Công an Quảng Nam phục hồi điều tra vụ Việt kiều Mỹ bị 'tố' lừa đảo 600 nghìn USD đi Mỹ
Thượng tá Phạm Minh Quang - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 11/QĐ-CSĐT, phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ Việt kiều Mỹ Nguyễn Tấn Khải bị tố lừa đảo khi làm Chương trình EB-5.
Quyết định số 11, được Thượng tá Phạm Minh Quang ký ngày 26/11/2021. Theo đó, quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Quyết định đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 04/PCO2 ngày 2/3/3020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam.
Công an CSĐT tỉnh Quản Nam phục hồi điều tra vụ Việt kiều Mỹ bị 'tố' lừa đảo 600 nghìn USD đi Mỹ. Ảnh: Gia Anh
Quyết định ghi rõ: "Về việc bà Nguyễn Thị Từ Vân (sinh năm 1970, trú tại thôn Hạ Thanh, Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam) tố cáo ông Nguyễn Tấn Khải (sinh năm 1955, trú tại thôn Trung Đàn, Tam Đại, Phú Ninh, Quảng Nam) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách hứa hẹn giúp gia đình bà Vân được định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình EB-5.
Quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đồng thời cũng được gửi đến VKSND tỉnh Quảng Nam. Trao đổi với báo chí ngày 9/12, thượng tá Phạm Minh Quang xác nhận chính mình là người đã ký quyết định trên.
Như Nhadautu.vn đã có loạt bài phản ánh, bà Nguyễn Thị Từ Vân ở Tam Thanh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam có đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tố cáo ông Nguyễn Tấn Khải - là việt kiều Mỹ đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng bằng hình thức làm thủ tục đầu tư và định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền 600.000 USD.
Việt kiều Mỹ bị bà Vân tố cáo là ông Nguyễn Tấn Khải, SN 1955, tại xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).
Trong đơn tố cáo, bà Vân cho biết, qua giới thiệu của một số người, bà quen biết với ông Nguyễn Tấn Khải. Ông Khải tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải và có nhu cầu mua bán bất động sản. Qua vài lần giao dịch mua bán đất, bà Vân và ông Khải trở thành đối tác làm ăn.
“Ông Khải kể với tôi rằng ông đang làm hồ sơ cho nhiều người đi Mỹ theo diện EB-5. Theo lời ông Khải, để định cư ở Mỹ theo chương trình này, phải chi ra số tiền là 600.000 USD để đầu tư vào một dự án bên Mỹ. Vì muốn sau này được định cư ở Mỹ và tin tưởng vào lời ông Khải, gia đình tôi đã trao đổi, thống nhất đưa cho ông Khải 14 tỷ đồng để làm thủ tục đầu tư định cư theo chương trình EB-5”, bà Vân cho biết.
Sau đó, hai bên thông nhất và đi đến Bảng cam kết thoả thuận làm thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo Chương trình EB-5 ngày 29/7/2018. Theo bảng cảm kết này, ông Khải có trách nhiệm hướng dẫn bà Vân làm hồ sơ, thủ tục đúng pháp lý của Việt Nam và Hoa kỳ, theo dõi hồ sơ này từ đầu cho đến khi gia đình bà Vân được định cư hợp pháp tại Hoa Kỳ theo Chương trình EB-5.
Về phía bà Vân, phải có trách nhiệm nộp chi phí 600.000 USD cho ông Khải. Số tiền này được hai bên thống nhất quy đổi thành 14 tỷ đồng và thanh toán cho ông Khải bằng cách chuyển nhượng quyền sử dụng của 4 lô đất do mình sở hữu hợp pháp.
Thực hiện đúng nội dung thỏa thuận trong bảng cam kết, bà Vân lần lượt sang tên quyền sử dụng 4 lô đất của mình cho ông Khải cũng như bà Vân đưa thêm tiền mặt cho ông Khải để đủ số tiền 14 tỷ đồng như đã cam kết sau khi cấn trừ các khoản.
Giao dịch xong, ông Khải đã xác nhận mình nhận đủ số tiền 14 tỷ đồng từ bà Vân bằng Giấy giao nhận tiền, được hai bên thiết lập và công chứng tại phòng công chứng vào ngày 17/12/2018. Trong giấy nhận tiền, ông Khải cam kết: “Đây là số tiền phí của Chương trình EB-5 của năm thành viên trong hộ gia đình bà Vân. Nếu Chương trình EB-5 thất bại, tôi cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền nêu trên (không bao gồm phí luật sư)”.
"Sau khi nhận đủ số tiền, chờ mãi nhưng vẫn không thấy ông Khải hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5 cho gia đình như cam kết. Đến nay đã gần 2 năm trôi qua ông Khải vẫn chưa trả lại tài sản cho gia đình tôi", bà Vân cho biết.
- Cùng chuyên mục
Nhiều công ty không biết khi thu thập thông tin khách hàng phải xin phép
Bộ trưởng TT&TT cho biết, hiện nay, có tình trạng nhiều công ty chưa hiểu biết pháp luật về việc khi thu thập thông tin khách hàng thì phải xin phép và có hệ thống bảo mật thông tin.
Pháp luật - 12/11/2024 15:11
Vì sao đấu thầu thuốc vẫn gặp vướng mắc?
Luật Đấu thầu đã có hiệu lực từ đầu năm nay, tháo gỡ khó khăn tình trạng thiếu thuốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, đây là năm đầu tiên triển khai các quy định mới còn nhiều vướng mắc, cần nghiên cứu.
Pháp luật - 12/11/2024 11:41
Thủ đoạn 'rửa' 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng ở TP.HCM
Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.
Pháp luật - 12/11/2024 07:43
Lừa đảo qua ví điện tử và mạo danh sàn thương mại điện tử tăng cao
Trong tuần qua, các hình thức lừa đảo qua ví điện tử hoặc mạo danh các sàn thương mại điện tử tăng cao.
Pháp luật - 12/11/2024 06:30
Tư lệnh ngành y tế nói gì về tình trạng bác sỹ 'rởm' hành nghề?
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Luật Khám chữa bệnh cũ và luật sửa đổi đã có nhiều quy định liên quan tới việc hành nghề của đội ngũ y, bác sỹ, trong đó, có điều cấm. Tuy nhiên, thực thế vẫn có tình trạng "trá hình".
Pháp luật - 11/11/2024 18:19
Đã phát hiện 6 tấn vàng nhập lậu vào Việt Nam
Trên đây là thông tin được Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao đổi tại nghị trường Quốc hội chiều 11/11 khi nói về quản lý thị trường vàng nội địa.
Pháp luật - 11/11/2024 16:13
Bộ Công an khởi tố 6 người lợi dụng bình ổn giá vàng tại Công ty SJC
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty SJC và các đơn vị có liên quan.
Pháp luật - 09/11/2024 18:24
Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng ở TP.HCM trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia
Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình.
Pháp luật - 09/11/2024 09:23
Bỗng nhiên bị hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính nói gì?
Người nộp thuế (NNT) cần thường xuyên tra cứu nghĩa vụ thuế của mình để có kế hoạch nộp thuế đúng hạn, không để tình trạng nợ thuế dây dưa, kéo dài…
Pháp luật - 09/11/2024 06:30
Quốc Cường Gia Lai 'gật đầu' trả hơn 2.800 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan
Công ty Quốc Cường Gia Lai đã rút kháng cáo trong phiên tòa phúc thẩm, đồng ý trả cho bà Trương Mỹ Lan hơn 2.800 tỷ đồng như tòa sơ thẩm đã tuyên.
Pháp luật - 08/11/2024 18:06
Người nổi tiếng, KOLs... sắp bị 'siết' quảng cáo trên mạng xã hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo quy định, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng (người nổi tiếng, KOls...) có trách nhiệm thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình đang thực hiện quảng cáo.
Pháp luật - 08/11/2024 11:52
Bộ Công an khởi tố vụ thất thoát lãng phí khoáng sản tại Công ty Hưng Thịnh
Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong vụ án vi phạm về khai thác khoáng sản tại CTCP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh.
Pháp luật - 07/11/2024 19:24
ShopeePay bị xử phạt
Công ty CP ShopeePay bị xử phạt 25 triệu đồng do vi phạm một số điều khoản an toàn thông tin mạng.
Pháp luật - 07/11/2024 16:51
Cục Thuế Thừa Thiên Huế cảnh báo mạo danh cơ quan Thuế để trục lợi
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi thông tin cảnh báo đến doanh nghiệp và người dân về các đối tượng mạo danh cán bộ ngành thuế nhằm trục lợi.
Pháp luật - 07/11/2024 15:19
Đại biểu Hà Nội: Nhà thuốc khó xây dựng kế hoạch đấu thầu
Đại biểu Quốc hội cho rằng, nhà thuốc bệnh viện bán thuốc theo nhu cầu của người bệnh, không dự trù trước được về danh mục, số lượng, mô hình bệnh tật cũng liên tục thay đổi, do đó rất khó để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Pháp luật - 07/11/2024 06:43
Nhiều tài sản công tại quận trung tâm TP.HCM bị sử dụng trái phép
Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều tài sản công tại quận 1 có các hoạt động cho thuê mặt bằng, bãi giữ xe... không qua đấu giá, không nằm trong Đề án sử dụng tài sản công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Pháp luật - 07/11/2024 06:30
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Đại gia Rolls Royce Ninh Bình vừa bị khởi tố là ai?
Tài chính - Update 1 week ago
Đại gia Nguyễn Cao Trí 'thao túng' cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ ra sao?
Pháp luật - Update 1 week ago
Doanh nghiệp Việt 'lội ngược dòng' nhờ thương mại điện tử
Thị trường - Update 1 week ago
Đằng sau mức định giá tỷ đô của Sacombank tại một dự án nghỉ dưỡng
Tài chính - Update 5 day ago
