Những sếp lớn vào vòng lao lý cùng cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga là ai?

Như Nhadautu.vn đã đưa tin,  phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga (sinh năm 1965, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất - Housing Group) cùng 9 đồng phạm khác sẽ diễn ra từ 2/10 tới đây.

Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bà Châu Thị Thu Nga cùng 9 đồng phạm khác về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. 

Cụ thể, trong 9 đồng phạm này có 4 bị cáo nguyên là Phó Tổng Giám đốc Housing Group: Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1968), Lê Hồng Cương (sinh năm 1969), Nguyễn Vũ Hùng (sinh năm 1965), Phan Thanh Tuyên (sinh năm 1960); 2 bị cáo nguyên là Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing là: Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1960) và Lưu Thị Thúy (sinh năm 1983); các bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh (sinh năm 1980, nguyên Kế toán trưởng Housing Group), Đinh Phúc Tiếu (sinh năm 1960, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Housing Group), Đoàn Thanh Thủy (sinh năm 1982, nguyên quyền Kế toán trưởng Housing Group). 

Tuy nhiên ít ai biết rằng, liên quan đến vụ án này còn có thêm những lãnh đạo của công ty đối tác với Housing Group. Trong đó, có nhiều công ty liên danh như  Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội…

Theo tìm hiểu của PV Nhadautu.vn, dự án khu phức hợp Thượng Đình Plaza (132 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) do liên danh giữa Tổng Cty Thương mại Hà Nội và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) làm chủ đầu tư.

Để có nguồn vốn thực hiện dự án, năm 2010 Housing Group đã thông qua Công ty CP Quỹ đầu tư bất động sản VPREIT huy động vốn triển khai Dự án. Cụ thể, khách hàng mua nhà tại dự án Thượng Đình Plaza dưới hình thức hợp đồng vay vốn giữa khách hàng với VPREIT. Theo đó, chủ đầu tư sẽ vay của khách hàng một khoản tiền được chia thành nhiều đợt, sau khi dự án hoàn thành, khách hàng có quyền dùng hợp đồng vay vốn để mua căn nhà hoặc sẽ được chủ đầu tư hoàn trả tiền gốc và lãi. 

Điểm đáng chú ý ở dự án này đó là hợp đồng vay giữa VPReit và khách hàng do ông Phan Thành Mai làm Tổng Giám đốc ký năm 2010. Ông Phan Thành Mai cũng đã bị bắt giam khi đang giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam hồi tháng 7/2014, vì liên quan đến đại án Phạm Công Danh.

Trong khi đó, liên quan đến dự án chung cư B5 Cầu diễn, hồi tháng 10/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Văn Tuẫn – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội - đơn vị liên danh với Housing Group. Ông Tuẫn bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Thời điểm bị bắt, ông Tuẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty này.

Bài liên quan

Điểm lại những dự án ngàn tỷ tai tiếng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga ra toà, dự án B5 Cầu Diễn hoang lạnh ở Thành phố Giao lưu

Bà Châu Thị Thu Nga khai 'chạy’ ĐBQH 30 tỷ đồng: ‘Phải làm rõ đưa cho ai, đưa bao nhiêu’

Truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản