Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 887 doanh nghiệp nợ thuế tính đến tháng 9/2018 với tổng số tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp lên đến hơn 1.252 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy (mã số thuế 0312617567) có địa chỉ tại 65 Nguyễn Du, quận 1, với số tiền nợ thuế 350,3 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy do bà Trung Thị Lâm Ngọc làm người đại diện theo pháp luật.

Đến nay, chỉ có một người duy nhất có tên Trung Thị Lâm Ngọc có mã số thuế cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế.

Vào tháng 4/2016, trong thông báo gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Trung Thị Lâm Ngọc, vợ ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã đăng ký nhượng lại toàn bộ gần 21,7 triệu cổ phần nắm giữ, tương đương 3,91% vốn tại TPBank cho con gái Đỗ Quỳnh Anh. Ngoài chức Phó Chủ tịch TPBank, ông Đỗ Anh Tú còn là Tổng giám đốc Công ty Diana, đồng thời là em trai của Chủ tịch HĐQT TPBank - Đỗ Minh Phú.

Ngoài Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy, bà Trung Thị Lâm Ngọc còn là người đại diện pháp luật cho nhiều doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thuỷ tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy – Chi nhánh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Nhiếp ảnh Hà Nội, Công ty Cổ phần Ánh Sáng Sông Hồng, Công ty TNHH Đầu tư và Truyền thông Cine Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên I.z.u.m.i, Công ty TNHH Phát triển thương mại và đầu tư văn phòng 55,... 

Năm 2013, cái tên 'Trung Thị Lâm Ngọc' xuất hiện trong thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Theo đó, bản kết luận có đề cập đến chi tiết hai nhận vật là ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc bỏ túi gần 500 tỷ đồng nhờ mua khu đất công phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng.

Trước đó, năm 2006, UBND TP Đà Nẵng chuyển nhượng khu đất trên cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc với tổng giá trị hợp đồng 84 tỷ đồng. Nhưng chỉ hai năm sau, hai người này không triển khai thực hiện dự án mà đã ủy quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng 581 tỷ đồng (thu chênh lệch 495 tỷ đồng).

Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty Đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang với giá 585 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn cần tìm hiểu thêm mới có thể xác định bà Trung Thị Lâm Ngọc trong thương vụ có liên quan tới Vũ 'nhôm' nói trên có phải là bà Trung Thị Lâm Ngọc – phu nhân của Phó Chủ tịch TPBank Đỗ Anh Tú, người đại diện một loạt doanh nghiệp nói trên hay không.

Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy được thành lập tháng 1/2014, có 28% vốn do Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành (Ben Thanh House), một công ty thành viên của Tổng công ty Bến Thành làm đại diện, 72% còn lại do phía tư nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thuỷ có trụ sở tại Hà Nội làm đại diện.

Trụ sở chính của Bến Thành – Sao Thủy vốn đặt tại số 65 Nguyễn Du (Quận 1, TP.HCM) và đây cũng là nơi đặt trụ sở của Ben Thanh House cùng một số công ty thành viên của Tổng công ty Bến Thành.

Tuy nhiên, đến ngày 28/9/2018, Bến Thành – Sao Thủy đã thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc về tầng 3, Toà nhà Gia Linh (số 14 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM), đồng thời tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 524 tỷ đồng.

Tỷ lệ góp vốn giữ nguyên nhưng đại diện cho phần vốn nhà nước lúc này là Tổng Công ty Bến Thành - Công ty TNHH MTV - công ty mẹ của Bến Thành House.

Trước đó, UBND TPHCM đã có thông báo số 1073/TB-VP ngày 17/12/2014 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà về việc chuyển vốn đầu tư dài hạn của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành tại Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy về Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.

Năm 2015, UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành quản lý sử dụng tại địa chỉ số 1Bis - 1Kép Nguyễn Đình Chiểu, giao đất cho Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy để đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng và Khách sạn Thương mại - Dịch vụ. Diện tích khu đất giao cho Bến Thành - Sao Thủy là toàn bộ khu đất gần 1,8ha, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời gian giao 50 năm kể từ ngày UBND TPHCM ký quyết định, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy hiện là chủ đầu tư dự án Spring Light City tại số 1Bis - 1Kép Nguyễn Đình Chiểu trên diện tích gần 1,8ha, được UBND TP.HCM cấp phép xây dựng khu phức hợp 5 tòa tháp. Dự án hiện vẫn là khu đất bỏ trống.

Bài liên quan

Vũ 'nhôm' khai bản thân là 'tình báo viên'

Dính đến Vũ Nhôm: Sếp nữ quyền lực 1 thời tàn tạ không thể tin nổi

Đà Nẵng mua lại bến du thuyền của Vũ 'Nhôm'

Vũ 'nhôm' khai có 2 quốc tịch, 3 tên