Vụ bán chui cổ phiếu hé mở một 'group'
Theo tìm hiểu, nhóm cổ đông liên hệ với TSI hiện đang nắm một hệ sinh thái lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thanh toán điện tử….
Dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A. Nguồn ảnh: Laluna resort
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 19/5 đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (viết tắt TSI) với số tiền hơn 870 triệu đồng. Ngoài phạt hành chính, TSI còn phải chịu hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán ba tháng, tính từ ngày 19/5.
Cụ thể, TSI đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực ngày 19/10/2022 và mua vào hơn 1,4 triệu cổ phiếu sau đó ba ngày nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
TSI là công ty liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân – Thành viên HĐQT EIN. Tuy nhiên, tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy mối liên hệ giữa TSI và EIN còn sâu sắc hơn thế.
Dữ liệu cho thấy, TSI được thành lập vào tháng 3/2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn – hay còn gọi là Thái Sơn Group (51%), Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát (44%) và bà Nguyễn Thị Phương (5%). Thái Sơn Group sau đó đã thoái hết vốn khỏi TSI vào tháng 3/2018.
Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Phương – thể nhân góp 5% vốn tại TSI, cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất nắm đến 60% vốn Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát – pháp nhân sáng lập nắm 44% vốn TSI.
Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Phương cùng ông Lã Quang Vinh (chồng), ông Lã Quang Bình (con trai), và nhiều cá nhân có liên hệ nắm trong tay một hệ sinh thái hoạt động ở lĩnh vực thanh toán điện tử, bất động sản….
Chân dung một group kín tiếng
Ngoài Thuận Phát và TSI, bà Nguyễn Thị Phương còn cùng chồng nắm 15% vốn CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay). Trong khi, con trai bà Phương – ông Lã Quang Bình (SN 1979) sắm vai trò Chủ tịch HĐQT.
ECPay được thành lập theo Nghị quyết 292/NQ-HĐQT của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ngày 07/05/2010 với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng và quản lý cổng thanh toán tiền điện tập trung của EVN. Sau đó, đơn vị này phát triển Ví điện tử eDong, mở rộng không chỉ thanh toán tiền cước tiền điện của EVN, mà còn là thanh toán cước viễn thông của các nhà khai thác mạng di động tại Việt Nam như Viettel, MobiFone, VinaPhone....
Không chỉ ECPay, ông Bình còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel). Pháp nhân này thành lập vào tháng 11/2021 với vốn điều lệ ban đầu 160 tỷ đồng và nâng lên mức 1.250 tỷ đồng vào tháng 6/2022. Hiện tại, Tổng giám đốc, kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Trần Ngọc Thắng (SN 1983) – người nhà với vợ chồng bà Phương – ông Vinh.
Marina Hotel là chủ đầu tư dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A, sau đổi tên thành Swisstouches Laluna Resort, được xây dựng trên diện tích 1,1 ha tại số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.421 tỷ đồng, trong đó, VietinBank tham gia tài trợ 750 tỷ đồng.
Tuy nhiên, vào ngày 4/8/2022 VietinBank chi nhánh Thành An thông báo bán khoản nợ có tài sản đảm bảo của Marina Hotel để xử lý thu hồi nợ vay. Tổng số dư tín dụng của doanh nghiệp này đến hết ngày 26/7/2022 là 540,18 tỷ đồng. Khoản nợ này được đảm bảo bởi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại chính khu đất có diện tích 5.965,5 m2 hình thành nên dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia - Khu A.
Không những thế, ông Bình cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Laluna. Thành lập vào tháng 8/2021, Tập đoàn Laluna hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với quy mô vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương (SN 1955) – thân mẫu của ông Lã Quang Bình – góp 1.485 tỷ đồng, tương đương 99% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại của Lanula Group được chia đều cho các ông Trần Ngọc Thắng và Phùng Hoài Ngọc (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc EIN).
Bên cạnh đó, ông còn là Người đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư La Luna Nha Trang. Theo tìm hiểu, Thuận Phát cũng là cổ đông sáng lập góp 42,86% vốn tại doanh nghiệp này. Tuy vậy, La Luna Nha Trang đã tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn vào cuối năm 2022.
Đáng chú ý, tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (EIN), ông Bình từng là Chủ tịch HĐQT giai đoạn tháng 4/2015 – tháng 3/2023. Người kế nhiệm ông ở vị trí này sau đó là ông Hoàng Huy Hùng – một cá nhân cùng nhóm.
Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, hệ sinh thái nhóm này còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.
Đơn cử, các ông Phùng Hoài Ngọc, Trần Ngọc Thắng, Hoàng Huy Hùng tính tại thời điểm tháng 4/2023 nắm vốn ở Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Hòa Bình (hoạt động kinh doanh bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet), với tỷ lệ 38:38:24.
Ngoài ra, ông Huy Hùng còn đứng tên tại CTCP Dịch vụ ECLife. Theo giới thiệu, lĩnh vực trọng tâm của ECLife là thương mại (bán buôn, bán lẻ), tập trung khai thác và đẩy mạnh nghành hàng Mỹ phẩm nhập khẩu trực tiếp Hàn Quốc các dòng phân khúc từ bình dân tới cao cấp, với mục tiêu trở thành đơn vị phân phối Mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam giai đoạn 2022-2025.
Về phần mình, ông Nguyễn Duy Tân – thành viên HĐQT EIN (đề cập đầu bài viết) còn là Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN. Tính đến tháng 4/2021, TSI cũng là cổ đông nắm 35% vốn PTN. Theo tìm hiểu, cũng trong khoảng thời gian này, EIN và PTN đã thế chấp tại 1 nhà băng dự án Tái đầu tư công viên nước Cần Thơ tại Khu B3 thuộc Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
EIN được thành lập vào tháng 4/2007 bởi Công ty điện lực 2 và CBCNV Công ty điện lực 2. Đến giữa năm 2015, công ty này tiến hành tái cấu trúc, đây cũng là thời điểm nhóm ông Lã Quang Bình "vào" ECInvest.
Tính đến cuối quý 1/2023, EIN có vốn điều lệ 454 tỷ đồng, ngoài TSI nắm 20,29% thì còn có CTCP Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội (EHN) sở hữu 33,03%. EHN cũng là một doanh nghiệp có nhiều liên hệ khi vị trí Chủ tịch HĐQT hiện do ông Phùng Hoài Ngọc đảm nhiệm.
Ở chi tiết đáng chú ý, từ năm 2016 đến nay, nhóm các doanh nghiệp gồm TSI-Thuận Phát-ECPay-Marina Hotel-TMDV Hòa Bình thường phát sinh các giao dịch tài chính với EIN.
Điển hình như tại ngày 31/3/2023, EIN ghi nhận khoản 47 tỷ đồng hợp tác với TSI; 430 tỷ đồng phải trả, phải nộp với Công ty Thuận Phát; 10,6 tỷ đồng với Marina Hotel và phải trả 42 tỷ đồng với TMDV Hòa Bình.
ECInvest cũng phát sinh khoản phải thu với nhiều pháp nhân liên hệ nhóm kể trên, như: phải thu 77,5 tỷ đồng với ECPay; phải thu dài hạn 45,1 tỷ đồng với Thuận Phát; hay phải thu 5,5 tỷ đồng với cổ đông lớn Thiết bị điện Hà Nội. Đặc biệt, ECInvest còn dùng tới 796 tỷ đồng để đầu tư tài chính vào ECPay.
- Cùng chuyên mục
Vì sao Quảng Ninh năm thứ 7 đứng đầu xếp hạng PCI?
Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023 và lập kỷ lục địa phương duy nhất cả nước có năm thứ 7 liên tiếp giữ vị trí Quán quân PCI và 11 năm liên tiếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.
Sự kiện - 09/05/2024 16:45
Vì sao Quảng Ngãi 'trắng' nhà ở xã hội?
Quảng Ngãi hiện có khoảng 70.000 công nhân, lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhưng đến nay địa phương này vẫn chưa có một dự án nhà ở xã hội nào dành cho công nhân và người có thu nhập thấp.
Đầu tư - 09/05/2024 15:52
VPBank 'xuất ngoại' tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới
Sau nhiều năm tập trung phát triển thị trường trong nước, VPBank lên kế hoạch "xuất ngoại" nhằm tận dụng mối quan hệ thắt chặt với đối tác chiến lược SMBC, từng bước khai thác nhóm khách hàng doanh nghiệp MNC (tập đoàn đa quốc gia) và FDI từ thị trường trong nước tới quốc tế, làm giàu hệ sinh thái VPBank.
Ngân hàng - 09/05/2024 15:51
Xăng RON 95 giảm 1.410 đồng/lít
Từ 15h ngày 9/5, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, trong đó xăng E5RON 92 giảm 1.290 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 1.410 đồng/lít...
Thị trường - 09/05/2024 15:29
Thủ tướng: Các tỉnh đồng bằng sông Hồng có thể xây các cung triển lãm quy hoạch để nhà đầu tư tìm hiểu
Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý các địa phương đồng bằng sông Hồng việc xây dựng các cung triển lãm quy hoạch để nhà đầu tư, người dân, doanh nghiệp thuận tiện tìm hiểu và giám sát thực hiện quy hoạch…
Sự kiện - 09/05/2024 15:28
Hoa Kỳ thu hồi giấy phép bán chip của Intel và Qualcomm cho Huawei
Hoa Kỳ đã thu hồi một số giấy phép đặc biệt cho phép Qualcomm và Intel xuất khẩu chip đời cũ cho Huawei sử dụng trong laptop và smartphone, Động thái này được cho là tác động nặng nề vào nỗ lực đa dạng hoá nguồn thu để vực dậy của "ông lớn" công nghệ Trung Quốc, sau lệnh trừng phạt năm 2020.
Đầu tư - 09/05/2024 15:11
Học viện Ngân hàng ra mắt Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Chiều 8/5, tại Học viện Ngân hàng đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (BAV-Center for Entrepreneurship and Innovation).
Tài chính - 09/05/2024 15:06
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đồng bằng sông Hồng thu hút FDI lớn nhất nước
"Vùng đồng bằng sông Hồng thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2023 lớn nhất nước, ước đạt 17,382 tỷ USD (đứng trên vùng Đông Nam Bộ 11,394 tỷ USD), trong đó 5/11 địa phương trong vùng thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước", Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng thông tin.
Sự kiện - 09/05/2024 13:00
PV GAS nhận chuyến tàu LNG thứ 3 cho sản xuất điện
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 29/4/2024, tàu Hoegh Gandria chở gần 60.000 tấn LNG từ cảng Bintulu Malaysia đã an toàn cập bến cảng PV GAS Vũng Tàu, bắt đầu chuyển giao nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm vào mùa khô.
Doanh nghiệp - 09/05/2024 12:30
Phú Yên cần khoảng 19.328 tỷ để phát triển loạt dự án nhà ở
Trong năm 2024, tỉnh Phú Yên dự kiến phát triển 37 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; 6 dự án nhà ở xã hội; 66 dự án hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư và 12 dự án nhà ở tái định cư.
Bất động sản - 09/05/2024 11:30
Doanh nghiệp Hà Nội 'nhắm' dự án hơn 300 tỷ đồng ở Hải Dương
Công ty TNHH Đầu tư TMT là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Vườn Đào có tổng mức đầu tư hơn 311 tỷ đồng.
Bất động sản - 09/05/2024 11:29
Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), vừa qua, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam đã có chương trình làm việc tại TP. Điện Biên Phủ nhằm triển khai các hoạt động truyền thông và an sinh xã hội tại địa phương.
Doanh nghiệp - 09/05/2024 10:49
Toyota đầu tư 13 tỷ USD vào xe điện, AI và chuỗi cung ứng
Chủ tịch Toyota Koji Sato cho biết: "Toyota mong muốn tăng cường nỗ lực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có cả xe tự lái. Chúng tôi sẽ hướng tới mở rộng các khoản đầu tư liên quan đến AI".
Công nghệ - 09/05/2024 10:44
'Việt Nam tiến rất nhanh trong thực thi Thuế tối thiểu toàn cầu'
Việt Nam đã thực hiện được những bước tiến đáng kể trong việc thực thi Thuế tối thiểu toàn cầu và cũng dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong quá trình này, theo ông Jonathan Pemberton, chuyên gia cấp cao của Trung tâm Đầu tư và Thuế Quốc tế (ITIC), cựu chuyên gia cơ quan thuế của Anh và OECD.
Sự kiện - 09/05/2024 10:43
Loạt tân binh của thương hiệu Omoda và Jaecoo sắp chào bán tại thị trường Việt nam
Ba mẫu Omoda E5, C5, Jaecoo J7 sẽ được hãng chào bán chính hãng ngay trong quý III năm nay và J6 sẽ gia nhập thị trường năm 2025.
Doanh nghiệp - 09/05/2024 10:09
Nhóm TVS tăng cường hiện diện tại Chứng khoán Vina
TVS hiện đang sở hữu hơn 99,84% vốn TVAM – đơn vị vừa được Chứng khoán Vina phê duyệt việc mua trái phiếu với giá trị giao dịch tối đa mỗi lần là 55 tỷ đồng.
Tài chính - 09/05/2024 10:00
