Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Sĩ Linh,Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp nhà Tiến Phát (Công ty Nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa, cố vấn chiến lược của công ty để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an TP.HCM điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Nhà Tiến Phát ở TP.HCM và một số tỉnh như: Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty nhà Tiến Phát (tên cũ là Công ty TNHH kinh doanh nhà trọ Tiến Phát) do Linh làm giám đốc đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người với hàng chục thửa đất tại TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Dù biết rõ 4 thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TPHCM); phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện thực hiện dự án nhà trọ cho thuê, nhưng, Linh dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án xây dựng nhà trọ cho thuê tại 4 thửa đất này là có thật.

Hàng trăm người dân đã nộp, chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với đối tượng Linh.

Cơ quan điều tra cho biết, sau khi nhận tiền góp vốn của người dân, Linh không thực hiện bất kỳ công việc gì để triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà chuyển tiền từ tài khoản của Công ty nhà Tiến Phát sang tài khoản cá nhân của Linh hoặc Linh rút séc để dùng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, PC03 xác định Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.

PC03 xác định những cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Công ty nhà Tiến Phát tại bốn thửa đất nêu trên nhưng chưa được hoàn vốn, chưa nhận đất đối ứng là bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, PC03 thông báo ai là bị hại của Công ty nhà Tiến Phát đến Phòng PC03, địa chỉ: 674 Đường 3/2 (phường 14, quận 10) gặp điều tra viên Nguyễn Minh Tính (Đội 3/PC03) để trình báo trước ngày 25/10/2023.

Trước đó, như Nhadautu.vn đã thông tin, Sở Xây dựng TP.HCM tiến hành kiểm tra từ ngày 6/10-15/11 với 81 sàn giao dịch bất động sản, được thành lập từ từ năm 2009-2017. Trong đợt kiểm tra này có các sàn giao dịch bất động sản đáng chú ý như CBRE, Savills Việt Nam, Sao Việt, Tiến Phước, An Gia Hưng, Hưng Ngân, Him Lam Land, Danh Khôi - DKS, Khải Hoàn, Phú Mỹ Hưng, An Gia…

Sở Xây dựng sẽ kiểm tra về điều kiện thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo từ tháng 1/2022-9/2023, nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với hoạt động của các sàn giao dịch. Tuyên truyền, hướng dẫn các sàn giao dịch bất động sản thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có thể đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Bài liên quan

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương vì bán trái phép hơn 11.200 tấn quặng đất hiếm

Thời của sản phẩm bất động sản ‘an toàn’

Bất động sản công nghiệp xuất hiện những dự án FDI hàng trăm triệu USD

Nhiều sàn giao dịch bất động sản lớn vào 'tầm ngắm' của Sở Xây dựng TP.HCM