Toà nhiều lần trả hồ sơ để xác định tài sản bảo đảm vụ vi phạm quy định về cho vay ở Cần Thơ
Sau 2 lần đưa ra xét xử sơ thẩm, TAND TP. Cần Thơ đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án vi phạm các quy định về cho vay xảy ra tại Agribank Cần Thơ. Tới nay, vụ án vẫn chưa thể tiếp tục đưa ra xét xử…
Liên tục thay đổi tội danh
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2006, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (SN 1980, thường trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) khởi nghiệp với dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và xây dựng nhà máy Chế biến nông thuỷ sản tại xã Tân Tiến, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Tây Nam có ký kết hợp đồng vay vốn với Agribank chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) với hạn mức vay 289 tỷ đồng, theo gói tín dụng hỗ trợ lãi suất theo Quyết 63/2010/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ dành cho những dự án góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch trong lĩnh vực nông, thủy sản. Tài sản thế chấp là tòa nhà Citimart 51 Nguyễn Trãi, TP. Cần Thơ.
Do gặp khó khăn, dự án có tiến độ rất chậm không còn đáp ứng được gói vay hỗ trợ lãi suất. Đến ngày 1/8/2014, Agribank Cần Thơ đã chuyển khoản vay của Công ty Tây Nam thành khoản vay thông thường với dư nợ gốc đã giải ngân 258 tỷ đồng, lãi suất 19,5%/năm. Đồng thời cho chuyển toàn bộ khoản lãi suất được tạm ghi sẽ cấp bù trong 2 năm đầu hơn 61 tỷ đồng thành khoản nợ lãi mà Công ty Tây Nam phải trả cho Agribank.
Ngày 2/11/2015, Giám đốc Công ty Tây Nam đã gửi văn bản đề nghị ngân hàng thanh lý hợp đồng tín dụng. Do hai bên chưa thỏa thuận được số lãi phát sinh nên Agribank đã khởi kiện dân sự ra TAND quận Ninh Kiều.
Trong lúc TAND quận Ninh Kiều đang thụ lý giải quyết thì Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã có công văn ngăn chặn và khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nhân, Giám đốc Công ty Tây Nam gần 27 tháng ( từ 16/6/2016 tới ngày 6/9/2018 mới cho tại ngoại). Ông Nhân và các bị can khác bị bắt để điều tra về hành vi “Làm khống hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ưu đãi lãi suất của Nhà nước” liên quan đến hoạt động cho vay của Agribank Cần Thơ.
Sau đó cơ quan điều tra chuyển hành vi của ông Nhân sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, rồi tiếp tục chuyển thành tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm
Ngày 18/4/2018, TAND TP. Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sau 7 ngày xét xử ngày 2/5 Tòa đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngày 8/8/2018 TAND TP. Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai. TAND TP. Cần Thơ tiếp tục ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan tới trưng cầu thẩm định về giá các tài sản thế chấp tại thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm và các tài sản hình thành trong tương lai tại thời điểm kê biên để làm căn cứ xem xét toàn diện vụ án.
Sau nhiều lần bị yêu cầu điều tra bổ sung, ngày 19/2/2021 vừa qua, Công an TP. Cần Thơ đã công bố bản Kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS đối với vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank – Chi nhánh Cần Thơ.”
Tiếp đó ngày 13/3/2021, VKSND TP Cần Thơ cũng có văn bản số 75/VKS-P1 gửi TAND TP. Cần Thơ cho rằng: Kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi nội dung truy tố của Cáo trạng số 26 CT-VKS-P3 ngày 9/7/2018 của VKSND TP. Cần Thơ. Do đó, VKSND TP. Cần Thơ giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt…trong vụ án: “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank Cần Thơ” theo Cáo trạng số 26 CT-VKS-P3 và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND TP. Cần Thơ để đưa vụ án ra xét xử.
Cần làm rõ giá trị tài sản thế chấp
Kết luận điều tra của Công an TP. Cần Thơ xác định căn cứ vào ý kiến Hội đồng định giá đã thống nhất chấp thuận giá trị quyền sử dụng đất của khu đất số 12 Nguyễn Trãi (là tài sản thế chấp cho Agribank Cần Thơ để bảo đảm cho khoản tiền vay 150 tỷ liên quan đến nhóm công ty của các bị cáo) tại thời điểm tháng 3/2013 là 104.407.948.000 đồng do đơn vị tư vấn xác định.
Đối với tài sản là mảnh đất số 51 Nguyễn Trãi, kết quả trưng cầu giám định của Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP. Cần Thơ tại thời điểm tháng 12/2016 cũng chỉ xác định khối tài sản này trị giá 139 tỷ đồng. Trong khi tài sản này được Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân (tại thời điểm tháng 8/2014): 258 tỷ đồng; Công ty TNHH Thẩm định giá Độc Lập (tại thời điểm năm 2015): 225.138.471.000 đồng và mức giá được định bởi Agribank Cần Thơ (tại thời điểm thế cấp tháng 3/2013) là 231.714.000.000 đồng. Dựa trên các cơ sở này, Công an TP. Cần Thơ cho rằng các bị can đã tự thoả thuận nâng khống giá trị các tài sản thế chấp gây thiệt hại cho ngân hàng.
Không đồng ý đối với các nội dung trong bản Kết luận điều tra bổ sung số 25/KLĐTBS của Công an TP. Cần Thơ, ngày 1/3, ông Nhân đã có đơn khiếu nại gửi tới các cơ quan chức năng khẳng định mình không vi phạm tội. Trong đơn khiếu nại, ông Nhân cho rằng kết quả thẩm định giá và Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại TP. Cần Thơ đã “sử dụng mức giá trúng thầu (ngày 7/9/2012) là 104.033.000.000 đồng” để định giá cho khu đất 12 Nguyễn Trãi là không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự khi sử dụng giá trúng thầu thay cho định giá theo quy định của pháp luật tại Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 2 tháng 3 năm 2005, Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 7 tháng 3 năm 2018.
Khu đất 12 Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ
Đến nay Hội đồng Định giá tài sản theo vụ việc ở Trung ương lại tiếp tục định giá theo “đơn vị tư vấn xác định” (tại thời điểm tháng 3 năm 2013) là 104.407.948.000 đồng cũng không phù hợp. Đồng thời đã có văn bản gửi tới Công an TP. Cần Thơ yêu cầu cung cấp bản sao Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự chi tiết của Hội đồng định giá theo vụ việc ở Trung ương theo quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 60 BLTTHS.
Ông Nhân cho rằng mức giá các đơn vị định giá đưa ra là quá thấp, không sát với giá thị trường. Bởi Kết luận thanh tra số 978/KL-TTCP ngày 2/6/2018 của Thanh tra Chính phủ công bố ngày đã xác định giá trị khởi điểm tại thời điểm đấu giá (năm 2012) giá trị đối với khu đất hơn 2.500 m2 tại số 12, Nguyễn Trãi là 233 tỷ đồng.
Ngày 9/11/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 427/TB-VPCP thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND TP. Cần Thơ và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện theo bản kết luận này.
Suốt 5 năm qua, vụ án vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, bị cáo Nhân đã bị tam giam tới 20 tháng khiến doanh nghiệp điêu đứng. Trong khi Agribank chưa thể thu hồi vốn còn tỉnh Hậu Giang mất đi một cơ hội "vàng" để thu hút đầu tư.
(Theo Congly.vn)
- Cùng chuyên mục
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
Đà Nẵng bắt nhóm lừa tiền ảo, chiếm đoạt 1.880 BTC và 37.00 ETH
Công an Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo "ma" DRK đã sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản điện tử đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 16/12/2025 16:27
- Đọc nhiều
-
1
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
-
2
Thấy gì từ sự 'im lặng' của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
-
3
UBND TP. Hà Nội thu về hơn 1.300 tỷ đồng từ thương vụ Giày Thượng Đình
-
4
Nghệ An đưa Trung tâm hành chính tỉnh vào dự án trọng điểm
-
5
Diễn biến ngày càng đáng ngại của cổ phiếu DGC
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)