Vụ việt kiều bị tố lừa 600 nghìn USD đi Mỹ: Lộ dấu hiệu sai phạm
Theo quy định của Chương trình EB-5, các doanh nghiệp tại Việt Nam không được đại diện các trung tâm vùng ký hay thay mặt khách hàng ký kết các hợp đồng với các dự án EB-5. Các doanh nghiệp cũng không được trực tiếp ký kết các hợp đồng đầu tư EB-5 với khách hàng tại Việt Nam.
Cá nhân và doanh nghiệp không được phép làm hồ sơ Chương trình EB-5
Như Nhadautu.vn đã phản ánh, ông Nguyễn Tấn Khải là Giám đốc của Công ty TNHH Đức Quang Khải, người trước đó đã bị bà Nguyễn Thị Từ Vân ở Tam Thanh (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) gửi đơn tới cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng bằng hình thức làm thủ tục đầu tư và định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền 600.000 USD.
"Sau khi chuyển đủ số tiền, chờ mãi nhưng vẫn không thấy ông Khải hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5 cho gia đình như cam kết. Đến nay đã gần 2 năm trôi qua ông Khải vẫn chưa trả lại tài sản. Gia đình tôi đã nhiều lần đề nghị ông Khải trả lại tài sản là các mảnh đất đã ký sang nhượng, nhưng tới nay, ông Khải vẫn không chịu thực hiện, tiếp tục chiếm giữ tài sản của gia đình tôi”, bà Vân cho biết. Cho rằng ông Khải lừa mình, bà Từ Vân đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Khải đến VKSND và Công an tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở Công ty TNHH Đức Quang Khải do ông Nguyễn Tấn Khải làm giám đốc, người đại diện pháp luật.
Về quy trình đúng khi làm hồ sơ Chương trình EB-5, ông Đặng Quang Vinh - một chuyên gia về lĩnh vực này cho biết, có 2 cách để một nhà đầu tư Việt Nam có thể thực hiện Chương trình EB-5. Một là tự thành lập doanh nghiệp tại Mỹ, tự vận hành doanh nghiệp. Đây là hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp, tuy nhiên rất ít người thực hiện theo cách này.
Thứ hai là đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua các Trung tâm Vùng (Regional Center). Chỉ có các Trung tâm Vùng được Sở di trú và Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp phép thì mới được kêu gọi vốn cho Chương trình EB-5. Danh sách trung tâm vùng có trên trang web của USCIS. "Cá nhân không được phép làm việc này. Doanh nghiệp tại Việt Nam cũng không được phép làm việc này", ông Vinh khẳng định.
Theo ông Vinh, các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ đóng vai trò là người môi giới và hướng dẫn khách hàng thực hiện. Các doanh nghiệp tại Việt Nam không được đại diện các trung tâm vùng ký, hay thay mặt khách hàng ký kết các hợp đồng với các dự án EB-5. Các doanh nghiệp cũng không được trực tiếp ký kết các hợp đồng đầu tư EB-5 với khách hàng tại Việt Nam.
Về điều kiện để công dân Việt Nam làm Chương trình EB-5, các bước thủ tục làm hồ sơ vị chuyên gia cho biết gồm: 1, Công dân phải làm thủ tục chứng minh nguồn tiền đầu tư hợp pháp, và đã đáp ứng các nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. 2, Công ty môi giới tại Việt Nam sẽ hỗ trợ khách trong việc tìm kiếm dự án và trung tâm vùng phù hợp được nói trên. 3, Sau khi hồ sơ nguồn tiền hợp pháp, và tìm được một dự án được USCIS đã cấp phép, công dân sẽ nộp hồ sơ cho USCIS. Khi nhận đơn, USCIS sẽ có giấy biên nhận đã nhận đơn. 4, Thời gian chờ đợi khoảng 2-3 năm, nếu USCIS chấp thuận, sẽ có giấy chấp thuận đơn và sẽ gửi về cho Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM phỏng vấn và cấp visa. 5, Khi được cấp visa đương đơn tiến hành sang Mỹ định cư.
Về khoản tiền khi nhà đầu tư muốn tham gia Chương trình EB-5, nhà đầu tư sau khi tìm kiếm dự án và trung tâm vùng được USCIS cấp phép kêu gọi vốn cho Chương trình EB-5, nhà đầu tư sẽ được cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của dự án mà mình chuẩn bị đầu tư tại Mỹ. Toàn bộ chi phí đầu tư phải được nhà đầu tư nộp trực tiếp vào tài khoản này, chứ không giao trực tiếp cho các nhân tại Việt Nam hay luật sư. Việc nộp tiền một lần hay nhiều lần tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Thông thường, nhà đầu tư phải nộp đủ tiền thì mới nộp hồ sơ cho USCIS. Song, USCIS có thể nhận hồ sơ ngay cả khi nhà đầu tư chưa nộp đủ tiền. Tuy nhiên, chỉ khi nào nộp đủ tiền thì USCIS mới xem xét xử lý hồ sơ. Nếu không nộp đủ tiền, hồ sơ bị giả mạo thì đơn sẽ bị USCIS loại.
Lộ dấu hiệu sai phạm của Việt kiều
Như vậy, đối chiếu với quy định khi nhà đâu tư tham gia Chương trình EB-5, hành vi ông Nguyễn Tấn Khải - Giám đốc của Công ty TNHH Đức Quang Khải có dấu hiệu trái với quy định.
Một trong 4 lô đất được bà Nguyễn Thị Từ Vân chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tấn Khải.
Mặc dù không được phép nhưng ông Khải vẫn ký Bảng cam kết thoả thuận làm thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo Chương trình EB-5 ngày 29/7/2018 với bà Vân. Ngoài ra, còn đại diện cho bà Vân để ký Hợp đồng đặt cọc với Công ty TNHH Holding LLC.
Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, công ty ông Khải chưa đăng ký hoạt động môi giới, nhưng ông Khải vẫn dùng pháp nhân Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải để đại diện cho bà Vân ký Biên bản đặt cọc Chương trình EB-5 ngày 24/6/2018 với Công ty One Bright Life LLC. Việc làm này trái với quy định vì doanh nghiệp tại Việt Nam không được đại diện, thay mặt khách hàng để ký bất kỳ văn bản nào liên quan đến hồ sơ Chương trình EB-5.
Ngoài ra các dấu hiệu đáng ngờ trong hồ sơ cần làm rõ là các hợp đồng do ông Khải thực hiện lúc ký với Công ty TNHH Holding LLC, khi thì ký với Công ty One Bright Life LLC nhưng lại không có nội dung nào thể hiện mối liên quan của hai công ty này trong hồ sơ làm Chương trình EB-5 cho bà Vân.
Hơn nữa, mặc dù không được phép, nhưng ông Khải vẫn nhận tiền từ bà Vân, được thể hiện bằng Giấy giao nhận tiền do hai bên ký xác nhận ngày 17/12/2018 và được phòng công chứng chứng thực vào ngày 18/12/2018. Theo quy định, tiền sẽ được nhà đầu tư nộp trực tiếp vào tài khoản đầu tư được mở bên Mỹ chứ không không qua các kênh nào ở trong nước.
Như Nhadautu.vn đã phản ánh, Văn bản phản hồi ngày 10/3/2019 của Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam về việc xác minh hồ sơ EB-5 của ông Khải làm cho gia đình bà Vân đã khẳng định có nhiều thông tin không có thực. Như chữ ký của bà Olivia Orza (Công ty Luật Di trú toàn cầu Oorza) trong Hợp đồng thỏa thuận ngày 13/8/2019 được bà Olivia thông báo rằng không phải chữ ký của bà.
Còn Công ty TNHH KVC Holding LLC không có trong hồ sơ lưu tại bang Georgia (Mỹ). Thậm chí, Công ty TNHH US Catfish LLC xác minh rằng Công ty TNHH KVC Holding LLC không phải là đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam. Luật sư của bà Vân cũng đã thu thập được thông tin Công ty KVC Holding LLC đã giải thể từ ngày 23/9/2005.
Hồ sơ phía ông Khải cung có cấp giấy chứng nhận thành lập của 2 công ty trên vào năm 2016 do ông Delbert Hosemann ký. Tuy nhiên, lúc thì ông Delbert Hosemann ký với vai trò Bộ tưởng Ngoại giao, lúc thì ký với vai trò Đổng lý tiểu bang, hai công ty có cùng địa chỉ email.
Ông Khải nói hồ sơ của bà Vân đã được chấp nhận, chờ ngày phỏng vấn. Từ mã hồ sơ mà ông Khải cung cấp, tra thông tin trên web của USCIS, chỉ có thông báo “Đã nhận đơn/hồ sơ”. Tuy nhiên, không tra được thêm thông tin hồ sơ này có phải làm cho bà Vân hay không. Đó là chưa nói, việc “đã nhận đơn” không đồng nghĩa với việc “chấp nhận đơn”, hồ sơ có thể bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu, nhất là có sự gian dối. Hồ sơ chỉ được xem xét sau 2-3 năm kể từ ngày nhận đơn, nếu được, thì sẽ có thông báo “đã chấp nhận hồ sơ”...
Trao đổi với PV, một luật sư cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc, về nguyên tắc làm hồ sơ, tất cả mọi thứ đều phải là thật, vì các cơ quan xét duyệt của Mỹ xét hồ sơ rất kỹ. Thà rằng hồ sơ chưa đủ điều kiện thì lần sau còn có cơ hội, chứ hồ sơ mà bị làm giả, thì bà Vân gần như không còn cơ hội để đầu tư vào Mỹ theo Chương trình EB-5.
Vị luật sư cũng khẳng định, với những chứng cứ rõ ràng hiện nay, bà Vân nên củng cố thêm hồ sơ, gửi lại đơn tố giác tội phạm đến Công an hoặc VKSND tỉnh Quảng Nam để tiến hành xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật chứ không còn là khởi tố theo yêu cầu của bị hại nữa. "Trường hợp có căn cứ xác định lừa đảo, thì sẽ bị khởi tố tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017", vị luật sư cho biết.
Tags:
Tags:
- Cùng chuyên mục
Muốn doanh nghiệp giữ nhà để cho thuê, phải mở đường cho REITs
Việc phát triển nhà ở cho thuê đang được Chính phủ đặt lên vị trí ưu tiên trong lần sửa đổi Luật Nhà ở. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu không giải được bài toán dòng vốn và cơ chế thoái vốn cho doanh nghiệp, mục tiêu hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp sẽ rất khó trở thành hiện thực.
Đầu tư - 10/07/2026 14:06
Doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư PCB bán dẫn tại Bắc Ninh
Doanh nghiệp Hàn Quốc TLB huy động hơn 133 tỷ won để xây dựng nhà máy thứ hai tại Bắc Ninh, qua đó đặt mục tiêu nâng gấp đôi công suất thực tế phục vụ nhu cầu PCB cho mô-đun bộ nhớ và máy chủ AI.
Đầu tư - 10/07/2026 13:32
Arque Degi lập ba pháp nhân triển khai tổ hợp hơn 8.500 tỷ ở Gia Lai
CTCP Arque Degi vừa thành lập ba pháp nhân mới nhằm triển khai ba phân khu thuộc tổ hợp khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi có tổng vốn đầu tư hơn 8.554 tỷ đồng, quy mô trên 572 ha tại khu vực đầm Đề Gi (Gia Lai).
Đầu tư - 10/07/2026 11:44
Becamex hé lộ bước đi mới tại khu công nghiệp hơn 4.600 tỷ ở Khánh Hòa
Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 có vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng tại Khánh Hòa vừa có thêm bước tiến mới khi Becamex quyết định thành lập công ty con, vốn điều lệ gần 695 tỷ đồng nhằm trực tiếp triển khai dự án.
Đầu tư - 10/07/2026 08:35
Dự án Golden Hills City của Trung Nam tăng vốn từ 4.400 tỷ lên gần 15.500 tỷ đồng
Dự án Golden Hills City vừa được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng vốn từ khoảng 4.400 tỷ đồng lên gần 15.500 tỷ đồng.
Đầu tư - 10/07/2026 08:32
Quảng Ninh thông qua 24 nghị quyết thúc đẩy tăng trưởng
Kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, với GRDP ước đạt 11,11%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%.
Đầu tư - 10/07/2026 06:27
'Thể chế minh bạch quyết định sức hút của trung tâm tài chính'
Theo ông Jeffrey Swiger, Giám đốc Công ty Tư vấn và Quản lý Dự án Quỹ Đầu tư Dubai, yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng vốn nằm ở một thể chế minh bạch, cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy và chất lượng quản trị thị trường.
Đầu tư - 09/07/2026 14:56
Phó Chủ tịch PNJ: 'Đôi khi doanh nghiệp phải chấp nhận từ bỏ những mô hình cũ'
Chia sẻ tại lễ công bố InnoEx 2026, ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, cho rằng doanh nghiệp có thể đã bước vào "điểm uốn" ngay cả khi doanh thu và lợi nhuận vẫn tăng trưởng. Theo ông, trong bối cảnh AI và chuỗi giá trị toàn cầu thay đổi nhanh chóng, đổi mới không còn là lựa chọn sau khủng hoảng mà phải diễn ra trước khi động lực tăng trưởng cũ cạn kiệt.
Đầu tư - 09/07/2026 14:00
Nhà cung cấp kính siêu mỏng cho Samsung Display mở nhà máy thứ hai tại Thái Nguyên
Nhà máy thứ hai của Dowooinsys Vina có tổng vốn đầu tư 130 triệu USD, dự kiến nâng năng lực sản xuất kính siêu mỏng tại Thái Nguyên lên tối đa 3 triệu sản phẩm mỗi tháng.
Đầu tư - 09/07/2026 07:33
Wistron nâng ngân sách xây dựng, thiết bị tại Ninh Bình lên 178 triệu USD
Tập đoàn công nghệ Đài Loan Wistron bổ sung 24,5 triệu USD cho việc xây dựng nhà máy và công trình phụ trợ tại Khu công nghiệp Kim Bảng.
Đầu tư - 08/07/2026 14:16
Idemitsu mở rộng hệ sinh thái năng lượng tại Việt Nam với nhà máy ở Gia Lai
Sau hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Idemitsu Kosan (Nhật Bản) tiếp tục mở rộng hệ sinh thái năng lượng bằng dự án nhà máy viên nén sinh khối tại Gia Lai, bên cạnh danh mục đầu tư trải dài từ thăm dò dầu khí, lọc hóa dầu đến bán lẻ xăng dầu và dầu nhờn.
Đầu tư - 08/07/2026 09:52
Đà Nẵng muốn token hóa các dự án hạ tầng gần 4 tỷ USD để huy động vốn toàn cầu
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng) đang định hướng tiên phong triển khai token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA) đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, mở thêm kênh huy động vốn quốc tế bên cạnh nguồn vốn ngân sách và các hình thức tài chính truyền thống.
Đầu tư - 08/07/2026 06:45
M&A bất động sản: Khi 'khẩu vị' FDI thay đổi
Bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, thị trường M&A bất động sản Việt Nam vẫn duy trì sức hút với dòng vốn ngoại trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư đang ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, khả năng tạo dòng tiền ổn định và hiệu quả vận hành, trong khi trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ trở thành điểm nóng giao dịch trong thời gian tới.
Đầu tư - 08/07/2026 06:45
Catalan đề xuất đầu tư khu công nghiệp gần 1.900 tỷ tại Nghệ An
CTCP Công nghiệp Catalan đề xuất đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nghĩa Đàn tại xã Nghĩa Thọ (Nghệ An) với quy mô hơn 144 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.885 tỷ đồng.
Đầu tư - 07/07/2026 14:58
Ông chủ phía sau dự án bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Đà Nẵng
Dự án Bệnh viện quốc tế chất lượng cao Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn "đắp chiếu". Kết luận thanh tra mới đây đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm trong quá trình triển khai dự án.
Đầu tư - 07/07/2026 06:45
Các tập đoàn toàn cầu không còn đến Việt Nam vì ưu đãi
Trong cuộc đua thu hút FDI thế hệ mới, ưu đãi thuế không còn là “lá bài” quyết định. Theo TS. Sử Ngọc Khương, điều các tập đoàn đa quốc gia tìm kiếm là một môi trường đầu tư ổn định, có thể dự báo chính sách, bảo vệ tài sản và đủ niềm tin để đưa ra những quyết định đầu tư hàng chục năm.
Đầu tư - 07/07/2026 06:45
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 3 week ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 1 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 month ago
