10 sếp ngân hàng để mất 200 tỷ đồng vào tay siêu lừa Huyền Như

MAI CHI

09:08 21/09/2017

Việc gửi tiền trái quy định của lãnh đạo Ngân hàng Nam Việt (Navibank) bị cho là khiến Huyền Như nổi máu tham.

huynh_thi_huyen_nhu_lua_dao_6092_1479611260_lobg — Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ hai giai đoạn hai của vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của VietinBank chi nhánh TP HCM).

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo của Navibank về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này ông Lê Quang Trí (nguyên tổng giám đốc) và ba cựu phó tổng giám đốc Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn. Sáu người còn lại nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.

Theo kết luận điều tra bổ sung lần thứ hai, từ tháng 4/2011, ông Trí họp thống nhất chủ trương để nhân viên đứng tên, gửi hơn 1.500 tỷ đồng vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và TP HCM nhằm được nhận gần 76 tỷ đồng tiền lãi.

Tháng 7/2011, VietinBank Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỷ đồng, còn 500 tỷ chưa đến hạn. Sau đó, 500 tỷ đồng được Navibank gửi vào VietinBank TP HCM bằng 18 hợp đồng.

Ngày 7/9/2011, Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng với tổng số tiền 300 tỷ đồng, đồng thời chiếm đoạt số tiền còn lại khoảng 200 tỷ.

Theo kết luận, việc Navibank khi gửi tiền vào VietinBank vi phạm các quy định pháp luật, tạo điều kiện để Huyền Như chiếm đoạt. Hành vi của 10 bị can trên là cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tháng 1/2014, Huyền Như bị TAND TP HCM tuyên phạt tù chung thân tổng hợp cho cả hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (số tiền gần 4.000 tỷ đồng) và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tháng 2/2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy một phần bản án nêu trên để điều tra lại nhằm làm rõ hành vi tham ô tài sản của Huyền Như trong việc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Cấp phúc thẩm cho rằng, số tiền này bị Huyền Như tham ô của VietinBank chứ không phải chiếm đoạt tài sản của khách hàng gửi vào ngân hàng.

Theo Vnexpress

Bài liên quan

Khởi tố vụ án vụ Giám đốc OceanBank Hải Phòng mất tích cùng 400 tỷ đồng

Cựu Phó Thống đốc bị khởi tố và ‘khoảng lặng’ trách nhiệm

24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê gồm những ai?

Khởi tố 3 cán bộ BIDV Chi nhánh Gia Định

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư liên tục chỉ đích danh, số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?

Nhiều lần đặt kế hoạch về đích nhưng đến nay, "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM vẫn "đắp chiếu". Đây là dự án điển hình mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến tình trạng lãng phí, gây bức xúc cho nhân dân.

Pháp luật - 27/03/2025 15:09

Lilama 10 (L10) bị truy thu và phạt thuế hơn 829 triệu đồng do khai sai

Chi cục Thuế khu vực I vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Lilama 10. Tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp là hơn 829,6 triệu đồng.

Pháp luật - 27/03/2025 14:35

Nghệ An chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị

Trong quá trình thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang còn có bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã làm việc cầm chừng, sa sút, tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác chưa tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Pháp luật - 27/03/2025 10:41

[Gặp gỡ thứ Tư] 'Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đảm bảo công bằng giữa các Đối tác chiến lược toàn diện'

Điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng góp phần cải thiện cán cân thương mại với các đối tác thương mại; khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa hàng hóa nhập khẩu, tạo sức mua cho người tiêu dùng.

Pháp luật - 26/03/2025 14:55

Nợ hơn 730 tỷ đồng, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị rao bán

Công ty CP Hằng Hà, chủ đầu tư của Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị ngân hàng BIDV rao bán khoản nợ hơn 730 tỷ đồng.

Pháp luật - 26/03/2025 13:21

Trụ sở Bộ Ngoại giao và 3 dự án có dấu hiệu lãng phí bị đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo

4 dự án có dấu hiệu lãng phí, gồm: Dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại của VICEM; Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại) thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Pháp luật - 26/03/2025 08:02

Tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2026:
Ngân sách giảm thu hơn 120.000 tỷ đồng

Đọc nhiều

Nhân vật

Tổng Bí thư liên tục chỉ đích danh, số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?

Tỷ phú Lý Gia Thành gặp rắc rối khi bán cảng kênh đào Panama

Lilama 10 (L10) bị truy thu và phạt thuế hơn 829 triệu đồng do khai sai

Thế vận hội của khát vọng 'vươn mình'

FPT thành lập Trung tâm R&D về chip bán dẫn ở Đà Nẵng

Bình Định định vị là điểm đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Giá vàng có thể tăng thêm 16% trong năm nay

Chủ tịch VIB: Đang tìm cổ đông chiến lược phù hợp, đảm bảo giá tốt

Nghệ An chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị

Viettel Construction đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

10 sếp ngân hàng để mất 200 tỷ đồng vào tay siêu lừa Huyền Như

Việc gửi tiền trái quy định của lãnh đạo Ngân hàng Nam Việt (Navibank) bị cho là khiến Huyền Như nổi máu tham.

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa

Tổng Bí thư liên tục chỉ đích danh, số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?

Lilama 10 (L10) bị truy thu và phạt thuế hơn 829 triệu đồng do khai sai

Nghệ An chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị

[Gặp gỡ thứ Tư] 'Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đảm bảo công bằng giữa các Đối tác chiến lược toàn diện'

Nợ hơn 730 tỷ đồng, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Đức Giang bị rao bán

Trụ sở Bộ Ngoại giao và 3 dự án có dấu hiệu lãng phí bị đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo

Tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2026: Ngân sách giảm thu hơn 120.000 tỷ đồng

Người dân trúng số nhưng không được nhận tiền thắng kiện

Bắt giám đốc lừa bán siêu xe Rolls-Royce Phantom VIII cho 'đại gia' Cần Thơ

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khắc phục thiệt hại 600 tỷ đồng

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền tỷ, tiếp tay khai thác cát lậu

Nợ hơn 23 tỷ tiền thuế, CTCP Đông Dương Miền Trung bị thu hồi đất

Nhiều người 'sập bẫy' trò lừa đảo 'đổ thạch' online

Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm ông Trịnh Văn Quyết kháng cáo

Kiểm kê tài sản công: 20 bộ, ngành và 6 địa phương có tiến độ chậm và rất chậm

Công khai thông tin đất đai như thế nào khi không tổ chức chính quyền cấp huyện?

'Bơm' tiền vào nền kinh tế, bất động sản liệu có 'nhảy múa'?

Thủ tướng dự khánh thành đập dâng 'hình chiếc lá' 738 tỷ ở Bình Định

Gelex Electric báo lãi quý I gấp 3 cùng kỳ, muốn phát triển mạnh thị trường quốc tế

Sáp nhập tỉnh thành: Nhà đầu tư muốn đặt cược vào bất động sản?

Bình Định sẽ khởi công 7 dự án giao thông hơn 57.800 tỷ trong năm 2025

Nữ tiến sĩ đóng góp bền bỉ cho hạnh phúc của trẻ thơ và bình đẳng giới

Cộng đồng mạng mê mẩn 'cô Kim mặt ngầu' đội bắn súng Olympic Hàn Quốc

Đây là lý do tại sao lễ cưới của người Ấn Độ lại luôn hoành tráng và quyến rũ

10 sếp ngân hàng để mất 200 tỷ đồng vào tay siêu lừa Huyền Như

Việc gửi tiền trái quy định của lãnh đạo Ngân hàng Nam Việt (Navibank) bị cho là khiến Huyền Như nổi máu tham.

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa

Đáng đọc