Tối 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can  đối với bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. 

Được biết, dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược – thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh), được UBND tỉnh Ngệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT năm 2007, với tổng diện tích rộng 7,86 ha; phía tây dự án giáp đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phía bắc giáp đường quy hoạch rộng 72 m, phía nam giáp đường quy hoạch rộng 30m, phía đông giáp đường Trương Văn Lĩnh. Trong đó, diện tích xây dựng là 1,77 ha (mật độ xây dựng chỉ khoảng 27%).

Dự án được quảng bá nằm trên khu đất rộng 7,86 ha có nhiều lợi thế này sẽ được chủ đầu tư thực hiện các công trình siêu thị dược – thiết bị y tế và văn phòng cho thuê bám đường Xô viết Nghệ Tĩnh; có khu dịch vụ khám, chữa bệnh cao 4 tầng bám đường quy hoạch 30 m; có sân chơi thể dục, thể thao và cây xanh được bố trí ở trung tâm khu quy hoạch rộng tới hơn 10.000 m2 để làm đẹp cảnh quan, tạo môi trường tốt; bên cạnh đó, có nhà ở xã hội 5 tầng, nhà phố liền kề, biệt thự, nhà vườn liền kề…

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, trong quá trình triển khai dự án, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang đã có hoạt động huy động vốn của khách hàng theo hình thức hợp đồng nguyên tắc góp vốn với số tiền rất lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng. 

Tuy nhiên, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang không thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật động bộ theo thiết kế đã được duyệt (mới chỉ thực hiện được khoảng 70%); cũng không đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội khác như cây xanh, nhà trẻ, nhà văn hóa…

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang đã giao đất thực địa cho khách hàng tự xây dựng công trình nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đó là không ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; một số lô đất chưa được Nhà nước giao đất; chưa nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước; chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Thậm chí, một số trường hợp khách hàng có hợp đồng nguyên tắc góp vốn được Công ty TNHH Thương mại Minh Khang giao đất, nhưng theo quy hoạch chi tiết xây dựng thì đó là đất cây xanh, đất sản xuất, kinh doanh, đất giao thông.

Ngoài ra, theo thông tin từ Cục thuế Nghệ An, tính đến tháng 8/2021 Công ty TNHH Thương mại Minh Khang chưa nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 281,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất hơn 210,8 tỷ đồng; tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 1,4 tỷ đồng; tiền chậm nộp là hơn 69 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Bài liên quan

‘Đại gia’ nợ thuế hơn 248 tỷ đồng ở TP. Vinh - Nghệ An là ai?

KĐT mới TP Vinh: Hô biến đất khách sạn, siêu thị thành đất biệt thự

Nợ thuế hàng trăm tỷ tại Nghệ An, Công ty Minh Khang làm ăn ra sao?

Loạt doanh nghiệp nợ thuế hàng trăm tỷ đồng ở Nghệ An