Liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park), xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vẫn đang tiếp tục điều tra các đối tượng có liên quan về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa dối khách hàng". Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Quốc Vy Liêm, SN 1979, nguyên Phó tổng Giám đốc LDG đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án Viva Park thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Công ty LDG. Hành vi của Nguyễn Quốc Vy Liêm đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự.

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Quốc Vy Liêm theo quy định pháp luật.

Cùng tội "Lừa dối khách hàng", hồi tháng 11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng khởi tố, bắt Nguyễn Khánh Hưng, SN 1978, Chủ tịch HĐQT LDG.

Đồng thời, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom gồm: Phan Duy Nghĩa, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh, Chuyên viên Phòng TN&MT huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án Viva Park đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng cứ, làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Không chỉ dự án Viva Park ở Đồng Nai, 2 dự án của LDG là West Intela và High Intela ở quận 8, TP.HCM cũng vướng lùm xùm xung quanh câu chuyện thu tiền mùa nhà của khách hàng nhưng dự án "đắp chiếu", không bàn giao nhà theo đúng tiến độ trong hợp đồng.

Chưa hết, ở lĩnh vực chứng khoán, hồi tháng 8/2023, ông Hưng khi đó đang là Chủ tịch HĐQT LDG "bán chui" hơn 2,6 triệu cổ phiếu mã LDG mà không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Với hành vi này, ông Hưng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 520 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng.

Bài liên quan

Cổ phiếu LDG giảm kịch sàn sau tin Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bắt

Những dự án bất động sản bất ổn của LDG

Lừa dối khách hàng, Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị bắt

Chủ tịch LDG bị phạt hơn nửa tỷ và đình chỉ giao dịch 4 tháng