Vụ việt kiều bị tố lừa 600 nghìn USD đi Mỹ: Lộ dấu hiệu sai phạm
Theo quy định của Chương trình EB-5, các doanh nghiệp tại Việt Nam không được đại diện các trung tâm vùng ký hay thay mặt khách hàng ký kết các hợp đồng với các dự án EB-5. Các doanh nghiệp cũng không được trực tiếp ký kết các hợp đồng đầu tư EB-5 với khách hàng tại Việt Nam.
Cá nhân và doanh nghiệp không được phép làm hồ sơ Chương trình EB-5
Như Nhadautu.vn đã phản ánh, ông Nguyễn Tấn Khải là Giám đốc của Công ty TNHH Đức Quang Khải, người trước đó đã bị bà Nguyễn Thị Từ Vân ở Tam Thanh (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) gửi đơn tới cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng bằng hình thức làm thủ tục đầu tư và định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền 600.000 USD.
"Sau khi chuyển đủ số tiền, chờ mãi nhưng vẫn không thấy ông Khải hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5 cho gia đình như cam kết. Đến nay đã gần 2 năm trôi qua ông Khải vẫn chưa trả lại tài sản. Gia đình tôi đã nhiều lần đề nghị ông Khải trả lại tài sản là các mảnh đất đã ký sang nhượng, nhưng tới nay, ông Khải vẫn không chịu thực hiện, tiếp tục chiếm giữ tài sản của gia đình tôi”, bà Vân cho biết. Cho rằng ông Khải lừa mình, bà Từ Vân đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Khải đến VKSND và Công an tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở Công ty TNHH Đức Quang Khải do ông Nguyễn Tấn Khải làm giám đốc, người đại diện pháp luật.
Về quy trình đúng khi làm hồ sơ Chương trình EB-5, ông Đặng Quang Vinh - một chuyên gia về lĩnh vực này cho biết, có 2 cách để một nhà đầu tư Việt Nam có thể thực hiện Chương trình EB-5. Một là tự thành lập doanh nghiệp tại Mỹ, tự vận hành doanh nghiệp. Đây là hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp, tuy nhiên rất ít người thực hiện theo cách này.
Thứ hai là đầu tư EB-5 gián tiếp thông qua các Trung tâm Vùng (Regional Center). Chỉ có các Trung tâm Vùng được Sở di trú và Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp phép thì mới được kêu gọi vốn cho Chương trình EB-5. Danh sách trung tâm vùng có trên trang web của USCIS. "Cá nhân không được phép làm việc này. Doanh nghiệp tại Việt Nam cũng không được phép làm việc này", ông Vinh khẳng định.
Theo ông Vinh, các doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ đóng vai trò là người môi giới và hướng dẫn khách hàng thực hiện. Các doanh nghiệp tại Việt Nam không được đại diện các trung tâm vùng ký, hay thay mặt khách hàng ký kết các hợp đồng với các dự án EB-5. Các doanh nghiệp cũng không được trực tiếp ký kết các hợp đồng đầu tư EB-5 với khách hàng tại Việt Nam.
Về điều kiện để công dân Việt Nam làm Chương trình EB-5, các bước thủ tục làm hồ sơ vị chuyên gia cho biết gồm: 1, Công dân phải làm thủ tục chứng minh nguồn tiền đầu tư hợp pháp, và đã đáp ứng các nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. 2, Công ty môi giới tại Việt Nam sẽ hỗ trợ khách trong việc tìm kiếm dự án và trung tâm vùng phù hợp được nói trên. 3, Sau khi hồ sơ nguồn tiền hợp pháp, và tìm được một dự án được USCIS đã cấp phép, công dân sẽ nộp hồ sơ cho USCIS. Khi nhận đơn, USCIS sẽ có giấy biên nhận đã nhận đơn. 4, Thời gian chờ đợi khoảng 2-3 năm, nếu USCIS chấp thuận, sẽ có giấy chấp thuận đơn và sẽ gửi về cho Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM phỏng vấn và cấp visa. 5, Khi được cấp visa đương đơn tiến hành sang Mỹ định cư.
Về khoản tiền khi nhà đầu tư muốn tham gia Chương trình EB-5, nhà đầu tư sau khi tìm kiếm dự án và trung tâm vùng được USCIS cấp phép kêu gọi vốn cho Chương trình EB-5, nhà đầu tư sẽ được cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của dự án mà mình chuẩn bị đầu tư tại Mỹ. Toàn bộ chi phí đầu tư phải được nhà đầu tư nộp trực tiếp vào tài khoản này, chứ không giao trực tiếp cho các nhân tại Việt Nam hay luật sư. Việc nộp tiền một lần hay nhiều lần tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Thông thường, nhà đầu tư phải nộp đủ tiền thì mới nộp hồ sơ cho USCIS. Song, USCIS có thể nhận hồ sơ ngay cả khi nhà đầu tư chưa nộp đủ tiền. Tuy nhiên, chỉ khi nào nộp đủ tiền thì USCIS mới xem xét xử lý hồ sơ. Nếu không nộp đủ tiền, hồ sơ bị giả mạo thì đơn sẽ bị USCIS loại.
Lộ dấu hiệu sai phạm của Việt kiều
Như vậy, đối chiếu với quy định khi nhà đâu tư tham gia Chương trình EB-5, hành vi ông Nguyễn Tấn Khải - Giám đốc của Công ty TNHH Đức Quang Khải có dấu hiệu trái với quy định.
Một trong 4 lô đất được bà Nguyễn Thị Từ Vân chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tấn Khải.
Mặc dù không được phép nhưng ông Khải vẫn ký Bảng cam kết thoả thuận làm thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo Chương trình EB-5 ngày 29/7/2018 với bà Vân. Ngoài ra, còn đại diện cho bà Vân để ký Hợp đồng đặt cọc với Công ty TNHH Holding LLC.
Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, công ty ông Khải chưa đăng ký hoạt động môi giới, nhưng ông Khải vẫn dùng pháp nhân Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải để đại diện cho bà Vân ký Biên bản đặt cọc Chương trình EB-5 ngày 24/6/2018 với Công ty One Bright Life LLC. Việc làm này trái với quy định vì doanh nghiệp tại Việt Nam không được đại diện, thay mặt khách hàng để ký bất kỳ văn bản nào liên quan đến hồ sơ Chương trình EB-5.
Ngoài ra các dấu hiệu đáng ngờ trong hồ sơ cần làm rõ là các hợp đồng do ông Khải thực hiện lúc ký với Công ty TNHH Holding LLC, khi thì ký với Công ty One Bright Life LLC nhưng lại không có nội dung nào thể hiện mối liên quan của hai công ty này trong hồ sơ làm Chương trình EB-5 cho bà Vân.
Hơn nữa, mặc dù không được phép, nhưng ông Khải vẫn nhận tiền từ bà Vân, được thể hiện bằng Giấy giao nhận tiền do hai bên ký xác nhận ngày 17/12/2018 và được phòng công chứng chứng thực vào ngày 18/12/2018. Theo quy định, tiền sẽ được nhà đầu tư nộp trực tiếp vào tài khoản đầu tư được mở bên Mỹ chứ không không qua các kênh nào ở trong nước.
Như Nhadautu.vn đã phản ánh, Văn bản phản hồi ngày 10/3/2019 của Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam về việc xác minh hồ sơ EB-5 của ông Khải làm cho gia đình bà Vân đã khẳng định có nhiều thông tin không có thực. Như chữ ký của bà Olivia Orza (Công ty Luật Di trú toàn cầu Oorza) trong Hợp đồng thỏa thuận ngày 13/8/2019 được bà Olivia thông báo rằng không phải chữ ký của bà.
Còn Công ty TNHH KVC Holding LLC không có trong hồ sơ lưu tại bang Georgia (Mỹ). Thậm chí, Công ty TNHH US Catfish LLC xác minh rằng Công ty TNHH KVC Holding LLC không phải là đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam. Luật sư của bà Vân cũng đã thu thập được thông tin Công ty KVC Holding LLC đã giải thể từ ngày 23/9/2005.
Hồ sơ phía ông Khải cung có cấp giấy chứng nhận thành lập của 2 công ty trên vào năm 2016 do ông Delbert Hosemann ký. Tuy nhiên, lúc thì ông Delbert Hosemann ký với vai trò Bộ tưởng Ngoại giao, lúc thì ký với vai trò Đổng lý tiểu bang, hai công ty có cùng địa chỉ email.
Ông Khải nói hồ sơ của bà Vân đã được chấp nhận, chờ ngày phỏng vấn. Từ mã hồ sơ mà ông Khải cung cấp, tra thông tin trên web của USCIS, chỉ có thông báo “Đã nhận đơn/hồ sơ”. Tuy nhiên, không tra được thêm thông tin hồ sơ này có phải làm cho bà Vân hay không. Đó là chưa nói, việc “đã nhận đơn” không đồng nghĩa với việc “chấp nhận đơn”, hồ sơ có thể bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu, nhất là có sự gian dối. Hồ sơ chỉ được xem xét sau 2-3 năm kể từ ngày nhận đơn, nếu được, thì sẽ có thông báo “đã chấp nhận hồ sơ”...
Trao đổi với PV, một luật sư cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc, về nguyên tắc làm hồ sơ, tất cả mọi thứ đều phải là thật, vì các cơ quan xét duyệt của Mỹ xét hồ sơ rất kỹ. Thà rằng hồ sơ chưa đủ điều kiện thì lần sau còn có cơ hội, chứ hồ sơ mà bị làm giả, thì bà Vân gần như không còn cơ hội để đầu tư vào Mỹ theo Chương trình EB-5.
Vị luật sư cũng khẳng định, với những chứng cứ rõ ràng hiện nay, bà Vân nên củng cố thêm hồ sơ, gửi lại đơn tố giác tội phạm đến Công an hoặc VKSND tỉnh Quảng Nam để tiến hành xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật chứ không còn là khởi tố theo yêu cầu của bị hại nữa. "Trường hợp có căn cứ xác định lừa đảo, thì sẽ bị khởi tố tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017", vị luật sư cho biết.
- Cùng chuyên mục
Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận gì trong cuộc họp tại Hàn Quốc?
Thỏa thuận Mỹ - Trung tại Hàn Quốc ngày 1/11 bao gồm việc Mỹ giảm thuế quan và một loạt cam kết của Trung Quốc về fentanyl, xuất khẩu đất hiếm và thương mại nông nghiệp.
Đầu tư - 03/11/2025 08:21
Đổi mới sáng tạo phải gắn liền với cam kết chuyển giao công nghệ của FDI
Chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Việt Nam cần yêu cầu doanh nghiệp FDI có lộ trình và cam kết chuyển giao công nghệ rõ ràng ngay từ khâu cấp phép đầu tư.
Đầu tư - 03/11/2025 06:45
Phương án nào cho dự án điện khí 2 tỷ đô ở Nghệ An?
Nghệ An đang xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn các điều kiện, tiêu chí để xác định dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập thuộc trường hợp có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay để áp dụng quy định tại a khoản 4 Điều 44a Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.
Đầu tư - 02/11/2025 17:35
Tài chính xanh là 'chìa khóa' giúp TP.HCM bứt phá, phát triển bền vững
EuroCham khuyến nghị TP.HCM cần những bước đi mạnh mẽ hơn trong cải thiện hạ tầng, logistics và phát triển tài chính xanh, tạo nền vững cho tăng trưởng bền vững.
Đầu tư - 02/11/2025 09:02
Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chọn nhà đầu tư trong tháng 11
Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hơn 19.600 tỷ đồng đã có 3 nhà đầu tư quan tâm thực hiện (2 nước ngoài và 1 trong nước). Ban Giao thông đang yêu cầu các nhà đầu tư làm rõ hổ sơ quan tâm để đủ cơ sở đánh giá về năng lực kinh nghiệm, tài chính và báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định chọn nhà đầu tư trong tháng 11.
Đầu tư - 01/11/2025 14:09
Đề nghị tập đoàn công nghệ bán dẫn Anh mở trung tâm R&D ở Hòa Lạc
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Tập đoàn ARM hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung.
Đầu tư - 01/11/2025 08:43
Geleximco cùng liên danh rót hơn 21.900 tỷ 'hồi sinh' dự án ở Gia Lai
Sau hơn một thập kỷ "án binh bất động", dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (tại Gia Lai) chính thức được "hồi sinh" với tổng vốn đầu tư hơn 21.900 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Geleximco dẫn đầu thực hiện.
Đầu tư - 31/10/2025 09:50
Đà Nẵng mở đường thu hút vốn tư nhân vào đường sắt đô thị
Định hướng phát triển 16 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 200km, Đà Nẵng đang đề xuất ưu tiên phương án kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn tư nhân, kiến tạo mô hình phát triển đô thị gắn giao thông công cộng hiện đại.
Đầu tư - 31/10/2025 06:45
Chủ tịch Lotte: Việt Nam tiếp tục được xác định là thị trường đầu tư trọng điểm
Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin khẳng định trong thời gian tới, Lotte sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Đầu tư - 30/10/2025 18:03
Thị trường tài chính thế giới ra sao sau khi Fed hạ lãi suất?
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD bật tăng, trong khi thị trường chứng khoán quay đầu giảm điểm sau động thái hạ lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed.
Đầu tư - 30/10/2025 16:29
Sau HSBC, đến lượt Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam
Cả Standard Chartered và HSBC mạnh tay nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sau khi Cục Thống kê công bố tăng trưởng quý III cao nhất trong 11 năm.
Đầu tư - 30/10/2025 09:00
Đà tăng giá căn hộ tại TP.HCM chưa dừng lại
Nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM sẽ tiếp tục hạn chế trong ngắn hạn, trong khi giá được dự báo tăng. Áp lực chi trả khiến người mua nhà có xu hướng dịch chuyển sang các tỉnh lân cận với mức giá dễ tiếp cận hơn.
Đầu tư - 29/10/2025 15:49
FPT 'bắt tay' Clearlake Capital đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực đầu tư tư nhân
FPT vừa ký kết Thỏa thuận Đối tác Bạch kim với Clearlake Capital Group – quỹ đầu tư toàn cầu quản lý tài sản hơn 90 tỷ USD, đồng sở hữu CLB bóng đá hàng đầu Chelsea.
Đầu tư - 29/10/2025 15:48
Duyệt quy hoạch phân khu khu vực có dự án Hạ Long Xanh hơn 4.600 ha
UBND phường Hà An (tỉnh Quảng Ninh) vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Nam cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với quy mô hơn 4.600ha. Khu vực này bao gồm dự án Hạ Long Xanh của Tập đoàn Vingroup
Đầu tư - 29/10/2025 15:40
Việt Nam coi trọng phát triển tài chính toàn diện kết nối chặt chẽ với tài chính xanh
"Việc kết hợp chặt chẽ giữa tài chính toàn diện với tài chính xanh và các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia cũng sẽ được chú trọng, nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, toàn diện và bao trùm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định.
Đầu tư - 29/10/2025 13:15
Quảng Ngãi làm mới 'khẩu vị' dòng vốn FDI
Với chiến lược chọn lọc nhà đầu tư, ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng hiện đại và thân thiện môi trường, Quảng Ngãi đang từng bước xác lập vị thế trên bản đồ FDI mới.
Đầu tư - 29/10/2025 06:45
- Đọc nhiều
-
1
Bổ sung 'nguồn hàng' chất lượng để thúc đẩy vốn ngoại vào Việt Nam
-
2
'Cần cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ'
-
3
Đà tăng giá căn hộ tại TP.HCM chưa dừng lại
-
4
TP.HCM: Hoạt động xuất khẩu vào Mỹ chịu nhiều sức ép
-
5
'Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng đã không còn phù hợp với thực tế'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 1 week ago
