Vụ B5 Cầu Diễn: Bà Thu Nga đã sử dụng tiền lừa đảo như thế nào?
Lừa đảo hàng trăm khách hàng, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga thu được số tiền hơn 377 tỷ đồng. Sau đó, bà Nga mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, bị cáo đã chiếm đoạt và sử dụng hết, đến nay không thu hồi được.
Sáng 2/10, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xử cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Châu Thị Thu Nga cùng 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày.
Vụ án này có số người tham gia phiên tòa rất đông với hơn 500 người bị hại cùng hơn 70 người, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cũng vì lý do này, phần thẩm tra căn cước các bị cáo và người tham dự phiên tòa kéo dài sang giờ làm việc buổi chiều.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga (áo tím) và đồng phạm tại tòa
Theo hồ sơ, Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư xây dựng phát triển nhà HAIC do ông Nguyễn Văn Tuẫn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (TGĐ). Công ty này được Nhà nước giao và cho thuê đất để phục vụ sản xuất, kinh doanh, trong đó có khu đất B5 (diện tích gần 29.000 m2, thuộc thị trấn Cầu Diễn) nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và HH2.
Còn bà Châu Thị Thu Nga là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group). Năm 2008, ông Tuẫn và bà Nga ký hợp đồng hợp tác đầu tư về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, tổng diện tích hơn 22.000 m2. Dự kiến quy mô dự án gồm ba chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư gần 280 tỉ đồng.
VKS cáo buộc bà Nga đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật để có tiền chi cho hoạt động chung của Housing Group, triển khai thực hiện dự án B5 Cầu Diễn và các dự án khác. Cụ thể, bà Nga chỉ đạo đăng nội dung thông tin không đúng lên trang web của Housing Group, chỉ đạo nhân viên lập mô hình, thi công cọc khoan nhồi tại dự án trong khi dự án chưa được cấp phép xây dựng.
Housing Group còn thuê lập mô hình sáu tòa nhà chung cư nhưng nội dung quy hoạch chưa được phê duyệt, đặt trước sảnh công ty để khách hàng tin tưởng góp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai...
Từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2013, bà Nga đã ủy quyền ký 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu gần 377 tỷ đồng, một số khách hàng sau đó rút lại được 29 tỷ đồng. Số tiền còn lại đã bị bà Nga chi tiêu hết nhưng lại không có nhà để bàn giao cho khách.
Cụ thể, bà Nga chỉ đạo chi cho 40 công ty ký hợp đồng với Housing Group để thực hiện một số hạng mục tại B5 như đền bù, giải phóng mặt bằng… tổng cộng 85 tỷ đồng.
Bà Nga cũng chi 157 tỷ đồng cho các nhà môi giới, dùng vào mục đích cá nhân của bà Nga và hoạt động của công ty. Đặc biệt, bà Nga đã khai chi 47,5 tỷ đồng để "chạy" dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lấy lời khai của những người bà Nga khai đưa tiền nhưng những người này đều không thừa nhận. Khi cho đối chất (giữa bà Nga và những người có liên quan đến việc nhận tiền nêu trên), tất cả đều giữ nguyên lời khai của mình. Do thời hạn điều tra đã hết, CQĐT đã ra quyết định tách nội dung này để điều tra làm rõ.
Trong vụ án này, cựu đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga bị coi là người chủ mưu, chỉ đạo các bị can khác thực hiện tội phạm và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được.
Các bị can Nguyễn Trường Sơn, Lê Hồng Cương, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên, Nguyễn Thị Tình, Lưu Thị Thúy, Phạm Thị Thu Hạnh, Đinh Phúc Tiếu, Đoàn Thanh Thủy là những người thực hiện hành vi giúp sức cho Châu Thị Thu Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hôm nay (3/10), tòa sẽ tiến hành xét hỏi các bị cáo.
Tags:
Tags:- Cùng chuyên mục
Bộ Xây dựng cắt giảm gần 7.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính
Sau khi hợp nhất với Bộ GTVT, Bộ Xây dựng đang thực hiện một đợt cải cách thủ tục hành chính quy mô lớn, với hàng trăm thủ tục được cắt giảm, hàng nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được tiết kiệm và mục tiêu số hóa toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ.
Pháp luật - 20/05/2026 10:06
Từ 1/7, kinh doanh mua bán nợ không phải xin giấy phép
Kinh doanh khoáng sản, mua bán nợ, dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ... không còn là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 1/7.
Pháp luật - 20/05/2026 06:45
Gỡ điểm nghẽn thể chế: Thành bại tại bộ máy thực thi
Các chuyên gia cho rằng, nước ta đang trong cuộc tổng tấn công tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tuy nhiên thành công hay không phụ thuộc vào thay đổi tư duy của bộ máy thực thi.
Pháp luật - 19/05/2026 07:06
Người nộp thuế cần lưu ý gì để tránh bị hoãn xuất cảnh do nợ thuế?
Việc nắm rõ các quy định về tạm hoàn xuất cảnh do nợ thuế giúp người nộp thuế chủ động trong triển khai kế hoạch cá nhân và công việc.
Pháp luật - 18/05/2026 15:00
Ông Trịnh Văn Tuấn: Người tạo dấu ấn tại PC1 và cú rẽ bất ngờ cuối sự nghiệp
Hơn 2 thập kỷ gắn bó với PC1, ông Trịnh Văn Tuấn được xem là người đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi từ một doanh nghiệp xây lắp điện truyền thống thành tập đoàn đa ngành hiện diện ở nhiều lĩnh vực như năng lượng, bất động sản, khu công nghiệp và khai khoáng. Tuy nhiên, khi hành trình mở rộng của doanh nghiệp vẫn đang dang dở, biến cố pháp lý bất ngờ xảy ra đã tạo nên cú rẽ lớn nhất trong sự nghiệp của vị doanh nhân sinh năm 1958.
Pháp luật - 17/05/2026 16:50
Xâm phạm quyền tác giả: Khi nào bị xử lý hình sự?
Tùy theo quy mô khai thác, mức thu lợi và mức độ xâm hại quyền lợi, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 17/05/2026 09:00
Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng nhiều lãnh đạo PC1 bị khởi tố
Sau chuỗi phiên lao dốc mạnh của cổ phiếu PC1 kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2026, doanh nghiệp đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng nhiều lãnh đạo, nhân sự bị khởi tố. Doanh nghiệp đồng thời lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong tháng 7 tới.
Pháp luật - 16/05/2026 22:59
Ca sỹ Quang Lập cùng loạt doanh nhân bị khởi tố vì xâm phạm quyền tác giả
Ca sỹ Quang Lập cùng lãnh đạo các công ty Lululola, Mây Sài Gòn, BH Media vừa bị công an khởi tố do vi phạm bản quyền.
Pháp luật - 16/05/2026 13:42
Buông lỏng quản lý, Giám đốc Sở NN&MT Huế bị đề nghị kỷ luật
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Huế bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong chương trình nông thôn mới.
Pháp luật - 16/05/2026 09:04
Tập đoàn Tiến Thịnh Phát sản xuất hơn 400.000 sản phẩm nước yến, yến sào giả
Sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm nước yến, yến sào giả buôn bán qua mạng, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát bị bắt.
Pháp luật - 16/05/2026 08:50
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trong quý II
Công điện của Thủ tướng nêu, việc thực hiện quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ ngành, địa phương.
Pháp luật - 15/05/2026 08:46
Khi giấy phép xây dựng không còn là 'cửa ải' với người dân
Luật Xây dựng 2025 đang tạo ra thay đổi đáng chú ý trong quản lý xây dựng khi mở rộng diện công trình được miễn giấy phép xây dựng (GPXD) và sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7. Trong đó, đáng quan tâm nhất là quy định miễn GPXD đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2 tại nhiều khu vực.
Pháp luật - 14/05/2026 07:55
Loạt dự án du lịch, y tế ở Huế vào diện thanh tra
17 dự án tồn đọng kéo dài thuộc các lĩnh vực du lịch, đô thị, y tế, môi trường, công nghiệp và tái định cư trên địa bàn TP. Huế nằm trong diện thanh tra.
Pháp luật - 13/05/2026 15:26
Giám sát hoạt động 'phím hàng' chứng khoán trên mạng xã hội
UBCKNN yêu cầu tăng cường rà soát và giám sát hoạt động của người hành nghề chứng khoán trên mạng xã hội.
Pháp luật - 13/05/2026 09:43
Điều gì khiến 'đất vàng' sân Chi Lăng 9.700 tỷ đồng không có người trả giá?
Không có nhà đầu tư tham gia đấu giá khu đất sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng cho thấy nghịch lý của thị trường bất động sản hiện nay: ngay cả những khu “đất vàng” nằm giữa trung tâm Đà Nẵng cũng khó tìm được dòng tiền đủ lớn và sẵn sàng chấp nhận những rủi ro pháp lý kéo dài hơn một thập kỷ.
Pháp luật - 12/05/2026 07:59
Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm, ai hưởng lợi?
Khoảng 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ được hưởng lợi từ chính sách thuế mới. Song, nhiều chuyên gia cho rằng, cần có những nghiên cứu làm cơ sở, đánh giá phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ về mức doanh thu bắt đầu tính thuế.
Pháp luật - 11/05/2026 11:56
- Đọc nhiều
-
1
Sau 15 năm đóng băng, mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á bước vào 'cuộc chơi' 80.000 tỷ
-
2
Ông Trịnh Văn Tuấn: Người tạo dấu ấn tại PC1 và cú rẽ bất ngờ cuối sự nghiệp
-
3
Ông Đỗ Thành Nhân phát tín hiệu trở lại Louis Holdings?
-
4
Thành viên duy nhất trong HĐQT PC1 không bị khởi tố là ai?
-
5
Lãnh đạo vướng vòng lao lý, cổ phiếu lao dốc: Doanh nghiệp nào còn được nhà đầu tư tin tưởng?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Doanh nghiệp nội nằm ở đâu trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam?
Thị trường - Update 5 day ago
Nghìn tỷ đồng trái phiếu chảy về một doanh nghiệp bất động sản
Tài chính - Update 1 week ago