Truy dòng tiền 'đen' qua các ngân hàng trong đại án VNCB
Các cơ quan tố tụng đã chứng minh được đường đi của dòng tiền 1.800 tỉ đồng là trả cho BIDV.
Hai bị cáo Trầm Bê, Phạm Công Danh
Tiếp tục phiên xét xử đại án Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB (giai đoạn 2), hôm qua (11/1), TAND TP.HCM thẩm vấn các bị cáo liên quan đến sai phạm trong gói vay tín dụng 1.800 tỉ đồng tại Sacombank và bước đầu thẩm vấn sai phạm trong gói vay tín dụng 4.700 tỉ đồng tại BIDV, gây thiệt hại cho VNCB trên 4.375 tỉ đồng trong tổng 6.126 tỉ đồng thiệt hại.
Về khoản vay 1.800 tỉ đồng tại Sacombank, cáo trạng thể hiện, tháng 4.2013, khi được Sacombank giải ngân 1.800 tỉ đồng, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) đã ký ủy nhiệm chi chuyển số tiền gần 1.200 tỉ đồng trả nợ cho BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2, chuyển hơn 457 tỉ đồng chi trả BIDV chi nhánh Hải Vân mà VNCB nợ từ năm 2012 và đến hạn phải trả.
Đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đặt vấn đề với đại diện BIDV về việc thu hồi lại gần 1.700 tỉ đồng mà Danh trả nợ cho BIDV nêu trên. VKS hỏi: “Các cơ quan tố tụng đã chứng minh được đường đi của dòng tiền 1.800 tỉ đồng là trả cho BIDV. Trường hợp tiền Danh trả nợ này được xác định là nguồn tài sản do phạm tội mà có, các ông nghĩ như thế nào về việc này?”. Phó tổng giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng trả lời: “Về câu hỏi này chúng tôi không trả lời được. Khi đến hạn phải trả nợ, tiền về tài khoản của doanh nghiệp thì chúng tôi thu. Chúng tôi không biết nguồn gốc từ đâu”.
VKS nêu: “Chúng tôi chỉ đặt câu hỏi như vậy, còn việc tiến hành thu giữ, truy thu như thế nào thì sẽ do các cơ quan tiến hành tố tụng, HĐXX xem xét”.
Trong buổi chiều qua, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Phó tổng giám đốc VNCB) về sai phạm trong gói vay 4.700 tỉ đồng tại BIDV, gây thiệt hại cho VNCB trên 2.550 tỉ đồng. Mai khai, khoảng tháng 11.2013, trong 4.700 tỉ đồng vay được, các bị cáo đã sử dụng 4.000 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ cho VNCB, hơn 76 tỉ đồng sử dụng trả lãi các khoản vay tại BIDV, gần 624 tỉ đồng chuyển trả nợ cho một công ty. Mai kiến nghị HĐXX xem xét các chứng cứ về dòng tiền chuyển đi này (cáo trạng có đề cập - PV) để thu hồi về, khắc phục hậu quả cho vụ án.
Trước đó, ở giai đoạn một của vụ án, theo báo cáo của VNCB, đến trước ngày cơ quan tố tụng khởi tố vụ án (26.7.2014), toàn bộ số tiền tăng vốn điều lệ đã được VNCB chuyển về tài khoản của VNCB mở tại LienViet Postbank và chuyển tiếp về tài khoản của VNCB tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Tại tòa, Phạm Công Danh khai sau khi VNCB chuyển 4.000 tỉ đồng về NHNN để tăng vốn điều lệ thì NHNN có văn bản không chấp nhận việc tăng vốn điều lệ của VNCB. Do đó, đối với khoản tiền này vẫn thuộc sở hữu của bị cáo, VNCB phải có trách nhiệm hoàn trả bị cáo; trong trường hợp số tiền tăng vốn điều lệ hòa vào dòng tiền chung thì VNCB phải chứng minh, vì trước thời điểm Danh bị khởi tố thì số tiền này vẫn nằm trong tài khoản của VNCB.
(Theo Thanh Niên)
Tags:
Tags:
- Cùng chuyên mục
Thua Amazon trong vụ kiện 840 triệu USD, cổ phiếu Gilimex kịch sàn
Tòa án Liên bang Mỹ bác toàn bộ đơn kiện của Gilimex đối với Amazon, sau khi kết luận doanh nghiệp này nộp tài liệu giả mạo và thực hiện hành vi "gian lận đối với tòa án". Amazon được quyền yêu cầu Gilimex bồi hoàn chi phí điều tra và tố tụng.
Pháp luật - 10/07/2026 17:08
Chủ vàng bạc Phương Xuân bị khởi tố vì trốn thuế hơn 1,3 tỷ
Công an Hà Tĩnh khởi tố Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Xuân và Phó Giám đốc Lê Thị Ánh Tuyết, Công ty vàng bạc Phương Xuân do trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Pháp luật - 10/07/2026 15:07
Lý do Huế xử phạt Hello Quốc tế Việt Nam
Tổ chức thi công hai nhà xưởng khi chưa được cấp giấy phép xây dựng, CTCP Hello Quốc tế Việt Nam vừa bị UBND phường Hương Trà, TP. Huế xử phạt hành chính 130 triệu đồng.
Pháp luật - 10/07/2026 08:35
Vì sao cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bị khởi tố?
Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) Dương Thành Trung bị khởi tố.
Pháp luật - 09/07/2026 11:10
Hàng chục khách hàng mua dự án Asiana chưa được bàn giao căn hộ đúng hạn
Thanh tra TP. Đà Nẵng xác định có 26 hợp đồng mua bán tại dự án khu căn hộ Asiana đã quá thời hạn bàn giao căn hộ theo cam kết, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao cho khách hàng.
Pháp luật - 09/07/2026 08:41
Chủ tịch Việt Phát bị tạm hoãn xuất cảnh
Bà Lê Thị Thanh Lệ, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG), bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Pháp luật - 08/07/2026 14:29
Chính phủ đề xuất sửa 2 luật lớn liên quan đến bất động sản theo thủ tục rút gọn
Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vào chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Pháp luật - 08/07/2026 14:15
Nguyên Phó Tổng Giám đốc ACV Đỗ Tất Bình bị khai trừ khỏi Đảng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đỗ Tất Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Pháp luật - 08/07/2026 07:00
Khởi tố 12 bị can chiếm đoạt 900 tỷ đồng vụ hợp đồng kỳ nghỉ
12 đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ được ký kết. Cơ quan chức năng đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản liên quan đến hành vi phạm tội trị giá khoảng 130 tỷ đồng.
Pháp luật - 07/07/2026 15:36
Doanh nghiệp FDI cần làm gì truớc những chính sách mới?
Trong bối cảnh khung pháp lý liên tục được điều chỉnh, việc chủ động cập nhật chính sách là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý và tối ưu hóa hoạt động vận hành.
Pháp luật - 07/07/2026 14:02
Hé lộ số lượng kim cương PNJ tiêu thụ mỗi năm
Bình quân mỗi năm, PNJ sử dụng từ vài chục nghìn cho tới cả trăm nghìn carat kim cương, đồng thời tích cực tái sử dụng nguồn nguyên liệu này thông qua hoạt động thu đổi.
Pháp luật - 07/07/2026 14:02
Thanh tra làm rõ vướng mắc tại dự án Nam Cầu Dài của Tập đoàn Sơn Hải
Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận thanh tra về những khó khăn, vướng mắc kéo dài tại dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài, trong đó làm rõ nguyên nhân doanh nghiệp dự án bị cưỡng chế thuế.
Pháp luật - 06/07/2026 10:06
Khi Mr Pips bị bắt, cha mẹ rút hàng trăm tỉ đồng mua 314 lượng vàng bỏ vào vali mang đi gửi
Sau khi biết con trai là Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị bắt, bố mẹ của siêu lừa này đã gấp rút tất toán hàng trăm tỉ đồng khỏi ngân hàng để mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC rồi chia vào vali, ba lô mang gửi người thân nhằm tránh bị cơ quan điều tra thu giữ.
Pháp luật - 05/07/2026 16:41
Vụ PNJ-LAB: Không phải cứ có giấy kiểm định là khách hàng được bồi thường
Vụ án buôn lậu kim cương có liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-LAB khiến nhiều người từng mua kim cương kèm giấy chứng nhận của đơn vị này không khỏi lo lắng. Theo luật sư, người tiêu dùng chưa nên quá hoang mang, bởi quyền yêu cầu đổi trả, bồi thường hay hủy giao dịch sẽ phụ thuộc vào việc có chứng minh được viên kim cương thực tế khác với thông tin đã được kiểm định hay không.
Pháp luật - 05/07/2026 09:44
Khoảng 2.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua các vụ án 'hợp đồng kỳ nghỉ'
Công an Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến "hợp đồng kỳ nghỉ", với tài sản bị chiếm đoạt bước đầu được đánh giá lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/07/2026 17:47
Quy định mới về các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế
Theo quy định mới của Chính phủ, cá nhân, chủ hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Pháp luật - 04/07/2026 09:43
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 3 week ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 1 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)