Tháng 11/2021, bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch HĐQT Vimedimex Group, đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vụ án “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” liên quan đến dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Bài liên quan

Khởi tố Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Đáng chú ý, chỉ khoảng 1 tháng sau khi bà Loan vướng vòng lao lý, CTCP Đầu tư thương mại Bình Tân và Vimedimex Group đã ký hợp đồng đặt cọc liên quan đến việc mua bán/chuyển nhượng “công trình trung tâm thương mại trên lô đất TM01” thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long (hay còn có tên gọi khác là The Lotus Center). 

Dữ liệu cho thấy trước khi ký kết hợp đồng đặt cọc kể trên, Bình Tân đã hoàn tất việc phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng.

Theo tìm hiểu, Bình Tân ra đời vào tháng 8/2019, vốn điều lệ tại thời điểm mới thành lập là 300 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm 3 thể nhân là ông Đàm Thận Mạnh (40%) – Tổng giám đốc, kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty, ông Đặng Kim Long (30%), và ông Lê Văn Lợi (30%).

Cổ đông lớn nhất Bình Tân – ông Đàm Thận Mạnh, còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật của CTCP Kita Holding. Đây là doanh nghiệp thành lập vào năm 2019, với cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Tập đoàn Kita Group (15%), ông Nguyễn Duy Kiên (60%), và bà Đặng Thị Thùy Trang (25%).

Bài liên quan

Dòng vốn 2.100 tỷ đồng hồi sinh một siêu dự án 'họ' Trầm Bê

Như từng đề cập, ông Nguyễn Duy Kiên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cho nhóm Kita Group nói chung.

Có thể thấy rõ nhất, ông đóng vai trò vị trí quản lý cấp cao và cổ đông lớn tại 4 doanh nghiệp thành viên quan trọng của Kita Group.

Trước hết, tại “hạt nhân” CTCP Tập đoàn Kita Group, ông Nguyễn Duy Kiên là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và cũng là cổ đông lớn khi nắm 60% vốn doanh nghiệp (Được biết, 39% còn lại do bà Đặng Thùy Trang nắm, ông Đặng Kim Khánh sở hữu 1% vốn).

Với CTCP Kita Land (thành lập ngày 13/12/2018 và đóng vai trò: Quản lý tài sản, phát triển dự án, phân phối sản phẩm), ông Kiên là Chủ tịch HĐQT công ty tính đến tháng 12/2021. Tại thời điểm này, Kita Land có quy mô vốn 1.200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: CTCP Đầu tư Saturn (99%) và ông Đặng Kim Khánh (1%). Saturn cũng có mối liên hệ với ông Nguyễn Duy Kiên.

Ở CTCP Kita Link (thành lập ngày 18/1/2019), ông Kiên là cổ đông sáng lập góp 50% vốn; cùng với ông Đặng Kim Khánh (2%) và Đặng Thị Thùy Trang (48%).

Bên cạnh đó, ông Kiên là cổ đông sáng lập góp 70% vốn thành lập CTCP Kita Instruction (thành lập ngày 14/1/2019) cùng với Kita Group (30%) và bà Đặng Thị Thùy Trang (30%).

Cuối cùng, ở CTCP Kita Invest (thành lập năm 2019), ông là cổ đông sáng lập góp 40% vốn cùng với 2 cái tên quen thuộc là bà Đặng Thị Thùy Trang (30%) và Kita Group (30%).

Quan hệ bền chặt với Sacombank và VPBank

Dữ liệu Nhadautu.vn cho thấy, Kita Group có nhiều giao dịch nhận chuyển nhượng dự án địa ốc từ Sacombank dưới thời đại gia Dương Công Minh.

Cái tên đầu tiên phải kể đến là Khu dân cư Ngân Thuận (tỉnh Cần Thơ) quy mô 150ha – dự án gắn với đại gia “Trầm Bê”. Như đã biết, Sacombank vào tháng 3/2019 đã rao bán 2.455 lô đất nền thuộc dự án (cùng với 2 đại dự án khác cũng liên quan tới ông Trầm Bê là: Khu công nghiệp Phong Phú quy mô 134ha và trước đó là dự án khu nhà ở cao tầng và khu vui chơi thể dục thể thao tiểu khu 3 - khu dân cư Bình Trị Đông và một phần thửa đất số 122 tại phường Bình Trị Đông B quy mô 530.000 m2).

Đến tháng 4/2019, CTCP Dịch vụ Đấu giá Toàn Cầu đã tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản trên, và đơn vị trúng giá là Kita Invest. 5 tháng sau, quá trình chuyển giao dự án phần nào hoàn tất khi ông Nguyễn Duy Kiên tiếp quản chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Ngân Thuận. Cùng với đó, cơ cấu cổ đông Ngân Thuận cũng được thay đổi thành: ông Nguyễn Duy Kiên (51%), Mã Sơn (10%) và Dương Văn Út (30%).  

Dự án sau đó đã đổi tên thành Stella Mega City và được Kita Invest đánh giá là một trong những dự án chiến lược của cái tên mới nổi này. 

Đến tháng 3/2020, quá trình triển khai Stella Mega City khá thuận lợi khi dự án đã hoàn thành 100% nghĩa vụ thanh toán, hoàn thành pháp lý việc sang tên dự án. Việc triển khai dự án có phần thuận lợi hơn khi công ty Ngân Thuận đã tự nguyện bàn giao mặt bằng toàn bộ phần diện tích.

Cái tên thứ 2 trong mối lương duyên giữa nhóm Kita Group và Sacombank là Stella 927 tại địa chỉ 927 Trần Hưng Đạo (Phường 1, Quận 5, TP. HCM). Sacombank trong năm 2019 từng rao bán đấu giá 16 tầng (từ tầng 12 đến tầng 27 tòa nhà) tòa nhà nói trên. Tiền thân, tòa nhà này có tên gọi là Fico Tower, với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt – một công ty liên kết của Tổng Công ty vật liệu xây dựng số 1 (FICO). 

Ngoài KDC Ngân Thuận và Stella 927, Kita Group cũng sở hữu nhiều dự án cao cấp như: Dự án Stella 1595 tại Quận 7, TP.HCM; dự án Stella Quốc Oai (Hà Nội); Hay, hồi tháng 2/2019, Kita Land đã có hợp đồng hợp tác kinh doanh với Trung Nam tại một số lô đất thuộc dự Án Golden Hills City (Đà Nẵng).... 

Đáng chú ý, VPBank là nguồn cấp vốn tín dụng quen thuộc cho nhóm Kita Group. Đơn cử, vào tháng 7/2019, bà Đặng Thị Thùy Trang thế chấp 11,7 triệu cổ phần CTCP Tập đoàn Kita Group tại VPBank.

Bên cạnh việc nhận thế chấp tài sản đảm bảo của Kita Land, Kita Invest, Bình Tân… VPBank cũng chính là đơn vị thu xếp 6 đợt phát hành trái phiếu của Kita Invest (huy động 2.100 tỷ đồng). Lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%.

Bài liên quan

[Phác hoạ Central Capital] Bài 1: 2.490 tỷ đồng trái phiếu

CEO Gelex: 'Chúng tôi mua cổ phần DNNN đúng quy định'

Chứng khoán lại rơi sâu

Vốn hoá sàn HoSE bốc hơi 10,8 tỷ USD trong phiên 12/5