Mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Hồng, SN 1964, Tổng Giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa (nguyên Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch); Phan Thanh Vĩnh Toàn, SN 1983, nguyên Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch; Đỗ Tấn Điềm, SN 1962, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.

Ba bị can nêu trên bị cáo buộc có vai trò quan trọng trong việc cùng với đối tượng Quách Văn Đức,  nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (đã bị bắt tạm giam trước đó) thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.

Được biết, năm 1996, một trong những dự án lớn ở Nhơn Trạch là dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn, quy mô lên đến hơn 940ha, tổng vốn đầu tư 6 tỷ USD. Dự án này do Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (NIC) - công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư.

Sau nhiều năm, dự án Đông Sài Gòn đã được Tổng Công ty Tín Nghĩa bán lại cho một tập đoàn bất động sản Trung Quốc.

Liên doanh thực hiện dự án này là Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch (vốn điều lệ 566,25 tỷ đồng), trong đó Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp 20% vốn điều lệ, tương đương 113,25 tỷ đồng. Tài sản góp vốn là giá trị quyền sử dụng khu đất có tổng diện tích là 1.061.928m2. VNIC 2 Pte., Ltd góp 80% vốn điều lệ, tương đương 453 tỷ đồng.

Tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Tổng Công ty Tín Nghĩa nắm giữ 51,76% (656,5 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Đại Á (nay là HD Bank) nắm giữ 9,84% và Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) sở hữu 7,57%.

Tổng Công ty Tín Nghĩa có tiền thân Công ty Dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai - một doanh nghiệp nhà nước ra đời năm 1989.

Năm 2009, Tỉnh ủy Đồng Nai đã chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình hoạt động công ty với tên gọi tắt Tổng Công ty Tín Nghĩa, và đến năm 2010, được chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đến năm 2016, Tín Nghĩa được cổ phần hóa với cơ cấu cổ đông tính đến ngày 30/6/2018 gồm đại diện phần vốn Nhà nước do Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai nắm giữ 48,06%; Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) sở hữu 33,64%; cổ đông khác nắm giữ 18,3%. Tổng vốn điều lệ tính đến hết ngày 30/6/2018 của Tín Nghĩa là 2.000 tỷ đồng.

Theo Công văn số 10713 của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 22/12/2015 phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa, sau chuyển đổi, doanh nghiệp này sẽ quản lý, sử dụng 22.056.242m2 đất khu công nghiệp - khu dân cư và dịch vụ thương mại... trên địa bàn Đồng Nai. Trong đó, đất đang quản lý sử dụng là hơn 8.145.734 m2, đất đang triển khai đầu tư là hơn 13.910.507m2. Đồng thời, Tổng công ty Tín Nghĩa còn sử dụng 55.006m2 đất tại xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng). Không quá khi nói rằng Tín Nghĩa là "vua đất" ở Đồng Nai.

Cũng tại thời điểm cổ phần hóa, Tín Nghĩa có 10 công ty con có vốn góp chiếm từ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ. Ngoài ra, Tín Nghĩa còn có nhiều dự án tham vọng trong lĩnh vực khu đô thị và du lịch như Khu đô thị Đông Sài Gòn (Nhơn Trạch, Đồng Nai), Bàu Trúc Resort (Ninh Thuận), Cù lao Tân Vạn (Biên Hòa, Đồng Nai)... Trong đó, dự án đáng kể nhất là Khu đô thị Đông Sài Gòn được đầu tư bởi công ty con Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.

Bài liên quan

Chi 500 tỷ đồng, Thành Thành Công nắm giữ 35% cổ phần công ty quản lý 2.200 ha đất tại Đồng Nai

IPO Tổng công ty Tín Nghĩa định giá 'bèo' quỹ đất hàng nghìn ha?

Những thương vụ bán đất kín tiếng cho tư nhân của Tổng công ty Tín Nghĩa

Tổng công ty Tín Nghĩa: 'Vua' đất Đồng Nai chào sàn UpCoM ngày 12/12