Dòng vốn 2.100 tỷ đồng hồi sinh một siêu dự án 'họ' Trầm Bê

Theo Quyết định số 4895/QĐ-UB ngày 31/12/2003, tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) đã giao 150 ha đất dự án Khu dân cư phường Bình Thủy cho Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (Ngân Thuận). Với quy mô lên tới 150 ha, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt Tỉnh.

Kỳ vọng này càng có phần cơ sở khi Ngân Thuận thời điểm đó được cho là liên quan tới đại gia Trầm Bê, đại gia lừng danh vừa bước chân vào lĩnh vực ngân hàng và trở thành Thành viên HĐQT Ngân hàng Phương Nam (năm 2004). Dù vậy, về mặt pháp lý, chủ sở hữu dự án là ông Dương Văn Út, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Ngân Thuận. Ngoài ra, ông Út cũng là cổ đông lớn nhất nắm 80% vốn công ty (tính đến năm 2019).

Bài liên quan

Sacombank vẫn 'kẹt' ở ba dự án nghìn tỷ liên quan ông Trầm Bê

Như Nhadautu.vn từng đề cập, ông Dương Văn Út là nhà đầu tư từng nắm gần 45 triệu cổ phần Sacombank thời điểm ông Trầm Bê còn còn giữ vị trí quan trọng tại nhà băng này (năm 2013).

Hy vọng là thế, nhưng sau nhiều năm được giao đất, Ngân Thuận chỉ triển khai được một phần dự án, sau đó công ty đã mang 2.455 lô đất nền (tương đương diện tích 602.225,8m2) thế chấp cho Ngân hàng Sacombank chi nhánh các tỉnh Cà Mau, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Không lâu sau, ông Bê vướng vòng lao lý, đế chế nhà họ Trầm sụp đổ. Nhằm giải quyết những tàn dư từ để lại, Sacombank vào khoảng tháng 3/2019 đã rao bán 2.455 lô đất nền thuộc dự án (cùng với 2 đại dự án khác cũng liên quan tới ông Trầm Bê là: Khu công nghiệp Phong Phú quy mô 134ha và trước đó là dự án khu nhà ở cao tầng và khu vui chơi thể dục thể thao tiểu khu 3 - khu dân cư Bình Trị Đông và một phần thửa đất số 122 tại phường Bình Trị Đông B quy mô 530.000 m2).

Ngày 18/4/2019, CTCP Dịch vụ Đấu giá Toàn Cầu đã tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản trên, và đơn vị trúng giá là CTCP Kita Invest (Kita Invest). 5 tháng sau (cụ thể là ngày 13/9/2019), quá trình chuyển giao dự án phần nào hoàn tất khi ông Nguyễn Duy Kiên – Chủ tịch Kita Group và chủ sở hữu Kita Invest, tiếp quản chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Ngân Thuận. Cùng với đó, cơ cấu cổ đông Ngân Thuận cũng được thay đổi thành: ông Nguyễn Duy Kiên (51%), Mã Sơn (10%) và Dương Văn Út (30%).

Dự án sau đó đã đổi tên thành Stella Mega City và được Kita Invest đánh giá là một trong những dự án chiến lược của cái tên mới nổi này.

Đến tháng 3/2020, quá trình triển khai Stella Mega City khá thuận lợi khi dự án đã hoàn thành 100% nghĩa vụ thanh toán, hoàn thành pháp lý việc sang tên dự án. Việc triển khai dự án có phần thuận lợi hơn khi công ty Ngân Thuận đã tự nguyện bàn giao mặt bằng toàn bộ phần diện tích.

2.100 tỷ đồng hồi sinh siêu dự án

Là dự án trọng điểm của mình, Kita Invest từ ngày 4/5 đến 5/5 đã liên tục thực hiện 6 đợt phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư tổ chức trong nước. Mức vốn huy động tổng cộng là 2.100 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất điều chuyển vốn của VPBank cộng với biên độ là 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11,5%/năm trong mọi trường hợp.

Đặc biệt, tất cả các đợt phát hành đều được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán KB Việt Nam và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu không được tiết lộ cụ thể, chỉ được cho biết là các quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận thuộc sở hữu của tổ chức phát hành (Kita Invest) hoặc bên thứ 3 khác.

Kita Invest mới được thành lập vào ngày 15/1/2019. Vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Tập đoàn Kita Group (30%), bà Đặng Thị Thùy Trang (30%) và ông Nguyễn Duy Kiên (40%).

Đến ngày 21/1/2019, công ty tăng mạnh vốn lên 1.150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy, ông Nguyễn Duy Kiên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Kita Invest nói riêng và Kita Group nói chung.

Có thể thấy rõ nhất, ông đóng vai trò vị trí quản lý cấp cao và cổ đông lớn tại 4 doanh nghiệp thành viên quan trọng (trong đó có Kita Invest đề cập phần trên) của Kita Group.

Trước hết, tại “hạt nhân” CTCP Tập đoàn Kita (thành lập ngày 1/11/2014), ông Nguyễn Duy Kiên là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và cũng là cổ đông lớn khi nắm 55% vốn doanh nghiệp (Được biết, 22,5% còn lại do bà Đặng Thùy Trang nắm, phần còn lại không được công bố).

Với CTCP Kita Land (thành lập ngày 13/12/2018 và đóng vai trò: Quản lý tài sản, Phát triển dự án, Phân phối sản phẩm), ông là cổ đông lớn nhất nắm 69% vốn (44% nắm trực tiếp, 25% nắm qua CTCP Tập đoàn Kita), cùng với 2 cổ đông khác là ông Đặng Kim Khánh (1%) và bà Đặng Thị Thùy Trang (30%).

Ở CTCP Kita Link (thành lập ngày 18/1/2019), ông Kiên là cổ đông lớn nhất nắm 50% vốn; Ngoài ra, doanh nghiệp bao gồm 2 cổ đông khác là Đặng Kim Khánh (2%) và Đặng Thị Thùy Trang (48%).

Cuối cùng, tại CTCP Kita Instruction (thành lập ngày 14/1/2019), ông Kiên nắm 70% vốn (40% nắm trực tiếp, 30% nắm qua CTCP Tập đoàn Kita Group), cổ đông còn lại là bà Đặng Thị Thùy Trang (30%). Ngoài ra, ông Kiên cũng là Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

"Thâm tình" giữa Kita và Sacombank

Đáng chú ý là, khu dân cư Ngân Thuận không phải dự án đầu tiên mà Sacombank dưới triều đại ông Dương Công Minh bán cho Kita. Theo đó, dự án thứ 2 này có tên là Stella 927 tại địa chỉ 927 Trần Hưng Đạo (Phường 1, Quận 5, TP. HCM).

Được biết, Sacombank trong năm 2019 từng rao bán đấu giá 16 tầng (từ tầng 12 đến tầng 27 tòa nhà) tòa nhà nói trên. Tiền thân, tòa nhà này có tên gọi là Fico Tower, với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt – một công ty liên kết của Tổng Công ty vật liệu xây dựng số 1 (FICO). Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) nhiều năm nay đang thuê toà nhà 927 Trần Hưng Đạo làm hội sở chính.

Hiện tại, ngoài KDC Ngân Thuận và Stella 927, Kita Group cũng đang sở hữu nhiều dự án cao cấp như: Dự án Stella 1595 tại Quận 7, TP.HCM; Dự án Stella Quốc Oai (Hà Nội);….

Cùng với đó, Kita Group còn mở rộng hoạt động tại địa bàn Đà Nẵng. Theo đó, vào ngày 28/2/2019, Kita Land và Công ty TNHH Thịnh Phát Hà Nội đã ký kết hợp đồng số 2802/2019/HĐCN/KITALAND-Thinhphat nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ để hợp tác phát triển dự án Golden Hills City (3.813.888 m2) và Dự án Vệt 50m (291.299 m2) tại Đà Nẵng.

Được biết, Công ty TNHH Thịnh Phát Hà Nội là đối tác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Trung Nam (Trung Nam Group) nhằm phát triển 2 dự án kể trên vào tháng 7/2017.

Một dữ liệu đáng chú ý khác của Nhadautu.vn cho thấy, VPBank – đơn vị thu xếp đợt phát hành trái phiếu của Kita Invest, là nguồn cấp tín dụng quen thuộc của Kita Group và Kita Invest. Ngoài ra, vào tháng 7/2019, ông Nguyễn Duy Kiên và bà Đặng Thị Thùy Trang cũng lần lượt thế chấp 18 triệu cổ phần (45% vốn điều lệ) và 11,7 triệu cổ phần (29,25% vốn điều lệ) CTCP Tập đoàn Kita Group tại VPBank.

Bài liên quan

Truy tố cựu Phó Chủ tịch Sacombank Trầm Bê

Trầm Bê 3 lần vung tay làm mất 331 tỉ

Đề nghị truy tố ông Trầm Bê cùng loạt cán bộ ngân hàng

Đã khó trăm bề, ô tô Việt lại khổ sở, điêu đứng vì Covid-19