Vụ việt kiều bị tố lừa 600 nghìn USD đi Mỹ: Lộ dấu hiệu sai phạm

Cá nhân và doanh nghiệp không được phép làm hồ sơ Chương trình EB-5

Như Nhadautu.vn đã phản ánh, ông Nguyễn Tấn Khải là Giám đốc của Công ty TNHH Đức Quang Khải, người trước đó đã bị bà Nguyễn Thị Từ Vân ở Tam Thanh (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) gửi đơn tới cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng bằng hình thức làm thủ tục đầu tư và định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền 600.000 USD.

"Sau khi chuyển đủ số tiền, chờ mãi nhưng vẫn không thấy ông Khải hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5 cho gia đình như cam kết. Đến nay đã gần 2 năm trôi qua ông Khải vẫn chưa trả lại tài sản. Gia đình tôi đã nhiều lần đề nghị ông Khải trả lại tài sản là các mảnh đất đã ký sang nhượng, nhưng tới nay, ông Khải vẫn không chịu thực hiện, tiếp tục chiếm giữ tài sản của gia đình tôi”, bà Vân cho biết. Cho rằng ông Khải lừa mình, bà Từ Vân đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Khải đến VKSND và Công an tỉnh Quảng Nam.

Về quy trình đúng khi làm hồ sơ Chương trình EB-5, ông Đặng Quang Vinh - một chuyên gia về lĩnh vực này cho biết, có 2 cách để một nhà đầu tư Việt Nam có thể thực hiện Chương trình EB-5. Một là tự thành lập doanh nghiệp tại Mỹ, tự vận hành doanh nghiệp. Đây là hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp, tuy nhiên rất ít người thực hiện theo cách này.

Bài liên quan

Một việt kiều Mỹ bị 'tố' lừa 600.000 USD bằng chương trình đầu tư định cư tại Mỹ

Vụ việt kiều bị tố lừa 600 nghìn USD đi Mỹ: Công ty Đức Quang Khải không đăng ký hoạt động Chương trình EB-5

Vụ việt kiều bị tố lừa 600 nghìn USD đi Mỹ: Người bị tố cáo cung cấp nhiều thông tin mâu thuẫn, bất nhất

Thứ hai là đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua các Trung tâm Vùng (Regional Center). Chỉ có các Trung tâm Vùng được Sở di trú và Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp phép thì mới được kêu gọi vốn cho Chương trình EB-5. Danh sách trung tâm vùng có trên trang web của USCIS. "Cá nhân không được phép làm việc này. Doanh nghiệp tại Việt Nam cũng không được phép làm việc này", ông Vinh khẳng định.

Theo ông Vinh, các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ đóng vai trò là người môi giới và hướng dẫn khách hàng thực hiện. Các doanh nghiệp tại Việt Nam không được đại diện các trung tâm vùng ký, hay thay mặt khách hàng ký kết các hợp đồng với các dự án EB-5. Các doanh nghiệp cũng không được trực tiếp ký kết các hợp đồng đầu tư EB-5 với khách hàng tại Việt Nam.

Về điều kiện để công dân Việt Nam làm Chương trình EB-5, các bước thủ tục làm hồ sơ vị chuyên gia cho biết gồm: 1, Công dân phải làm thủ tục chứng minh nguồn tiền đầu tư hợp pháp, và đã đáp ứng các nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. 2, Công ty môi giới tại Việt Nam sẽ hỗ trợ khách trong việc tìm kiếm dự án và trung tâm vùng phù hợp được nói trên. 3, Sau khi hồ sơ nguồn tiền hợp pháp, và tìm được một dự án được USCIS đã cấp phép, công dân sẽ nộp hồ sơ cho USCIS. Khi nhận đơn, USCIS sẽ có giấy biên nhận đã nhận đơn. 4, Thời gian chờ đợi khoảng 2-3 năm, nếu USCIS chấp thuận, sẽ có giấy chấp thuận đơn và sẽ gửi về cho Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM phỏng vấn và cấp visa. 5, Khi được cấp visa đương đơn tiến hành sang Mỹ định cư.

Về khoản tiền khi nhà đầu tư muốn tham gia Chương trình EB-5, nhà đầu tư sau khi tìm kiếm dự án và trung tâm vùng được USCIS cấp phép kêu gọi vốn cho Chương trình EB-5, nhà đầu tư sẽ được cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của dự án mà mình chuẩn bị đầu tư tại Mỹ. Toàn bộ chi phí đầu tư phải được nhà đầu tư nộp trực tiếp vào tài khoản này, chứ không giao trực tiếp cho các nhân tại Việt Nam hay luật sư. Việc nộp tiền một lần hay nhiều lần tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Thông thường, nhà đầu tư phải nộp đủ tiền thì mới nộp hồ sơ cho USCIS. Song, USCIS có thể nhận hồ sơ ngay cả khi nhà đầu tư chưa nộp đủ tiền. Tuy nhiên, chỉ khi nào nộp đủ tiền thì USCIS mới xem xét xử lý hồ sơ. Nếu không nộp đủ tiền, hồ sơ bị giả mạo thì đơn sẽ bị USCIS loại.

Lộ dấu hiệu sai phạm của Việt kiều

Như vậy, đối chiếu với quy định khi nhà đâu tư tham gia Chương trình EB-5, hành vi ông Nguyễn Tấn Khải - Giám đốc của Công ty TNHH Đức Quang Khải có dấu hiệu trái với quy định.

Mặc dù không được phép nhưng ông Khải vẫn ký Bảng cam kết thoả thuận làm thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo Chương trình EB-5 ngày 29/7/2018 với bà Vân. Ngoài ra, còn đại diện cho bà Vân để ký Hợp đồng đặt cọc với Công ty TNHH Holding LLC.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, công ty ông Khải chưa đăng ký hoạt động môi giới, nhưng ông Khải vẫn dùng pháp nhân Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải để đại diện cho bà Vân ký Biên bản đặt cọc Chương trình EB-5 ngày 24/6/2018 với Công ty One Bright Life LLC. Việc làm này trái với quy định vì doanh nghiệp tại Việt Nam không được đại diện, thay mặt khách hàng để ký bất kỳ văn bản nào liên quan đến hồ sơ Chương trình EB-5.

Ngoài ra các dấu hiệu đáng ngờ trong hồ sơ cần làm rõ là các hợp đồng do ông Khải thực hiện lúc ký với Công ty TNHH Holding LLC, khi thì ký với Công ty One Bright Life LLC nhưng lại không có nội dung nào thể hiện mối liên quan của hai công ty này trong hồ sơ làm Chương trình EB-5 cho bà Vân.

Hơn nữa, mặc dù không được phép, nhưng ông Khải vẫn nhận tiền từ bà Vân, được thể hiện bằng Giấy giao nhận tiền do hai bên ký xác nhận ngày 17/12/2018 và được phòng công chứng chứng thực vào ngày 18/12/2018. Theo quy định, tiền sẽ được nhà đầu tư nộp trực tiếp vào tài khoản đầu tư được mở bên Mỹ chứ không không qua các kênh nào ở trong nước.

Như Nhadautu.vn đã phản ánh, Văn bản phản hồi ngày 10/3/2019 của Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam về việc xác minh hồ sơ EB-5 của ông Khải làm cho gia đình bà Vân đã khẳng định có nhiều thông tin không có thực. Như chữ ký của bà Olivia Orza (Công ty Luật Di trú toàn cầu Oorza) trong Hợp đồng thỏa thuận ngày 13/8/2019 được bà Olivia thông báo rằng không phải chữ ký của bà.

Còn Công ty TNHH KVC Holding LLC không có trong hồ sơ lưu tại bang Georgia (Mỹ). Thậm chí, Công ty TNHH US Catfish LLC xác minh rằng Công ty TNHH KVC Holding LLC không phải là đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam. Luật sư của bà Vân cũng đã thu thập được thông tin Công ty KVC Holding LLC đã giải thể từ ngày 23/9/2005.

Hồ sơ phía ông Khải cung có cấp giấy chứng nhận thành lập của 2 công ty trên vào năm 2016 do ông Delbert Hosemann ký. Tuy nhiên, lúc thì ông Delbert Hosemann ký với vai trò Bộ tưởng Ngoại giao, lúc thì ký với vai trò Đổng lý tiểu bang, hai công ty có cùng địa chỉ email.

Ông Khải nói hồ sơ của bà Vân đã được chấp nhận, chờ ngày phỏng vấn. Từ mã hồ sơ mà ông Khải cung cấp, tra thông tin trên web của USCIS, chỉ có thông báo “Đã nhận đơn/hồ sơ”. Tuy nhiên, không tra được thêm thông tin hồ sơ này có phải làm cho bà Vân hay không. Đó là chưa nói, việc “đã nhận đơn” không đồng nghĩa với việc “chấp nhận đơn”, hồ sơ có thể bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu, nhất là có sự gian dối. Hồ sơ chỉ được xem xét sau 2-3 năm kể từ ngày nhận đơn, nếu được, thì sẽ có thông báo “đã chấp nhận hồ sơ”...

Trao đổi với PV, một luật sư cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc, về nguyên tắc làm hồ sơ, tất cả mọi thứ đều phải là thật, vì các cơ quan xét duyệt của Mỹ xét hồ sơ rất kỹ. Thà rằng hồ sơ chưa đủ điều kiện thì lần sau còn có cơ hội, chứ hồ sơ mà bị làm giả, thì bà Vân gần như không còn cơ hội để đầu tư vào Mỹ theo Chương trình EB-5.

Vị luật sư cũng khẳng định, với những chứng cứ rõ ràng hiện nay, bà Vân nên củng cố thêm hồ sơ, gửi lại đơn tố giác tội phạm đến Công an hoặc VKSND tỉnh Quảng Nam để tiến hành xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật chứ không còn là khởi tố theo yêu cầu của bị hại nữa. "Trường hợp có căn cứ xác định lừa đảo, thì sẽ bị khởi tố tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017", vị luật sư cho biết.

Bài liên quan

Một việt kiều Mỹ bị 'tố' lừa 600.000 USD bằng chương trình đầu tư định cư tại Mỹ

Vụ việt kiều bị tố lừa 600 nghìn USD đi Mỹ: Công ty Đức Quang Khải không đăng ký hoạt động Chương trình EB-5

Vụ việt kiều bị tố lừa 600 nghìn USD đi Mỹ: Người bị tố cáo cung cấp nhiều thông tin mâu thuẫn, bất nhất

Việt kiều Mỹ: Đảo lộn vì dịch Covid-19, người dân lại càn quét siêu thị