Trong Hồ sơ Paradise, bộ tài liệu được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố về hoạt động tại các thiên đường thuế của nhiều pháp nhân liên quan có 13 công ty nước ngoài, 25 cá nhân, và 20 địa chỉ có liên quan đến Việt Nam.

Bài liên quan

'Hồ sơ Paradise' công bố 13 công ty, 25 cá nhân liên quan tới Việt Nam

Điểm đặc biệt là trong số 13 công ty này, có tới 11 công ty đều có mối liên hệ tới quỹ đầu tư đầu tư bất động sản Vietnam Property Holding (VPH) hoặc quỹ đầu tư chứng khoán Vietnam Equity Holding (VEH). Hai quỹ này đều được quản lý bởi Công ty Quản lý Tài sản Sài Gòn (Saigon Asset Management - SAM) - nơi ông Louis Nguyen T. là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

SAM được thành lập từ năm 2007 tại quần đảo Cayman Islands, tập trung vào mảng quản lý quỹ và ngân hàng đầu tư tại Việt Nam. SAM đầu tư vào các công ty tư nhân tại Việt Nam trong những ngành như thực phẩm, giải khát, giáo dục, công nghệ và y tế. 

Theo hồ sơ trên Linkedin, hiện tại, Louis Nguyen cũng là CEO của Sunwah Kingsway Vietnam (SKV), một ngân hàng đầu tư và là công ty con của tập đoàn Sunwah Corporation tại Hồng Kông.

Năm 2016, Sunwah Kingsway và SAM đã công bố thành lập công ty liên doanh nhằm cung cấp các giải pháp đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Bài liên quan

Người Trung Quốc mua nhà nhiều nhất tại dự án Sunwah Pearl ở TP.HCM

Trước khi thành lập SAM và SKV, Louis là Giám đốc điều hành của VinaCapital. Trước đó, ông từng là đồng sáng lập IDG Ventures Vietnam.

Trước khi đến Việt Nam năm 2003, ông giữ chức Phó chủ tịch Công ty Intelligent Capital, một công ty mua bán, sáp nhập (M&A) công nghệ có trụ sở tại San Francisco. Trước đó, Louis là Giám đốc điều hành của Osprey Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 100 triệu USD có trụ sở tại Thung lũng Silicon.

Ông Louis Nguyen cũng từng có kinh nghiệm quản lý tại NEC Computer Systems ở California, một phần của liên doanh 5 tỷ USD giữa NEC và Packard Bell. Louis cũng giữ vai trò quản lý tại nhà máy sản xuất máy tính của Apple ở Fremont, California cũng như tại bộ phận bán hàng và marketing của Apple tại Cupertino, California.

Trước đó, ông bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò kiểm toán viên tại công ty kiểm toán quốc tế KPMG. Louis hiện cũng đang là thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty nhà nước và tư nhân ở Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo giới thiệu trên trang web Công ty Quản lý Tài sản Sài Gòn (SAM), quỹ đầu tư Vietnam Equity Holding (VEH) được thành lập từ ngày 9/8/2007 tại Cayman Islands với giá trị tài sản ròng hơn 47 triệu Euro (tính đến ngày 31/08/2017). Quỹ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty nhà nước và tư nhân, chứng khoán phi tập trung (OTC), cổ phiếu các công ty niêm yết.

VEH có những khoản đầu tư lớn vào các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước tại Việt Nam như Công ty Cổ phần FPT (FPT) với khoản đầu tư 268 tỷ đồng; Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) 54,24 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) 285,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (23,05 tỷ đồng); Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) 128,51 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) 59,80 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) 73,33 tỷ đồng.

Trong khi đó, quỹ đầu tư bất động sản Vietnam Property Holding (VPH) cũng có các khoản đầu tư lớn vào các doanh nghiệp Việt có thê kể đến như: khoản đầu tư trị giá 87,35 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) với tỷ lệ sở hữu 7,25%; sở hữu 11,38 cổ phần, tương đương 46,64 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Thế kỷ 21 (C21); Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) - 26,28 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 0,71%; Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 với 8,35% tương đương 56,54 tỷ đồng.

Bài liên quan

Những thương vụ triệu USD của Indochina Land và sự trùng lặp ‘khó tin’ từ hồ sơ Paradise

Tổng cục Thuế rà soát cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có trong 'Hồ sơ Paradise'

Dragon Capital, VinaCapital phản hồi thế nào về thông tin trong 'Hồ sơ Paradise'?

'Hồ sơ Paradise' xuất hiện cá nhân trùng tên với lãnh đạo quỹ SAM, bảo hiểm FWD, Indochina Land