Vụ bán chui cổ phiếu hé mở một 'group'
Theo tìm hiểu, nhóm cổ đông liên hệ với TSI hiện đang nắm một hệ sinh thái lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thanh toán điện tử….
Dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A. Nguồn ảnh: Laluna resort
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 19/5 đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (viết tắt TSI) với số tiền hơn 870 triệu đồng. Ngoài phạt hành chính, TSI còn phải chịu hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán ba tháng, tính từ ngày 19/5.
Cụ thể, TSI đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực ngày 19/10/2022 và mua vào hơn 1,4 triệu cổ phiếu sau đó ba ngày nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
TSI là công ty liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân – Thành viên HĐQT EIN. Tuy nhiên, tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy mối liên hệ giữa TSI và EIN còn sâu sắc hơn thế.
Dữ liệu cho thấy, TSI được thành lập vào tháng 3/2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn – hay còn gọi là Thái Sơn Group (51%), Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát (44%) và bà Nguyễn Thị Phương (5%). Thái Sơn Group sau đó đã thoái hết vốn khỏi TSI vào tháng 3/2018.
Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Phương – thể nhân góp 5% vốn tại TSI, cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất nắm đến 60% vốn Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát – pháp nhân sáng lập nắm 44% vốn TSI.
Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Phương cùng ông Lã Quang Vinh (chồng), ông Lã Quang Bình (con trai), và nhiều cá nhân có liên hệ nắm trong tay một hệ sinh thái hoạt động ở lĩnh vực thanh toán điện tử, bất động sản….
Chân dung một group kín tiếng
Ngoài Thuận Phát và TSI, bà Nguyễn Thị Phương còn cùng chồng nắm 15% vốn CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay). Trong khi, con trai bà Phương – ông Lã Quang Bình (SN 1979) sắm vai trò Chủ tịch HĐQT.
ECPay được thành lập theo Nghị quyết 292/NQ-HĐQT của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ngày 07/05/2010 với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng và quản lý cổng thanh toán tiền điện tập trung của EVN. Sau đó, đơn vị này phát triển Ví điện tử eDong, mở rộng không chỉ thanh toán tiền cước tiền điện của EVN, mà còn là thanh toán cước viễn thông của các nhà khai thác mạng di động tại Việt Nam như Viettel, MobiFone, VinaPhone....
Không chỉ ECPay, ông Bình còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel). Pháp nhân này thành lập vào tháng 11/2021 với vốn điều lệ ban đầu 160 tỷ đồng và nâng lên mức 1.250 tỷ đồng vào tháng 6/2022. Hiện tại, Tổng giám đốc, kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Trần Ngọc Thắng (SN 1983) – người nhà với vợ chồng bà Phương – ông Vinh.
Marina Hotel là chủ đầu tư dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A, sau đổi tên thành Swisstouches Laluna Resort, được xây dựng trên diện tích 1,1 ha tại số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.421 tỷ đồng, trong đó, VietinBank tham gia tài trợ 750 tỷ đồng.
Tuy nhiên, vào ngày 4/8/2022 VietinBank chi nhánh Thành An thông báo bán khoản nợ có tài sản đảm bảo của Marina Hotel để xử lý thu hồi nợ vay. Tổng số dư tín dụng của doanh nghiệp này đến hết ngày 26/7/2022 là 540,18 tỷ đồng. Khoản nợ này được đảm bảo bởi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại chính khu đất có diện tích 5.965,5 m2 hình thành nên dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia - Khu A.
Không những thế, ông Bình cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Laluna. Thành lập vào tháng 8/2021, Tập đoàn Laluna hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với quy mô vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương (SN 1955) – thân mẫu của ông Lã Quang Bình – góp 1.485 tỷ đồng, tương đương 99% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại của Lanula Group được chia đều cho các ông Trần Ngọc Thắng và Phùng Hoài Ngọc (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc EIN).
Bên cạnh đó, ông còn là Người đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư La Luna Nha Trang. Theo tìm hiểu, Thuận Phát cũng là cổ đông sáng lập góp 42,86% vốn tại doanh nghiệp này. Tuy vậy, La Luna Nha Trang đã tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn vào cuối năm 2022.
Đáng chú ý, tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (EIN), ông Bình từng là Chủ tịch HĐQT giai đoạn tháng 4/2015 – tháng 3/2023. Người kế nhiệm ông ở vị trí này sau đó là ông Hoàng Huy Hùng – một cá nhân cùng nhóm.
Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, hệ sinh thái nhóm này còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.
Đơn cử, các ông Phùng Hoài Ngọc, Trần Ngọc Thắng, Hoàng Huy Hùng tính tại thời điểm tháng 4/2023 nắm vốn ở Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Hòa Bình (hoạt động kinh doanh bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet), với tỷ lệ 38:38:24.
Ngoài ra, ông Huy Hùng còn đứng tên tại CTCP Dịch vụ ECLife. Theo giới thiệu, lĩnh vực trọng tâm của ECLife là thương mại (bán buôn, bán lẻ), tập trung khai thác và đẩy mạnh nghành hàng Mỹ phẩm nhập khẩu trực tiếp Hàn Quốc các dòng phân khúc từ bình dân tới cao cấp, với mục tiêu trở thành đơn vị phân phối Mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam giai đoạn 2022-2025.
Về phần mình, ông Nguyễn Duy Tân – thành viên HĐQT EIN (đề cập đầu bài viết) còn là Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN. Tính đến tháng 4/2021, TSI cũng là cổ đông nắm 35% vốn PTN. Theo tìm hiểu, cũng trong khoảng thời gian này, EIN và PTN đã thế chấp tại 1 nhà băng dự án Tái đầu tư công viên nước Cần Thơ tại Khu B3 thuộc Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
EIN được thành lập vào tháng 4/2007 bởi Công ty điện lực 2 và CBCNV Công ty điện lực 2. Đến giữa năm 2015, công ty này tiến hành tái cấu trúc, đây cũng là thời điểm nhóm ông Lã Quang Bình "vào" ECInvest.
Tính đến cuối quý 1/2023, EIN có vốn điều lệ 454 tỷ đồng, ngoài TSI nắm 20,29% thì còn có CTCP Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội (EHN) sở hữu 33,03%. EHN cũng là một doanh nghiệp có nhiều liên hệ khi vị trí Chủ tịch HĐQT hiện do ông Phùng Hoài Ngọc đảm nhiệm.
Ở chi tiết đáng chú ý, từ năm 2016 đến nay, nhóm các doanh nghiệp gồm TSI-Thuận Phát-ECPay-Marina Hotel-TMDV Hòa Bình thường phát sinh các giao dịch tài chính với EIN.
Điển hình như tại ngày 31/3/2023, EIN ghi nhận khoản 47 tỷ đồng hợp tác với TSI; 430 tỷ đồng phải trả, phải nộp với Công ty Thuận Phát; 10,6 tỷ đồng với Marina Hotel và phải trả 42 tỷ đồng với TMDV Hòa Bình.
ECInvest cũng phát sinh khoản phải thu với nhiều pháp nhân liên hệ nhóm kể trên, như: phải thu 77,5 tỷ đồng với ECPay; phải thu dài hạn 45,1 tỷ đồng với Thuận Phát; hay phải thu 5,5 tỷ đồng với cổ đông lớn Thiết bị điện Hà Nội. Đặc biệt, ECInvest còn dùng tới 796 tỷ đồng để đầu tư tài chính vào ECPay.
Tags:
Tags:
- Cùng chuyên mục
UOB nâng dự báo GDP Việt Nam, kỳ vọng lãi suất tiếp tục ổn định
Ngân hàng UOB vừa điều chỉnh tăng mạnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,5%, cao hơn đáng kể so với mức 7% đưa ra trước đó.
Tài chính - 10/07/2026 14:06
IPO hơn 1.560 tỷ đồng, F88 mang gì lên sàn HoSE?
IPO hơn 22 triệu cổ phiếu trước khi niêm yết trên HoSE, F88 kỳ vọng huy động gần 1.564 tỷ đồng để mở rộng hoạt động. Doanh nghiệp bước lên sàn với lợi thế từ tăng trưởng lợi nhuận và dư địa phát triển của thị trường tài chính thay thế.
Tài chính - 10/07/2026 10:26
3 lô trái phiếu lãi suất thấp hé mở 2 thương vụ M&A
Cùng ngày 30/6, 3 tổ chức phát hành gồm CTCP Phát triển Bất động sản Hưng Long, Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội và Công ty TNHH Parkland 53 đã huy động thành công tổng cộng 23.300 tỷ đồng trái phiếu. Toàn bộ số tiền thu về được 3 đơn vị dùng để nhận chuyển nhượng và thực hiện dự án thành phần tại Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) và Khu Đô thị Phức hợp Hạ Long Xanh (tỉnh Quảng Ninh).
Tài chính - 10/07/2026 09:41
Chủ tịch BlackRock Thụy Sĩ: Dòng tiền vẫn chưa theo kịp nhu cầu vốn xanh
Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu, song dòng tiền dành cho chuyển đổi xanh vẫn chưa theo kịp nhu cầu đầu tư. Theo TS. Mirjam Staub-Bisang, Chủ tịch BlackRock Thụy Sĩ, đây là "điểm nghẽn" cần sớm được tháo gỡ bằng các cải cách về thể chế và thị trường vốn.
Tài chính - 10/07/2026 08:34
Lãi suất tiền gửi lên tới 9%: Cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng trở lại?
Trong khi Ngân hàng Nhà nước liên tục yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhiều ngân hàng lại âm thầm nâng lãi suất thực tế thông qua các chương trình cộng lãi suất, sản phẩm tiền gửi đặc biệt và chính sách dành cho khách hàng ưu tiên. Mức sinh lời lên tới 8,8-9%/năm đang phản ánh áp lực huy động vốn ngày càng lớn của hệ thống ngân hàng, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu thị trường có bước vào một chu kỳ cạnh tranh lãi suất mới hay không.
Tài chính - 09/07/2026 15:52
Hai ngân hàng chuẩn bị chào sàn HoSE
Hai ngân hàng Vietbank và BVBank đang hoàn tất những bước cuối cùng để chuyển giao dịch từ UPCoM sang niêm yết HoSE. Cùng với việc lên sàn, cả hai nhà băng cũng đồng thời triển khai các kế hoạch tăng vốn điều lệ.
Tài chính - 09/07/2026 07:47
Nhà sản xuất 'Anh Trai Say Hi' sẽ IPO với mức giá thấp hơn gần 33% so với định giá
ĐatViet VAC sẽ chào bán hơn 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 33% so với giá trị 81.716 đồng/cổ phiếu theo chứng thư thẩm định, phần lớn số tiền huy động sẽ được dùng để tăng vốn cho các công ty con nhằm cơ cấu tài chính và trả nợ ngân hàng.
Tài chính - 09/07/2026 06:45
PNJ đảo chiều sau 3 phiên giảm sàn, HĐQT kích hoạt kế hoạch mua lại cổ phiếu
Trong bối cảnh thị giá lao dốc và nhiều công ty chứng khoán đồng loạt hạ triển vọng, PNJ kích hoạt kế hoạch mua lại cổ phiếu nhằm bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.
Tài chính - 08/07/2026 16:17
Lợi nhuận quý II tích cực và lãi suất giảm sẽ hỗ trợ chứng khoán
Các công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang bước qua "vùng trũng thông tin" để bước vào giai đoạn được hỗ trợ bởi mùa báo cáo lợi nhuận quý II, lãi suất có xu hướng giảm và nhiều yếu tố vĩ mô tích cực. Đây được xem là nền tảng để VN-Index hướng tới các mốc cao hơn trong những tháng cuối năm.
Tài chính - 08/07/2026 10:47
Các CTCK đồng loạt siết margin đối với cổ phiếu PNJ
Từ một trong những cổ phiếu luôn được cấp margin ở mức tối đa, PNJ đang lần lượt bị nhiều công ty chứng khoán loại khỏi danh mục cho vay ký quỹ hoặc hạ tỷ lệ cho vay sau chuỗi giảm sàn liên tiếp. Các tổ chức phân tích cũng bắt đầu thận trọng hơn khi đánh giá triển vọng của doanh nghiệp.
Tài chính - 08/07/2026 08:57
Chủ tịch UBCKNN: 'Phát hành chứng khoán phải trở thành động lực huy động nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế'
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Tài chính - 07/07/2026 16:13
Sàn Giao dịch carbon chính thức vận hành, tạo nền tảng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0'
Việc đưa Sàn Giao dịch carbon trong nước vào hoạt động không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 mà còn hình thành cơ chế giao dịch hạn ngạch và tín chỉ carbon theo nguyên tắc minh bạch, an toàn.
Tài chính - 07/07/2026 14:33
Máy tính, điện thoại rục rịch tăng giá: Doanh nghiệp ICT có hưởng lợi?
Làn sóng tăng giá chip nhớ dưới tác động của AI đang lan từ các nhà sản xuất bán dẫn sang những thương hiệu điện tử như Apple, Dell hay ASUS. Trong khi lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp ICT niêm yết tại Việt Nam đồng loạt tăng mạnh trong quý I/2026, báo cáo tài chính cho thấy không phải mức tăng nào cũng phản ánh sức khỏe của hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Tài chính - 07/07/2026 14:03
Thêm động thái trấn an từ người nhà Chủ tịch, cổ phiếu PNJ vẫn giảm sàn
Bất chấp hàng loạt động thái trấn an nhà đầu tư sau vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), cổ phiếu PNJ vẫn tiếp tục bị bán mạnh, giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp.
Tài chính - 07/07/2026 10:36
UBCKNN xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định trọng tâm những tháng cuối năm là hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP), nghiên cứu phát triển thị trường tài sản mã hóa và thực hiện các giải pháp nâng hạng thị trường.
Tài chính - 07/07/2026 08:46
PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương không vào hệ thống
Ban lãnh đạo PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương trong vụ án buôn lậu đang được cơ quan điều tra làm rõ không đi vào hệ thống của doanh nghiệp. Đồng thời, PNJ cho biết kết quả kinh doanh quý II vẫn tăng trưởng hai chữ số, duy trì kế hoạch năm 2026 và triển khai nhiều biện pháp siết quản trị sau sự cố liên quan đến PNJ-LAB.
Tài chính - 06/07/2026 17:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 3 week ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 1 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 month ago
