Bộ Công an tìm bị hại mua 6 mã chứng khoán bị ông Trịnh Văn Quyết 'thao túng'
Quá trình điều tra xác định ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán. Trong đó, 120 tài khoản mở tại CTCP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác.
Cơ quan CSĐT xác định ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính khoảng 975 tỷ đồng từ việc thao túng chứng khoán. Ảnh: Báo Chính phủ.
Sáng 7/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 6 ngày 29/3/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Theo đó, quá trình điều tra xác định ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT FLC từ ngày 1/9/2016 – 10/1/2022 đã chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế (cũng là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán. Trong đó, 120 tài khoản mở tại CTCP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác.
Các tài khoản này sau đó liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020-10/1/2022; mã ROS từ ngày 1/9/2016 đến nay; ART trong giai đoạn 2/1/2021- 11/6/2021; mã HAI trong giai đoạn 26/6/2017-9/2/2018; mã AMD từ ngày 26/5/2017-13/7/2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ tại số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444.
Trước đó, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ (chiều 4/6), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết số tiền ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính theo dự tính ban đầu là 975 tỷ đồng.
Đồng thời, ông cũng thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.
Trước đó, ngày 29/3/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan.
Đến ngày 2/4, C01 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bà Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ Ban Kế toán FLC, người cũng là em gái ông Quyết, với vai trò đồng phạm giúp sức ông Quyết thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Chiều 5/4, C01 cho biết tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán BOS với vai trò đồng phạm giúp sức ông Quyết, thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán". C01 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Trịnh Thị Thúy Nga. Theo tìm hiểu, bà Nga là em gái ông Quyết.
Tối 8/4, C01 cho biết đã tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức ông Quyết thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT FLC, Chủ tịch HĐQT BOS; bà Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc BOS.
- Cùng chuyên mục
Hộ kinh doanh chuyển thuế khoán sang thuế kê khai: Ngành Thuế cam kết không phát sinh chi phí
Khẳng định cam kết ngành Thuế sẽ cùng đồng hành với hộ kinh doanh chuyển mô hình kê khai, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đặc biệt nhấn mạnh một yêu cầu tiên quyết là quá trình hỗ trợ phải tuyệt đối không phát sinh chi phí.
Pháp luật - 03/11/2025 11:54
Bộ Tài chính đề xuất tăng giá trị giải thưởng ‘Hóa đơn may mắn’
Để khuyến khích phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, Bộ Tài chính đang đề xuất tăng giá trị giải thưởng để tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn” quy mô quốc gia.
Pháp luật - 03/11/2025 11:53
Sàn thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin
Ngoài định danh người bán hàng, dự thảo Luật Thương mại điện tử còn đề xuất nền tảng thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin.
Pháp luật - 03/11/2025 11:09
Công an TP.HCM cảnh báo chiêu lừa 'học bổng du học' chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo - giả danh chương trình học bổng quốc tế, mạo danh các trường đại học lớn trong nước liên kết với trường nước ngoài để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Pháp luật - 03/11/2025 08:19
Bà Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử theo quy định hướng dẫn mới?
Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐTP của TAND Tối cao cho phép xem xét chuyển hình phạt tử hình sang tù chung thân trong một số trường hợp đặc biệt.
Pháp luật - 02/11/2025 09:35
Chuyển thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh: Bắt đầu chiến dịch “60 ngày cao điểm”
Ngày 31/10/2025, Cục Thuế đã ký ban hành Quyết định 3352/QĐ-CT về việc chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Thuế tập trung triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.
Pháp luật - 01/11/2025 16:44
Nhức nhối chuyện tin giả 'đè' tin thật
Bên cạnh trường hợp VIX mới đây, thị trường tài chính chứng kiến nhiều công ty, ngân hàng lớn phải đối mặt với vấn nạn tin đồn, tin giả như Vingroup, Gelex, Eximbank...
Pháp luật - 01/11/2025 11:34
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
Tháng 11/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến phòng, chống rửa tiền; xếp hạng tổ chức tín dụng; phân loại, đóng gói và giao nhận kim khí quý, đá quý...
Pháp luật - 01/11/2025 06:45
Khánh Hòa phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa '3COMMAS' giả mạo
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa "3COMMAS" giả mạo; đồng thời đã khởi tố, bắt tạm giam năm người.
Pháp luật - 31/10/2025 21:26
Bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ, phát hiện 3 căn hộ chung cư và 2 địa điểm là nơi hoạt động, lẩn trốn của các đối tượng.
Pháp luật - 31/10/2025 18:55
Thêm một 'mắt xích' trong hệ sinh thái Hoàng Hường bị bắt
Tối 29/10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Pháp luật - 30/10/2025 10:22
Phá đường dây lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng
Công an Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến hơn 300 tỷ đồng, bắt giữ 59 đối tượng.
Pháp luật - 29/10/2025 19:34
Báo động tình trạng lừa đảo, bắt cóc online
Trước tình lừa đảo, bắt cóc online diễn biến phức tạp, đại biểu Quốc hội cho rằng, hậu quả không chỉ thiệt hại tài chính mà còn gây hoang mang, mất niềm tin vào môi trường mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, xã hội.
Pháp luật - 29/10/2025 15:50
Được, mất khi tăng mức tiền đặt cọc đấu giá đất lên 50%
Phó Chủ tịch Hội đấu giá viên TP Hà Nội cho rằng cần có sự phân biệt về mức đặt cọc đối với cá nhân và pháp nhân để giải quyết vấn đề hai mặt (được - mất) của việc tăng mức đặt cọc đấu giá đất.
Pháp luật - 29/10/2025 10:02
Tài sản của người bị dẫn độ xử lý thế nào?
Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (đoàn Khánh Hòa) cho rằng, trong dự thảo Luật Dẫn độ chưa đề cập tới việc dẫn độ một người Việt Nam đang ở nước ngoài về Việt Nam thì tài sản của người này có bắt buộc phải được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam hay không và thủ tục đề nghị nước ngoài chuyển giao tài sản của người bị dẫn độ về Việt Nam như thế nào?
Pháp luật - 28/10/2025 06:45
Hơn 19,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội
Tính đến hết tháng 9/2025, cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia BHXH, tăng khoảng 798 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024.
Pháp luật - 27/10/2025 14:47
- Đọc nhiều
-
1
TP.HCM: Hoạt động xuất khẩu vào Mỹ chịu nhiều sức ép
-
2
PV Drilling: Lợi nhuận quý III tăng mạnh, cổ phiếu tím trần
-
3
Cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
-
4
Chủ tịch Lotte: Việt Nam tiếp tục được xác định là thị trường đầu tư trọng điểm
-
5
Mưa lũ lịch sử, miền Trung thiệt hại nặng nề
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 2 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)