6.000 tỷ thiệt hại trong đại án Phạm Công Danh giờ ở đâu?
Luật sư đề nghị làm rõ 6.000 tỷ đồng thiệt hại bây giờ ở đâu. Các bị cáo cho biết số thì chuyển cho bà Hứa Thị Phấn, số trả cho ông Trần Quý Thanh...
Bị cáo Phạm Công Danh vẫn phải chăm sóc y tế trong phiên tòa ngày 15/1 - Ảnh: HỮU THUẬN
Ngày 15/1, tuần làm việc thứ 2 phiên xét xử đại án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây Dựng Việt Nam - VNCB) và các đồng phạm, Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo về hành vi gây thất thoát cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Phạm Công Danh bị cáo buộc đã sử dụng 29 lượt công ty do mình thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ khống vay tiền tại 3 ngân hàng TPBank, Sacombank và BIDV nhằm mục đích chi tiêu, sử dụng.
Do 29 công ty không có tài sản đảm bảo nên Phạm Công Danh đã dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay.
Đến hạn thu hồi nợ, 3 ngân hàng đã xiết nợ từ số tiền gửi của VNCB với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
Tại tòa chiều 15/1, luật sư Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh) đã đặt nhiều câu hỏi với đại diện cơ quan giám định Ngân hàng Nhà nước.
Theo vị đại diện của Ngân hàng Nhà nước, VNCB gửi tiền vào 3 ngân hàng BIDV, TPBank và Sacombank để bảo lãnh cho các công ty vay tiền nhưng lại không hạch toán việc bảo lãnh trên hệ thống.
Đại diện đoàn giám định cho biết việc dùng tiền gửi để bảo lãnh cho các công ty tại 3 ngân hàng là phù hợp với quy định của pháp luật.
Khi các công ty không trả được nợ, 3 ngân hàng TPBank, BIDV và Sacombank xiết nợ của VNCB trên tài khoản tiền gửi, việc làm này là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.
Tất cả quy trình đều đúng theo quy định của pháp luật, vậy thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng trong vụ án vì lý do gì? Luật sư Phan Trung Hoài đặt câu hỏi.
Trả lời câu hỏi này, đại diện đoàn giám định cho biết: "Tôi chưa được trưng cầu giám định về nội dung này".
Được triệu tập đến tòa, bà Tăng Thị Nga, điều tra viên cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: có 4.500 tỷ đồng vay được từ ngân hàng, các bị cáo đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB để tăng vốn điều lệ.
Tuy nhiên, số tiền này sẽ không được dùng để khắc phục hậu quả của vụ án mà lý do vì Phạm Công Danh đã chi tiêu, sử dụng hết.
Tại tòa, hai bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) đã đề nghị tòa phải thu hồi triệt để số tiền được cho là thiệt hại trong vụ án.
Bị cáo Mai đã chỉ rõ địa chỉ đến của số tiền hơn 6.000 tỷ đồng: đã chuyển khoảng 600 tỷ đồng cho bà Hứa Thị Phấn (người chuyển nhượng ngân hàng cho Phạm Công Danh), đã chuyển gần 200 tỷ đồng cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích (tập đoàn Tân Hiệp Phát) để chăm sóc khách hàng, đã chuyển khoảng 4.200 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho VNCB…
Riêng bị cáo Hoàng Đình Quyết đề nghị tòa làm rõ khoản tiền 2.500 tỷ đồng mà VNCB đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích.
Theo bị cáo Quyết, đây là số tiền lãi suất vượt trần trái quy định, tất cả đều có chứng từ vì thế nên cần ra quyết định thu hồi.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần thẩm vấn.
(Theo Tuổi Trẻ)
- Cùng chuyên mục
Dự án Luật thuế GTGT: Nhiều vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp đã được tháo gỡ
Nhiều kiến nghị, phản ánh của hiệp hội và doanh nghiệp về vướng mắc của chính sách thuế GTGT đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và hoàn thuế GTGT đã được tháo gỡ tại dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.
Pháp luật - 05/12/2025 17:27
Bộ Tài chính thông tin chính thức về dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Pháp luật - 05/12/2025 17:00
Hà Nội 'chốt' hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông
TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông trước ngày 31/12.
Pháp luật - 05/12/2025 10:52
Công an Việt Nam phối hợp Campuchia bắt nhóm lừa đảo lớn giả mạo Vingroup, Doji
Công an Việt Nam vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 32 nghi phạm chuyên lập dự án đầu tư giả mạo để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của công dân Việt Nam.
Pháp luật - 05/12/2025 08:32
Ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm: Đã sát thực tế?
Ngưỡng chịu thuế đang được đề xuất tăng từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng này cần được nâng lên cho phù hợp với thực tế.
Pháp luật - 04/12/2025 15:00
Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ
Đại biểu Ngô Trung Thành cho rằng, việc thực hiện thành công cuộc cách mạng về cải cách, sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là dấu ấn mang tầm thời đại trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Pháp luật - 04/12/2025 14:29
5 lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang phương thức kê khai
Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai không chỉ là yêu cầu trong quản lý thuế mà còn là bước đi tất yếu để hộ kinh doanh phát triển một cách chuyên nghiệp, bền vững, và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế chính quy.
Pháp luật - 04/12/2025 11:33
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội tràn lan trên mạng
Tại Hội nghị đối thoại về nhà ở xã hội, đại diện Công an TP. Hà Nội cảnh báo chiêu trò “suất ngoại giao” mua nhà ở xã hội
Pháp luật - 04/12/2025 08:27
Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt
Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 03/12/2025 20:13
Hàng tồn kho không có hóa đơn, xủ lý như thế nào khi hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai?
Nhiều trường hợp hộ kinh doanh khi chuyển sang thuế khoán vẫn còn nhiều hàng tồn kho. Kê khai, xử lý như thế nào, nhất là trong trường hợp hàng tồn kho không có hóa đơn?
Pháp luật - 03/12/2025 12:32
Ngành Thuế nâng cấp thành công hệ thống hóa đơn điện tử và tem điện tử
Các đơn vị trong Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp và nâng cấp thành công ứng dụng hóa đơn điện tử cùng ứng dụng tem điện tử.
Pháp luật - 03/12/2025 12:25
![[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/content/2025/02/11/du-an-bat-dong-san-1718.jpg)
[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?
Để bảo về quyền và lợi ích của người mua nhà và tăng tính trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở cần quy định tiến độ thanh toán bắt buộc phải gắn liền với tiến độ xây dựng cụ thể. Ngoài ra, phải áp dụng biện pháp ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính trong trường hợp chủ đầu tư không thể tiếp tục triển khai dự án, để hoàn trả khoản tiền trả trước của người mua nhà và không có thoả thuận lựa chọn có bảo lãnh hay không.
Pháp luật - 03/12/2025 08:13
Đề xuất miễn phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân vùng bão, lũ
Đại biểu Quốc hội đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí 1 năm tiền đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ trong thời gian qua.
Pháp luật - 02/12/2025 14:53
Ngưỡng 100 triệu/tháng chịu thuế 35% là 'không tương xứng', cần nâng lên 300 triệu
Một số nước chỉ áp thuế suất cao nhất 35% với nhóm thu nhập từ 4-8 tỷ đồng/năm thì tại Việt Nam, mức này dự kiến áp dụng từ mốc 100 triệu đồng/tháng. Chuyên gia đề nghị giãn rộng khoảng cách giữa các bậc thuế và nâng ngưỡng chịu thuế.
Pháp luật - 02/12/2025 10:18
Bảng giá đất tăng cao sẽ tạo 'cú sốc' cho người dân, doanh nghiệp
Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, nếu việc xây dựng bảng giá đất và hệ số số điều chỉnh giá đất không dựa vào dữ liệu đầy đủ, minh bạch sẽ dẫn tới bảng giá đất mới của nhiều địa phương tăng cao. Khi đó, hệ số K tiếp tục được áp dụng ở mức lớn sẽ tạo cú sốc tài chính cho người dân và doanh nghiệp.
Chính sách - 02/12/2025 10:06
'Chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng'
"Một chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm trước khi Nhà nước thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nói.
Pháp luật - 01/12/2025 19:40
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 5 day ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)