6.000 tỷ thiệt hại trong đại án Phạm Công Danh giờ ở đâu?

Ngày 15/1, tuần làm việc thứ 2 phiên xét xử đại án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây Dựng Việt Nam - VNCB) và các đồng phạm, Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo về hành vi gây thất thoát cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Phạm Công Danh bị cáo buộc đã sử dụng 29 lượt công ty do mình thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ khống vay tiền tại 3 ngân hàng TPBank, Sacombank và BIDV nhằm mục đích chi tiêu, sử dụng.

Bài liên quan

Đế chế đồ uống của ông Trần Quí Thanh, người bị cho lấy 2.700 tỷ lãi ngoài của Phạm Công Danh

Do 29 công ty không có tài sản đảm bảo nên Phạm Công Danh đã dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay.

Đến hạn thu hồi nợ, 3 ngân hàng đã xiết nợ từ số tiền gửi của VNCB với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Tại tòa chiều 15/1, luật sư Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh) đã đặt nhiều câu hỏi với đại diện cơ quan giám định Ngân hàng Nhà nước.

Theo vị đại diện của Ngân hàng Nhà nước, VNCB gửi tiền vào 3 ngân hàng BIDV, TPBank và Sacombank để bảo lãnh cho các công ty vay tiền nhưng lại không hạch toán việc bảo lãnh trên hệ thống.

Đại diện đoàn giám định cho biết việc dùng tiền gửi để bảo lãnh cho các công ty tại 3 ngân hàng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Khi các công ty không trả được nợ, 3 ngân hàng TPBank, BIDV và Sacombank xiết nợ của VNCB trên tài khoản tiền gửi, việc làm này là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Tất cả quy trình đều đúng theo quy định của pháp luật, vậy thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng trong vụ án vì lý do gì? Luật sư Phan Trung Hoài đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, đại diện đoàn giám định cho biết: "Tôi chưa được trưng cầu giám định về nội dung này".

Được triệu tập đến tòa, bà Tăng Thị Nga, điều tra viên cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: có 4.500 tỷ đồng vay được từ ngân hàng, các bị cáo đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB để tăng vốn điều lệ.

Tuy nhiên, số tiền này sẽ không được dùng để khắc phục hậu quả của vụ án mà lý do vì Phạm Công Danh đã chi tiêu, sử dụng hết.

Tại tòa, hai bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) đã đề nghị tòa phải thu hồi triệt để số tiền được cho là thiệt hại trong vụ án.

Bị cáo Mai đã chỉ rõ địa chỉ đến của số tiền hơn 6.000 tỷ đồng: đã chuyển khoảng 600 tỷ đồng cho bà Hứa Thị Phấn (người chuyển nhượng ngân hàng cho Phạm Công Danh), đã chuyển gần 200 tỷ đồng cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích (tập đoàn Tân Hiệp Phát) để chăm sóc khách hàng, đã chuyển khoảng 4.200 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho VNCB…

Riêng bị cáo Hoàng Đình Quyết đề nghị tòa làm rõ khoản tiền 2.500 tỷ đồng mà VNCB đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích.

Theo bị cáo Quyết, đây là số tiền lãi suất vượt trần trái quy định, tất cả đều có chứng từ vì thế nên cần ra quyết định thu hồi.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần thẩm vấn.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bài liên quan

Những kỳ vọng bỏ lỡ với ngân hàng của ông Phạm Công Danh

Trầm Bê gầy rộc, Phạm Công Danh bị choáng tại tòa

Ngày 8/1/2018, Trầm Bê và Phạm Công Danh cùng hầu tòa

Truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh