6.000 tỷ thiệt hại trong đại án Phạm Công Danh giờ ở đâu?
Luật sư đề nghị làm rõ 6.000 tỷ đồng thiệt hại bây giờ ở đâu. Các bị cáo cho biết số thì chuyển cho bà Hứa Thị Phấn, số trả cho ông Trần Quý Thanh...
Bị cáo Phạm Công Danh vẫn phải chăm sóc y tế trong phiên tòa ngày 15/1 - Ảnh: HỮU THUẬN
Ngày 15/1, tuần làm việc thứ 2 phiên xét xử đại án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây Dựng Việt Nam - VNCB) và các đồng phạm, Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo về hành vi gây thất thoát cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Phạm Công Danh bị cáo buộc đã sử dụng 29 lượt công ty do mình thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ khống vay tiền tại 3 ngân hàng TPBank, Sacombank và BIDV nhằm mục đích chi tiêu, sử dụng.
Do 29 công ty không có tài sản đảm bảo nên Phạm Công Danh đã dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay.
Đến hạn thu hồi nợ, 3 ngân hàng đã xiết nợ từ số tiền gửi của VNCB với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
Tại tòa chiều 15/1, luật sư Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh) đã đặt nhiều câu hỏi với đại diện cơ quan giám định Ngân hàng Nhà nước.
Theo vị đại diện của Ngân hàng Nhà nước, VNCB gửi tiền vào 3 ngân hàng BIDV, TPBank và Sacombank để bảo lãnh cho các công ty vay tiền nhưng lại không hạch toán việc bảo lãnh trên hệ thống.
Đại diện đoàn giám định cho biết việc dùng tiền gửi để bảo lãnh cho các công ty tại 3 ngân hàng là phù hợp với quy định của pháp luật.
Khi các công ty không trả được nợ, 3 ngân hàng TPBank, BIDV và Sacombank xiết nợ của VNCB trên tài khoản tiền gửi, việc làm này là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.
Tất cả quy trình đều đúng theo quy định của pháp luật, vậy thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng trong vụ án vì lý do gì? Luật sư Phan Trung Hoài đặt câu hỏi.
Trả lời câu hỏi này, đại diện đoàn giám định cho biết: "Tôi chưa được trưng cầu giám định về nội dung này".
Được triệu tập đến tòa, bà Tăng Thị Nga, điều tra viên cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: có 4.500 tỷ đồng vay được từ ngân hàng, các bị cáo đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB để tăng vốn điều lệ.
Tuy nhiên, số tiền này sẽ không được dùng để khắc phục hậu quả của vụ án mà lý do vì Phạm Công Danh đã chi tiêu, sử dụng hết.
Tại tòa, hai bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) đã đề nghị tòa phải thu hồi triệt để số tiền được cho là thiệt hại trong vụ án.
Bị cáo Mai đã chỉ rõ địa chỉ đến của số tiền hơn 6.000 tỷ đồng: đã chuyển khoảng 600 tỷ đồng cho bà Hứa Thị Phấn (người chuyển nhượng ngân hàng cho Phạm Công Danh), đã chuyển gần 200 tỷ đồng cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích (tập đoàn Tân Hiệp Phát) để chăm sóc khách hàng, đã chuyển khoảng 4.200 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho VNCB…
Riêng bị cáo Hoàng Đình Quyết đề nghị tòa làm rõ khoản tiền 2.500 tỷ đồng mà VNCB đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích.
Theo bị cáo Quyết, đây là số tiền lãi suất vượt trần trái quy định, tất cả đều có chứng từ vì thế nên cần ra quyết định thu hồi.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần thẩm vấn.
(Theo Tuổi Trẻ)
- Cùng chuyên mục
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
Pháp luật - 07/08/2025 08:51
Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?
Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
Pháp luật - 06/08/2025 11:31
Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Pháp luật - 05/08/2025 13:17
Công an Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp FDI vì trốn thuế
Ông Stephen Ward Kim (quốc tịch Mỹ), giám đốc một doanh nghiệp FDI ở Hà Nội vừa bị khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế".
Pháp luật - 05/08/2025 13:16
Hà Nội bác thông tin thí điểm cấm xe xăng ở một phường
UBND phường Cửa Nam lên tiếng trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, địa bàn này là nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng ở Hà Nội.
Pháp luật - 05/08/2025 07:07
'Bình ổn' giá đất và những hệ lụy
Việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 phải giải quyết được hai vấn đề lớn mang tính chất nền tảng cả về lý luận cũng như khả năng thực thi để bảo đảm khi Luật sửa đổi được ban hành có thể đi vào thực tiễn đời sống.
Pháp luật - 04/08/2025 13:59
Hà Nội tuyên truyền Luật Thủ đô 2024 gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp
UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành trên địa bàn TP. Hà Nội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7/2025.
Pháp luật - 04/08/2025 11:55
Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam bị phạt hơn 700 triệu đồng
Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam bị phạt 705 triệu đồng do vi phạm bảo vệ môi trường. Công ty không khai báo đúng khối lượng chất thải nguy hại, cung cấp thông tin sai lệch. Tìm hiểu thêm về hậu quả và yêu cầu cải chính thông tin.
Pháp luật - 04/08/2025 11:36
Lập công ty 'ma' rửa tiền, sử dụng email giả để lừa tiền nhiều doanh nghiệp
Công an TP.HCM cảnh báo về các trường hợp liên kết với người nước ngoài, thành lập công ty ma, sử dụng email giả để lừa tiền, rửa tiền...
Pháp luật - 04/08/2025 08:30
Khởi tố đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, bắt hai Giám đốc
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ hai giám đốc công ty sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả có quy mô lớn. Đường dây này đã bán hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả ra thị trường, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.
Pháp luật - 03/08/2025 09:40
Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 2 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 1/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá trên 2,7 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, xảy ra tháng 1/2023 tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu.
Pháp luật - 02/08/2025 10:26
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
