Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân phối Top One
Ông Nguyễn Thế Trịnh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân phối Top One (UpCOM: TOP) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Giang xác nhận, đơn vị vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Thế Trịnh (46 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 11/2015, Trịnh khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân phối Top One (địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vì thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để thu lợi số tiền đặc biệt lớn.
Cụ thể, ông Nguyễn Thế Trịnh vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phân phối Top One, giai đoạn từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2019) thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng (Công ty CP Phân phối TopOne), niêm yết cổ phiếu (mã chứng khoán TOP) trên sàn giao dịch chứng khoán và chào bán ra công chúng… nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó vào ngày 12/1/2024, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Top One để điều tra hành vi "Tham ô tài sản".
Công ty CP Phân phối Top One được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3/2013 với Vốn điều lệ ban đầu thành lập Công ty là 3 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh: phân phối các sản phẩm của Công ty cổ phần nước giải khát Tribeco, công ty Cà phê Trung Nguyên, Công ty Cổ phần chè Kim Anh...
- Cùng chuyên mục
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025
Tổng cộng có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Pháp luật - 22/01/2025 09:42
Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?
Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 22/01/2025 07:48
Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy
CTCP Trung Đô (UpCom: TDF) vừa bị tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Pháp luật - 21/01/2025 13:57
TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn
UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật một số đảng viên do liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn.
Pháp luật - 21/01/2025 12:12
Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản
Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thao túng giá bất động sản…
Pháp luật - 21/01/2025 11:10
Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ
Theo bảng giá đất 2025 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành, trong tổng số hơn 2.600 vị trí có biến động giá đất, có hơn 1% vị trí có biến động từ 5-8 lần so với Bảng giá cũ…
Pháp luật - 21/01/2025 07:25
KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano
Tập đoàn KIDO đã có đơn yêu cầu nên Tòa án Nhân dân TP.HCM ra quyết định cấm KIDO Foods và Dat Viet Media quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu kem Celano.
Pháp luật - 20/01/2025 15:26
Bộ Công Thương tiếp tục 'siết' thương mại điện tử
Bộ Công Thương vừa có tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chủ thể tham gia giao dịch. Người bán phải cung cấp tên, mã số định danh và mã số thuế thu nhập cá nhân.
Pháp luật - 20/01/2025 06:19
Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ
Cơ quan công an đã bắt Trần Vũ Quyết, Giám đốc; Lê Xuân Sơn, kế toán Chi nhánh Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông, để điều tra hành vi trốn thuế 2,1 tỉ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường hơn 700 triệu đồng.
Pháp luật - 19/01/2025 09:49
Dự án nghìn tỷ ở Bắc Giang vi phạm quy định về môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Risesun New Material Việt Nam có địa chỉ tại Lô CN-09, Khu công nghiệp Hòa Phú ( xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà) với tổng số tiền phạt 390 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về môi trường.
Pháp luật - 19/01/2025 08:00
Trang trại heo công nghệ cao ở Đắk Nông bị phạt hơn 350 triệu đồng
Một trang trại heo công nghệ cao tại Đắk Nông không có giấy phép môi trường và giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, bị xử phạt 355 triệu đồng.
Pháp luật - 18/01/2025 21:18
Ai chịu trách nhiệm trước hàng loạt sai phạm tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng?
Phú Mỹ Hưng - khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM lại là nơi để xảy ra nhiều bất cập trong quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng với các vi phạm điển hình như: Xây dựng không phép, "quên" xây dựng công viên cây xanh, sử dụng đất không đúng diện tích được giao…
Pháp luật - 18/01/2025 10:27
Hướng dẫn chính sách chế độ đối với cán bộ, người lao động thực hiện sắp xếp bộ máy
Ngày 17/1, Bộ Nội vụ đã thông qua Thông tư 01/2025/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Pháp luật - 17/01/2025 15:36
Đại gia Nguyễn Cao Trí và ông Mai Tiến Dũng khai gì trong ngày đầu hầu toà?
Được cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng giúp chuyển đơn kiến nghị, đại gia Nguyễn Cao Trí đã "cảm ơn" bị cáo này 200 triệu đồng.
Pháp luật - 17/01/2025 06:00
Tổ chức tín dụng phải định giá khách quan khoản vay có tài sản bảo đảm là bất động sản
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc NHNN chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, thanh tra các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản phải định giá khách quan. Đặc biệt, không được tiếp tay cho hành vi thao túng giá, tạo mặt bằng giá mới "ảo", làm "méo mó" thị trường bất động sản.
Pháp luật - 16/01/2025 17:02
Ông Nguyễn Cao Trí và Mai Tiến Dũng hầu tòa vì 'siêu dự án' Đại Ninh
'Đại gia' Nguyễn Cao Trí bị đưa ra xét xử cùng cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong vụ án liên quan đến siêu dự án Đại Ninh (Lâm Đồng).
Pháp luật - 16/01/2025 11:36
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 month ago
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 2 month ago