Khởi tố vụ án vụ Giám đốc OceanBank Hải Phòng mất tích cùng 400 tỷ đồng

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ba cán bộ tại chi nhánh OceanBank Hải Phòng để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Trong các bị can có Quyền giám đốc chi nhánh Trần Thị Kim Chi.

Trước đó, gần 17 khách hàng của OceanBank Chi nhánh Hải Phòng đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng tố cáo chi nhánh OceanBank Hải Phòng đang thoái thác trách nhiệm, nhằm chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của họ.

Cụ thể, trong suốt thời gian từ năm 2012 đến nay, 17 khách hàng gửi tổng cộng hơn 400 tỷ đồng tại OceanBank Hải Phòng trên đường Tô Hiệu. Khi nhận sổ tiết kiệm từ ngân hàng, các khách hàng đã kiểm tra đối chiếu số tiền ghi trước khi mang về nhà cất giữ. Đến ngày 4 và 5/9/2017, khi khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để rút tiền thì được nhân viên giao dịch cho biết số tiền hiện không có trên hệ thống.

Sau ba lần đến yêu cầu lãnh đạo OceanBank trả lời rõ nhưng không thành, cùng lúc cho rằng bà Kim Chi và hai cán bộ dưới quyền đã bỏ trốn nên họ làm đơn tố cáo.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/9, lãnh đạo OceanBank cũng đã có buổi làm việc với các khách hàng tại Nhà khách Hải quân (Hải Phòng). Tại cuộc họp, các ý kiến, câu hỏi của các khách hàng xoay quanh việc họ gửi tiền vào ngân hàng, có sổ tiết kiệm, nhưng khi kiểm tra lại được thông báo không có trong hệ thống. Nhiều khách hàng bức xúc khi tiền gửi có sổ sách, dấu má của ngân hàng đàng hoàng nhưng nay rút thì bỗng nhiên biến mất. Trước buổi gặp mặt đối thoại này, lãnh đạo của OceanBank Hải Phòng cũng đã giải quyết quanh co, lòng vòng.

Tại buổi đối thoại, phía OceanBank thông báo, vụ việc có liên quan tới bà Trần Thị Kim Chi, quyền Giám đốc Chi nhánh OceanBank Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Minh Huệ, kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán kho quỹ Chi nhánh; ông Lê Vương Hoàng, giao dịch viên, kiểm soát viên và bà Đỗ Thị Kim Chi, nhân viên ngân quỹ, hành chính.

Hiện tại, 3 người, gồm: bà Trần Thị Kim Chi, bà Nguyễn Thị Minh Huệ và ông Lê Vương Hoàng đã vắng mặt nhiều ngày tại nhiệm sở. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng.

Phía ngân hàng cũng chỉ hứa tất cả các ý kiến của khách hàng đều được ghi trong biên bản cuộc đối thoại để gửi về xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời cho rằng, khi có kết quả điều tra của công an, phía ngân hàng sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

Bài liên quan

Khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan đến đại án Oceanbank

Khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê gồm những ai?

Ocean Bank đã được bán cho một đối tác nước ngoài trong khu vực châu Á