Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân phối Top One

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Giang xác nhận, đơn vị vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Thế Trịnh (46 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 11/2015, Trịnh khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân phối Top One (địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vì thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để thu lợi số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Trịnh vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phân phối Top One, giai đoạn từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2019) thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng (Công ty CP Phân phối TopOne), niêm yết cổ phiếu (mã chứng khoán TOP) trên sàn giao dịch chứng khoán và chào bán ra công chúng… nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó vào ngày 12/1/2024, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Top One để điều tra hành vi "Tham ô tài sản".

Công ty CP Phân phối Top One được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3/2013 với Vốn điều lệ ban đầu thành lập Công ty là 3 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh: phân phối các sản phẩm của Công ty cổ phần nước giải khát Tribeco, công ty Cà phê Trung Nguyên, Công ty Cổ phần chè Kim Anh...