Ai chủ mưu đường dây buôn lậu xăng trị giá 2.800 tỷ đồng?
Trong 3 người bị cáo buộc cầm đầu, Phạm Hùng Cường đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.
Trong kết luận điều tra vụ buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng trị giá gần 2.800 tỷ đồng, Công an tỉnh Đồng Nai xác định 3 bị can giữ vai trò cầm đầu. 71 người còn lại là đồng phạm, giúp sức thực hành tội phạm và nhận hối lộ.
Các bị can được cho là chủ mưu vụ án gồm: Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty Đại Dương Hải Phòng) và Phạm Hùng Cường (trú TP. Hải Phòng). Trong đó, bị can Cường đang bỏ trốn nên bị truy nã.
Theo kết luận điều tra, sau khi sử dụng 4 tàu thủy Nhật Minh để chở xăng lậu từ Singapore về Việt Nam, các bị can Hữu, Viễn, Cường cùng 2 người khác góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Viễn là người đưa số điện thoại của chủ hàng ở Singapore cho Hữu liên lạc để mua xăng.
Sau đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean và Western Sea (trọng tải 3.000 tấn và 5.000 tấn) để chở hàng lậu từ nước ngoài về vùng biển Việt Nam. Các tàu này neo đậu tại vùng biển tự do, đi giao và nhận hàng theo sự chỉ đạo của Viễn và Cường. Sau khi tiếp nhận xăng lậu, các tàu chở hàng về giao cho 4 tàu Nhật Minh để phân phối, tiêu thụ.
Bị can Phan Thanh Hữu. Ảnh: Công an Đồng Nai.
Nhà chức trách xác định Hữu và Viễn quen nhau khi cùng công tác tại Công ty Thủy sản Việt Nam. Trong đó, bị can Viễn chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có mối quan hệ với một số cá nhân trong quân đội.
Bên cạnh đó, Viễn còn quen biết Cường và cựu đại tá Phùng Danh Thoại (Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển).
Tháng 9/2019, Hữu tiếp nhận 4 tàu thủy Nhật Minh (trọng tải từ 1.600 đến 1.900 tấn) rồi thuê Công ty Hải Minh Nhật (do Đinh Văn Đoàn làm giám đốc) đứng tên sở hữu các tàu này nhằm che giấu thân phận của Hữu.
Nhóm bị can cầm đầu thỏa thuận trả cho chủ tàu Pacific Ocean 1,6 tỷ đồng mỗi chuyến chở xăng từ Singapore về vùng biển tự do. Chủ tàu Western Sea được trả 2,6 tỷ đồng mỗi chuyến. Còn chủ các tàu Nhật Minh được trả từ 1 tỷ đến 1,8 tỷ đồng cho mỗi lần đưa xăng vào Việt Nam, tập kết ở kho Nam Phong, huyện Bến Lức, Long An.
Kết quả điều tra xác định sau khi tuồn xăng về Việt Nam, Hữu và Viễn mang xăng đi tiêu thụ trong nước và chở xăng sang Campuchia để bán.
Số tiền thu được từ bán xăng lậu, sau khi trừ các chi phí và đưa hối lộ, Hữu hưởng 105 tỷ đồng, Viễn hưởng 45,3 tỷ đồng.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Hữu vận chuyển 48 chuyến hàng với tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng RON 95 lậu (trị giá gần 2.800 tỷ đồng). Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được tiêu thụ.
Cơ quan chức năng đang trích xuất xăng trên tàu vận tải của nhóm buôn lậu để kiểm tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngoài các hành vi trên, nhà chức trách còn xác định Hữu cùng Nguyễn Hữu Tứ (quê Vĩnh Long) nhiều lần đưa tổng số tiền hơn 830 triệu đồng cho bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) để xin không xử lý các tàu Nhật Minh chở xăng lậu.
Đối với Cường, kết luận điều tra cho thấy bị can có nhiệm vụ liên hệ đầu mối mua xăng ở Singapore để cho các tàu đến nhận. Giữa năm 2020, Cường còn góp vốn để mua thêm 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 tham gia vận chuyển xăng lậu.
Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa nêu số tiền Cường hưởng lợi. Ngày 19/8/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã Cường, khi bắt được sẽ xử lý sau.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Đất ở tái định cư được miễn tiền sử dụng đất
Nghị định mới của Chính phủ quy định giao đất ở tái định cư hoặc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo quyết định của Thủ tướng sẽ được miễn tiền sử dụng đất.
Pháp luật - 20/08/2025 09:50
Hàng loạt quy định mới về quản lý đất đai
Nghị định 226/2025/NĐ-CP bổ sung và sửa đổi nhiều quy định quan trọng liên quan đến bồi thường, ghi nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất...
Pháp luật - 19/08/2025 15:41
Bộ Công an tìm bị hại liên quan vụ án của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
Bộ Công an đang tìm người liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).
Pháp luật - 19/08/2025 08:47
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
