hồng, Công ty TNHH Đầu tư và Truyền thông Cine Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên I.z.u.m.i, Công ty TNHH Phát triển thương mại và đầu tư văn phòng 55,... 

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy - cổ đông nắm giữ 72% vốn tại Bến Thành - Sao Thủy cũng là một doanh nghiệp do bà Trung Thị Lâm Ngọc đứng tên. Đầu tư Sao Thủy có tốc độ tăng vốn đáng kinh ngạc từ mức 80 tỷ đồng lên mức 388 tỷ đồng tại ngày 21/12/2017, và tăng lên 555 tỷ đồng tại ngày 1/9/2018.

Các cổ đông sáng lập của Đầu tư Sao Thủy bao gồm: Trung Thị Lâm Ngọc (45,47%); Đỗ Anh Tú (14%); Hoàng Hải (40%) và Trung Thị Lan Hương (0,25%).

Tại ngày 1/9/2018, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông của Đầu tư Sao Thủy giảm xuống, trong đó, bà Trung Thị Lâm Ngọc nắm giữ 35,55%; Đỗ Anh Tú 11,77%; Hoàng Hải 39,22%.

Năm 2013, cái tên 'Trung Thị Lâm Ngọc' và 'Hoàng Hải' cùng xuất hiện trong thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Theo đó, bản kết luận có đề cập đến chi tiết hai nhận vật là ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc bỏ túi gần 500 tỷ đồng nhờ mua khu đất công phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng.

Đến nay, chỉ có một người duy nhất có tên Trung Thị Lâm Ngọc có mã số thuế cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế.

Trước đó, năm 2006, UBND TP Đà Nẵng chuyển nhượng khu đất trên cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc với tổng giá trị hợp đồng 84 tỷ đồng. Nhưng chỉ hai năm sau, hai người này không triển khai thực hiện dự án mà đã ủy quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng 581 tỷ đồng (thu chênh lệch 495 tỷ đồng).

Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty Đầu tư địa ốc Ô tô Phương Trang với giá 585 tỷ đồng.

Bài liên quan

Vũ 'nhôm' lĩnh 17 năm tù, Trần Phương Bình nhận án chung thân

[Infographic] Vũ 'Nhôm' đã kéo bao nhiêu quan chức sa ngã?

Con trai Phó Chủ tịch HĐQT TPBank đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu TPB

MobiFone thoái vốn TPBank, dự thu 164 tỷ đồng