Bắt giam cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của nhiều người ở Đắk Lắk

HẢI DƯƠNG
06:52 13/01/2025

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một cựu nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt, đầu tư sàn giao dịch ảo trên mạng Internet.

Đối tượng Phạm Kiều Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Ngày 12/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Kiều Hưng (SN 1995, trú tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) - cựu nhân viên tín dụng của một ngân hàng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Kiều Hưng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh ở Đắk Lắk từ năm 2019 - 2023.

Vào năm 2021, Hưng bắt đầu nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch ảo trên mạng và đầu tư bất động sản. Thời gian đầu, Hưng đầu tư có lời nên vay mượn thêm tiền để đầu tư. Đến tháng 8/2022, Hưng đã đầu tư 4,6 tỷ đồng, trong đó có tiền vay mượn của nhiều người.

Đầu năm 2023, Hưng bị thua lỗ. Lúc này, Hưng đã nợ khoảng 20 tỷ đồng, hằng tháng phải trả lãi 80 triệu đồng.

Mong lấy lại số tiền đã mất nên Hưng tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người khác để đầu tư. Để tạo niềm tin cho bị hại, Hưng đưa ra thông tin gian dối là làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách để vay tiền.

Đến tháng 2/2023, khi bị nhiều người đòi nợ, Hưng đã làm giả đơn đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ bằng cách lập khống, giả chữ ký khách hàng.

Sau đó, Hưng trình ký lãnh đạo ngân hàng đang làm để được giải ngân vào số tài khoản của 2 người thân, để 2 người này chuyển lại vào tài khoản của Hưng 4,7 tỷ đồng. Số tiền này Hưng dùng trả nợ và tiếp tục đầu tư trên mạng Internet.

Hành vi của Hưng đã bị ngân hàng phát hiện. Ngày 15/6/2023, ngân hàng này sa thải Hưng vì có hành vi tham ô tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ ngày 28/3/2023 - 6/4/2023, Hưng đưa ra thông tin cần đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người nhằm đầu tư ảo trên mạng Internet và trả nợ. Trong số đó, Hưng vay 1,5 tỷ đồng của một người dân trú tại huyện Cư M’gar. Khi đến thời hạn trả tiền, Hưng không trả nợ và hiện tại không còn khả năng chi trả.

(Theo Vietnamnet.vn)

  • Cùng chuyên mục
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025

16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025

Tổng cộng có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Pháp luật - 22/01/2025 09:42

Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?

Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?

Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Pháp luật - 22/01/2025 07:48

Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy

Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy

CTCP Trung Đô (UpCom: TDF) vừa bị tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Pháp luật - 21/01/2025 13:57

TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn

TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn

UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật một số đảng viên do liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn.

Pháp luật - 21/01/2025 12:12

Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản

Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản

Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thao túng giá bất động sản…

Pháp luật - 21/01/2025 11:10

Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ

Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ

Theo bảng giá đất 2025 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành, trong tổng số hơn 2.600 vị trí có biến động giá đất, có hơn 1% vị trí có biến động từ 5-8 lần so với Bảng giá cũ…

Pháp luật - 21/01/2025 07:25

KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano

KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano

Tập đoàn KIDO đã có đơn yêu cầu nên Tòa án Nhân dân TP.HCM ra quyết định cấm KIDO Foods và Dat Viet Media quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu kem Celano.

Pháp luật - 20/01/2025 15:26

Bộ Công Thương tiếp tục 'siết' thương mại điện tử

Bộ Công Thương tiếp tục 'siết' thương mại điện tử

Bộ Công Thương vừa có tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chủ thể tham gia giao dịch. Người bán phải cung cấp tên, mã số định danh và mã số thuế thu nhập cá nhân.

Pháp luật - 20/01/2025 06:19

Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ

Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ

Cơ quan công an đã bắt Trần Vũ Quyết, Giám đốc; Lê Xuân Sơn, kế toán Chi nhánh Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông, để điều tra hành vi trốn thuế 2,1 tỉ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường hơn 700 triệu đồng.

Pháp luật - 19/01/2025 09:49

Dự án nghìn tỷ ở Bắc Giang vi phạm quy định về môi trường

Dự án nghìn tỷ ở Bắc Giang vi phạm quy định về môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Risesun New Material Việt Nam có địa chỉ tại Lô CN-09, Khu công nghiệp Hòa Phú ( xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà) với tổng số tiền phạt 390 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về môi trường.

Pháp luật - 19/01/2025 08:00

Trang trại heo công nghệ cao ở Đắk Nông bị phạt hơn 350 triệu đồng

Trang trại heo công nghệ cao ở Đắk Nông bị phạt hơn 350 triệu đồng

Một trang trại heo công nghệ cao tại Đắk Nông không có giấy phép môi trường và giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, bị xử phạt 355 triệu đồng.

Pháp luật - 18/01/2025 21:18

Ai chịu trách nhiệm trước hàng loạt sai phạm tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng?

Ai chịu trách nhiệm trước hàng loạt sai phạm tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng?

Phú Mỹ Hưng - khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM lại là nơi để xảy ra nhiều bất cập trong quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng với các vi phạm điển hình như: Xây dựng không phép, "quên" xây dựng công viên cây xanh, sử dụng đất không đúng diện tích được giao…

Pháp luật - 18/01/2025 10:27

Hướng dẫn chính sách chế độ đối với cán bộ, người lao động thực hiện sắp xếp bộ máy

Hướng dẫn chính sách chế độ đối với cán bộ, người lao động thực hiện sắp xếp bộ máy

Ngày 17/1, Bộ Nội vụ đã thông qua Thông tư 01/2025/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Pháp luật - 17/01/2025 15:36

Đại gia Nguyễn Cao Trí và ông Mai Tiến Dũng khai gì trong ngày đầu hầu toà?

Đại gia Nguyễn Cao Trí và ông Mai Tiến Dũng khai gì trong ngày đầu hầu toà?

Được cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng giúp chuyển đơn kiến nghị, đại gia Nguyễn Cao Trí đã "cảm ơn" bị cáo này 200 triệu đồng.

Pháp luật - 17/01/2025 06:00

Tổ chức tín dụng phải định giá khách quan khoản vay có tài sản bảo đảm là bất động sản

Tổ chức tín dụng phải định giá khách quan khoản vay có tài sản bảo đảm là bất động sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc NHNN chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, thanh tra các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản phải định giá khách quan. Đặc biệt, không được tiếp tay cho hành vi thao túng giá, tạo mặt bằng giá mới "ảo", làm "méo mó" thị trường bất động sản.

Pháp luật - 16/01/2025 17:02

Ông Nguyễn Cao Trí và Mai Tiến Dũng hầu tòa vì 'siêu dự án' Đại Ninh

Ông Nguyễn Cao Trí và Mai Tiến Dũng hầu tòa vì 'siêu dự án' Đại Ninh

'Đại gia' Nguyễn Cao Trí bị đưa ra xét xử cùng cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong vụ án liên quan đến siêu dự án Đại Ninh (Lâm Đồng).

Pháp luật - 16/01/2025 11:36