Xử Phạm Công Danh giai đoạn 2: Các bị cáo bị cáo buộc đã gây thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng
Bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang cho rằng việc mình cho vay cũng như các lãnh đạo tại TPBank, BIDV nhưng chỉ có các bị cáo bị truy tố là chưa thỏa đáng.

Ông Trầm Bê tại phiên tòa 24/7/2018
Chiều ngày 24/7/2018, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 2) về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng cho VNCB.
Mở đầu phiên tòa, HĐXX yêu cầu Viện kiểm sát (VKS) đọc cáo trạng.
Theo cáo trạng, ông Phạm Công Danh cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 29 công ty do ông này thành lập hoặc mượn pháp nhân, rồi lập hồ sơ khống, vay tổng cộng 6.126 tỷ đồng tại 3 ngân hàng Sacombank (1.835 tỷ đồng), TPBank (1.740 tỷ đồng) và BIDV (2.550 tỷ đồng).
Toàn bộ số tiền các công ty vay được từ 3 ngân hàng được Phạm Công Danh chỉ đạo sử dụng cho các mục đích của mình. Do các công ty này làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ. Ngân hàng VNCB thực hiện việc bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó, dẫn đến bị thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng.
Mặt khác, theo văn bản số 15/VKSTC-V3, VKS cho biết trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra, hiện đã có đủ căn cứ để giải quyết các yêu cầu trong Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của HĐXX, Tòa án TP.HCM, đối với vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Các bị cáo ngồi nghe cáo trạng tại phiên tòa chiều 24/7/2018
Nhắc lại, tại phiên tòa trước đó, các bị cáo là cán bộ tại Ngân hàng BIDV, TPBank và người bào chữa cho các bị cáo này khẳng định các bị cáo không quen biết Phạm Công Danh, khi cho vay các bị cáo cũng không biết được các công ty đi vay là do ông này thành lập hay có mối quan hệ với Phạm Công Danh hay không, mà chỉ biết là các công ty này do VNBC hoặc Phạm Công Danh giới thiệu. Cùng với đó, các bị cáo cũng không biết mục đích vay tiền là chuyển về cho Phạm Công Danh sử dụng cũng như chưa chứng minh được có sự tiếp nhận ý kiến từ phía bị cáo Phạm Công Danh, các bị cáo có lỗi là sai sót trong quá trình nghiệp vụ nhưng là lỗi vô ý. Theo đó, luật sư và các bị cáo cho rằng các bị cáo không đồng phạm với Phạm Công Danh.
Bị cáo Trầm Bê nói không phục cáo buộc của VKS
Song song với đó, liên quan đến bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang, hai bị cáo này cho rằng việc mình cho vay cũng như các lãnh đạo tại TPBank, BIDV nhưng chỉ có các bị cáo bị truy tố. Được biết, bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang thừa nhận có gặp bị cáo Phạm Công Danh bàn bạc, song việc bàn bạc này liên quan đến vấn đề vay tiền là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật cũng như quy trình ngân hàng. Như vậy, việc sai sót là vấn đề nghiệp vụ của cấp dưới, các bị cáo chỉ phê duyệt chủ trương, các bị cáo cho rằng mình hoàn toàn không biết mục đích thật sự của các công ty vay tiền là để chuyển cho Phạm Công Danh, cũng như mục đích thực sự của bị cáo Phạm Công Danh khi giới thiệu các công ty vay tiền. Hai bị cáo này khẳng định không thể dựa vào đó để buộc các bị cáo là đồng phạm của Phạm Công Danh, bị cáo Trầm Bê theo đó trình bày bị cáo không phục cáo buộc của VKS.
Tuy nhiên, theo kết luận công khai đã xác định rõ, Trầm Bê và Phan Huy Khang trực tiếp bàn bạc, thống nhất cho Danh vay 1.800 tỷ đồng, nhưng yêu cầu Phạm Công Danh dùng tiền của VNCB để bảo lãnh. Sau đó, bị cáo chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện việc cho vay. Như vậy, các bị cáo đều biết rõ Phạm Công Danh là Chủ tịch VNCB là đối tượng không được phép dùng tiền của VNCB để tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng theo Luật tín dụng 2010 mà bỏ qua các quy định bắt buộc, với mục đích thu được lợi nhuận từ các khoản vay này. Hành vi của Trầm Bê và Phan Huy Khang đã giúp sức tích cực, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh vay tiền và gây thiệt hại cho VNCB, nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.
Về các lãnh đạo TPBank, tài liệu đã chứng minh rõ trách nhiệm phạm tội của bị cáo Đặng Thị Bích Thủy - nguyên PGĐ khối KHCN, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở TPBank và bị cáo Đinh Việt Cường – nguyên Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp của TPBank. Riêng các các đối tượng là lãnh đạo khác của TPBank chưa đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra không khởi tố.
Nhìn chung, phiên tòa giai đoạn 2 tiếp tục xét xử điều tra làm rõ các đối tượng là lãnh đạo BIDV, TPBank khi mặc dù đã xác định được vi phạm hoạt động cho vay, tuy nhiên chưa đủ căn cứ xác định là đồng phạm với Phạm Công Danh.
Phiên tòa ngày 24/7 có 68 người có nghĩa vụ liên quan, 164 người làm chứng liên quan có mặt, những người vắng mặt sẽ không làm ảnh hưởng đến phiên tòa giai đoạn 2 lần này.
Theo Trí thức trẻ
- Cùng chuyên mục
Có nên ‘lăn chốt’ nhận quyền mua trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu?
Không chỉ CII mà có thêm TTC AgriS muốn chào bán trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu cho cổ đông. Mức lợi suất lý thuyết TTC AgriS đưa ra đến gần 30% sau 1 năm.
Tài chính - 26/03/2025 13:20
SHS muốn nâng vốn điều lệ vượt 17.000 tỷ đồng
SHS cho biết đây là bước đi chiến lược giúp công ty nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và củng cố vị thế trên thị trường chứng khoán.
Tài chính - 26/03/2025 10:53
Sếp VCBF: Dòng tiền vào quỹ giúp thị trường chứng khoán ổn định hơn
Ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) cho biết dòng tiền đi vào các quỹ thường là đầu tư dài hạn nên sẽ góp phần giúp thị trường chứng khoán ổn định hơn và không có những pha biến động quá mạnh.
Tài chính - 26/03/2025 08:13
Áp lực thu xếp vốn đè nặng lên CII
Chủ trương phát triển hạ tầng mang đến cơ hội đầu tư rất lớn cho CII. Song, áp lực thu xếp vốn không nhỏ khi quy mô dự án lên đến hàng tỷ USD.
Tài chính - 25/03/2025 14:42
Gelex Electric báo lãi quý I gấp 3 cùng kỳ, muốn phát triển mạnh thị trường quốc tế
Ban lãnh đạo Gelex Electric hé lộ kế hoạch phát triển thị trường quốc tế đầy tham vọng.
Tài chính - 25/03/2025 12:58
Dòng tiền đang 'chảy' vào nhóm ngành nào?
Ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết trong 3 tháng qua, dòng tiền trên thị trường chứng khoán đã có xu hướng vào mạnh một số nhóm ngành như nhóm khoáng sản, vật liệu xây dựng, ngân hàng, tài chính.
Tài chính - 25/03/2025 10:11
HSBC thu xếp giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc 40 triệu USD cho Hạ tầng GELEX
Đây là lần thứ hai HSBC thu xếp giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc của SACE cho một doanh nghiệp Việt Nam.
Tài chính - 25/03/2025 09:58
Quý I/2025, GELEX Electric lãi khủng, tăng 215% so với cùng kỳ
CTCP Điện lực GELEX - GELEX Electric (Mã: GEE) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong quý 1/2025 với động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh lõi, trong đó, CTCP Dây cáp điện Việt Nam CADIVI có vai trò chủ lực.
Tài chính - 25/03/2025 09:55
Thấy gì từ kế hoạch lợi nhuận của các công ty chứng khoán?
Đánh giá thị trường chứng khoán có diễn biến tích cực trong năm 2025, nhiều công ty chứng khoán đã đặt kế hoạch lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng. Nếu thực hiện thành công, nhiều đơn vị sẽ có mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.
Tài chính - 25/03/2025 06:52
Tín dụng tăng 1,24% sau 2,5 tháng đầu năm
Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, đến 12/3, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 1,24%. Mức tăng trưởng này còn cách khá xa so với mục tiêu 16%, thậm chí 20% của năm 2025.
Tài chính - 24/03/2025 17:14
Phát Đạt lên tiếng về cổ phiếu bị thao túng giá
Phát Đạt cho biết ban lãnh đạo công ty không có liên quan gì tới các hoạt động thao túng giá cổ phiếu PDR. Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra theo kế hoạch.
Tài chính - 24/03/2025 13:38
Giá vàng trụ vững mức 3.000 USD/ounce
Giá vàng thế giới trụ vững ở mức 3.000 USD/ounce. Giá vàng trong nước đứng ở mức 94,4 - 97,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tài chính - 24/03/2025 10:17
'Quan sát vùng hỗ trợ VN-Index tại 1.300-1.320 điểm'
Nhịp điều chỉnh ngắn hạn của VN-Index được xem là cơ hội tích lũy cổ phiếu với giá vốn tốt, đặc biệt ở các nhóm ngành nhiều triển vọng như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản nhà ở, điện và đầu tư công.
Tài chính - 24/03/2025 06:45
TTC AgriS chuẩn bị phát hành gần 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi
TTC AgriS phát hành gần 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm lãi 9,5%/năm, có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Mục tiêu phát hành là để thanh toán nợ vay.
Tài chính - 23/03/2025 17:11
FPT lãi gần 1.900 tỷ đồng sau 2 tháng
Với lợi nhuận trước thuế đạt 1.885 tỷ đồng sau 2 tháng đầu năm, Công ty cổ phần FPT đã thực hiện được 14% kế hoạch đề ra.
Tài chính - 22/03/2025 09:55
Loạt cổ phiếu ‘vượt đỉnh’ trong tuần VN-Index điều chỉnh
Dù VN-Index điều chỉnh nhẹ trong tuần giao dịch 17/3-21/3, song nhiều cái tên đáng chú ý vẫn tăng điểm tốt và ‘vượt đỉnh’ 50 phiên gần nhất như: VND, VIC, VHM…
Tài chính - 22/03/2025 06:45
- Đọc nhiều
-
1
Thủ tướng dự khánh thành đập dâng 'hình chiếc lá' 738 tỷ ở Bình Định
-
2
Loạt cổ phiếu ‘vượt đỉnh’ trong tuần VN-Index điều chỉnh
-
3
Đón ‘sóng’ nâng hạng, loạt công ty chứng khoán đặt mục tiêu tăng vốn trong năm 2025
-
4
FPT lãi gần 1.900 tỷ đồng sau 2 tháng
-
5
'Bơm' tiền vào nền kinh tế, bất động sản liệu có 'nhảy múa'?
Đáng đọc
- Đáng đọc
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 4 day ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 week ago
Điểm tên nhóm ngành hưởng lợi từ thương chiến
Đầu tư thông minh - Update 1 week ago
Khi nào cổ phiếu VNM đảo chiều?
Tài chính - Update 1 month ago