Truy dòng tiền 'đen' qua các ngân hàng trong đại án VNCB
Các cơ quan tố tụng đã chứng minh được đường đi của dòng tiền 1.800 tỉ đồng là trả cho BIDV.
Hai bị cáo Trầm Bê, Phạm Công Danh
Tiếp tục phiên xét xử đại án Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB (giai đoạn 2), hôm qua (11/1), TAND TP.HCM thẩm vấn các bị cáo liên quan đến sai phạm trong gói vay tín dụng 1.800 tỉ đồng tại Sacombank và bước đầu thẩm vấn sai phạm trong gói vay tín dụng 4.700 tỉ đồng tại BIDV, gây thiệt hại cho VNCB trên 4.375 tỉ đồng trong tổng 6.126 tỉ đồng thiệt hại.
Về khoản vay 1.800 tỉ đồng tại Sacombank, cáo trạng thể hiện, tháng 4.2013, khi được Sacombank giải ngân 1.800 tỉ đồng, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) đã ký ủy nhiệm chi chuyển số tiền gần 1.200 tỉ đồng trả nợ cho BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2, chuyển hơn 457 tỉ đồng chi trả BIDV chi nhánh Hải Vân mà VNCB nợ từ năm 2012 và đến hạn phải trả.
Đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đặt vấn đề với đại diện BIDV về việc thu hồi lại gần 1.700 tỉ đồng mà Danh trả nợ cho BIDV nêu trên. VKS hỏi: “Các cơ quan tố tụng đã chứng minh được đường đi của dòng tiền 1.800 tỉ đồng là trả cho BIDV. Trường hợp tiền Danh trả nợ này được xác định là nguồn tài sản do phạm tội mà có, các ông nghĩ như thế nào về việc này?”. Phó tổng giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng trả lời: “Về câu hỏi này chúng tôi không trả lời được. Khi đến hạn phải trả nợ, tiền về tài khoản của doanh nghiệp thì chúng tôi thu. Chúng tôi không biết nguồn gốc từ đâu”.
VKS nêu: “Chúng tôi chỉ đặt câu hỏi như vậy, còn việc tiến hành thu giữ, truy thu như thế nào thì sẽ do các cơ quan tiến hành tố tụng, HĐXX xem xét”.
Trong buổi chiều qua, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Phó tổng giám đốc VNCB) về sai phạm trong gói vay 4.700 tỉ đồng tại BIDV, gây thiệt hại cho VNCB trên 2.550 tỉ đồng. Mai khai, khoảng tháng 11.2013, trong 4.700 tỉ đồng vay được, các bị cáo đã sử dụng 4.000 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ cho VNCB, hơn 76 tỉ đồng sử dụng trả lãi các khoản vay tại BIDV, gần 624 tỉ đồng chuyển trả nợ cho một công ty. Mai kiến nghị HĐXX xem xét các chứng cứ về dòng tiền chuyển đi này (cáo trạng có đề cập - PV) để thu hồi về, khắc phục hậu quả cho vụ án.
Trước đó, ở giai đoạn một của vụ án, theo báo cáo của VNCB, đến trước ngày cơ quan tố tụng khởi tố vụ án (26.7.2014), toàn bộ số tiền tăng vốn điều lệ đã được VNCB chuyển về tài khoản của VNCB mở tại LienViet Postbank và chuyển tiếp về tài khoản của VNCB tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Tại tòa, Phạm Công Danh khai sau khi VNCB chuyển 4.000 tỉ đồng về NHNN để tăng vốn điều lệ thì NHNN có văn bản không chấp nhận việc tăng vốn điều lệ của VNCB. Do đó, đối với khoản tiền này vẫn thuộc sở hữu của bị cáo, VNCB phải có trách nhiệm hoàn trả bị cáo; trong trường hợp số tiền tăng vốn điều lệ hòa vào dòng tiền chung thì VNCB phải chứng minh, vì trước thời điểm Danh bị khởi tố thì số tiền này vẫn nằm trong tài khoản của VNCB.
(Theo Thanh Niên)
- Cùng chuyên mục
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ điều tra chống lẩn tránh thuế bán phá giá thép cán nóng khổ rộng từ Trung Quốc
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng HRC khổ rộng, xuất xứ từ Trung Quốc là đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.
Pháp luật - 19/09/2025 10:53
'Trái đắng' của những người nuôi ảo vọng 'việc nhẹ lương cao'
Ngồi giữa nhà, đã sống trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của gia đình nhưng anh N.Q.L (SN 1996, trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ về khoảng thời gian vượt biên, sang nước bạn nuôi ảo vọng làm giàu, sớm đổi đời với hi vọng "việc nhẹ lương cao" khiến anh rùng mình khiếp hãi.
Pháp luật - 18/09/2025 06:45
Đề nghị xem xét lại quy định cấm xuất cảnh doanh nghiệp nợ thuế
Lo ngại ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định cưỡng chế xuất cảnh đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Pháp luật - 17/09/2025 13:30
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh án 4,5 năm tù
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo bị tuyên phạt 2 tỷ đồng về tội "Trốn thuế", 4,5 năm tù về tội "Buôn lậu" và phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Pháp luật - 17/09/2025 11:25
Bộ Công an cảnh báo 3 nhóm đối tượng dễ tổn thương sau sự cố CIC
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lợi dụng sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) vào ngày 10/9.
Pháp luật - 17/09/2025 10:03
Kiến nghị xử lý trạm thu phí ở Đà Nẵng quá hạn hơn 5 năm vẫn tồn tại
Theo UBND phường An Thắng (TP. Đà Nẵng), trạm thu phí của CTCP Đầu tư xây dựng 545 đã hết thời hạn từ năm 2020 nhưng vẫn duy trì, gây nhiều hệ lụy cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Pháp luật - 17/09/2025 07:54
Công an tìm bị hại của đường dây tiền ảo Kittyrun chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Dưới danh nghĩa kêu gọi đầu tư dự án tiền ảo Kittyrun (KTR), các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo hàng trăm người tham gia, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/09/2025 13:26
Hà Nội tăng cường kỷ cương công tác đấu thầu, xử lý nghiêm vi phạm
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 5099/UBND-KT về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn.
Pháp luật - 16/09/2025 10:01
Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' ở Campuchia lừa hơn 160 tỷ của gần 400 người
Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 người dân trên cả nước.
Pháp luật - 16/09/2025 10:00
Khó khăn kiểm soát sách giáo khoa giả trên thị trường
PGS-TS. Nguyễn Văn Tùng, Thành viên HĐTV, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chỉ ra những khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sách giáo khoa (SGK) cũng như các giải pháp mà NXBGDVN đang triển khai để ngăn chặn thực trạng này.
Pháp luật - 16/09/2025 09:52
Một khách sạn ở Đà Nẵng bị phạt gần 600 triệu đồng
Đà Nẵng xử phạt 564 triệu đồng khách sạn Chicland Danang Beach vì nhiều vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và buộc khắc phục ô nhiễm.
Pháp luật - 16/09/2025 08:16
Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa bị bắt
Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, bắt tạm giam về tội ‘Giả mạo trong công tác’.
Pháp luật - 15/09/2025 13:48
Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội vào tháng 10
Tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2025, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội...
Pháp luật - 15/09/2025 08:57
Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống gần 50 tỷ đồng ở Quảng Trị
Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Pháp luật - 14/09/2025 17:53
Hồi kết của công ty làm nhà máy thức ăn chăn nuôi nhưng tự ý sản xuất rượu
Agribank chi nhánh Tây Hồ vừa thông báo bán đấu giá một loạt tài sản của một doanh nghiệp đăng ký sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng lại… sản xuất rượu.
Pháp luật - 14/09/2025 09:14
Phó Chánh án TAND TP. Huế bị khởi tố vì nhận hối lộ
Bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh án Tòa dân sự TAND TP. Huế vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố để điều tra hành vi "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 13/09/2025 19:31
- Đọc nhiều
-
1
Giải mã sức hút của bất động sản phía Nam đối với giới đầu tư phía Bắc
-
2
TP.HCM có nữ Phó Bí thư Thành ủy
-
3
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh án 4,5 năm tù
-
4
Chính phủ yêu cầu đưa giao dịch vàng vào diện chịu thuế TNCN
-
5
Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm đơn vị giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)