Ai chủ mưu đường dây buôn lậu xăng trị giá 2.800 tỷ đồng?
Trong 3 người bị cáo buộc cầm đầu, Phạm Hùng Cường đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.
Trong kết luận điều tra vụ buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng trị giá gần 2.800 tỷ đồng, Công an tỉnh Đồng Nai xác định 3 bị can giữ vai trò cầm đầu. 71 người còn lại là đồng phạm, giúp sức thực hành tội phạm và nhận hối lộ.
Các bị can được cho là chủ mưu vụ án gồm: Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty Đại Dương Hải Phòng) và Phạm Hùng Cường (trú TP. Hải Phòng). Trong đó, bị can Cường đang bỏ trốn nên bị truy nã.
Theo kết luận điều tra, sau khi sử dụng 4 tàu thủy Nhật Minh để chở xăng lậu từ Singapore về Việt Nam, các bị can Hữu, Viễn, Cường cùng 2 người khác góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Viễn là người đưa số điện thoại của chủ hàng ở Singapore cho Hữu liên lạc để mua xăng.
Sau đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean và Western Sea (trọng tải 3.000 tấn và 5.000 tấn) để chở hàng lậu từ nước ngoài về vùng biển Việt Nam. Các tàu này neo đậu tại vùng biển tự do, đi giao và nhận hàng theo sự chỉ đạo của Viễn và Cường. Sau khi tiếp nhận xăng lậu, các tàu chở hàng về giao cho 4 tàu Nhật Minh để phân phối, tiêu thụ.
Bị can Phan Thanh Hữu. Ảnh: Công an Đồng Nai.
Nhà chức trách xác định Hữu và Viễn quen nhau khi cùng công tác tại Công ty Thủy sản Việt Nam. Trong đó, bị can Viễn chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có mối quan hệ với một số cá nhân trong quân đội.
Bên cạnh đó, Viễn còn quen biết Cường và cựu đại tá Phùng Danh Thoại (Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển).
Tháng 9/2019, Hữu tiếp nhận 4 tàu thủy Nhật Minh (trọng tải từ 1.600 đến 1.900 tấn) rồi thuê Công ty Hải Minh Nhật (do Đinh Văn Đoàn làm giám đốc) đứng tên sở hữu các tàu này nhằm che giấu thân phận của Hữu.
Nhóm bị can cầm đầu thỏa thuận trả cho chủ tàu Pacific Ocean 1,6 tỷ đồng mỗi chuyến chở xăng từ Singapore về vùng biển tự do. Chủ tàu Western Sea được trả 2,6 tỷ đồng mỗi chuyến. Còn chủ các tàu Nhật Minh được trả từ 1 tỷ đến 1,8 tỷ đồng cho mỗi lần đưa xăng vào Việt Nam, tập kết ở kho Nam Phong, huyện Bến Lức, Long An.
Kết quả điều tra xác định sau khi tuồn xăng về Việt Nam, Hữu và Viễn mang xăng đi tiêu thụ trong nước và chở xăng sang Campuchia để bán.
Số tiền thu được từ bán xăng lậu, sau khi trừ các chi phí và đưa hối lộ, Hữu hưởng 105 tỷ đồng, Viễn hưởng 45,3 tỷ đồng.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Hữu vận chuyển 48 chuyến hàng với tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng RON 95 lậu (trị giá gần 2.800 tỷ đồng). Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được tiêu thụ.
Cơ quan chức năng đang trích xuất xăng trên tàu vận tải của nhóm buôn lậu để kiểm tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngoài các hành vi trên, nhà chức trách còn xác định Hữu cùng Nguyễn Hữu Tứ (quê Vĩnh Long) nhiều lần đưa tổng số tiền hơn 830 triệu đồng cho bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) để xin không xử lý các tàu Nhật Minh chở xăng lậu.
Đối với Cường, kết luận điều tra cho thấy bị can có nhiệm vụ liên hệ đầu mối mua xăng ở Singapore để cho các tàu đến nhận. Giữa năm 2020, Cường còn góp vốn để mua thêm 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 tham gia vận chuyển xăng lậu.
Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa nêu số tiền Cường hưởng lợi. Ngày 19/8/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã Cường, khi bắt được sẽ xử lý sau.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
