Rửa tiền kiểu Trung Quốc: không gì không mua được!
Trong thế giới của hối lộ, tham nhũng, những tay làm ăn người Trung Quốc nổi tiếng về việc thiết lập quan hệ để sinh lãi theo cách "cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng... rất nhiều tiền". Cách họ mua chính quyền đảo Saipan là ví dụ.
Dù mở cửa từ tháng 7-2017, khu casino của Imperial Pacific vẫn chưa hoàn thành, hệ thống chữa cháy không hoạt động - Ảnh: BLOOMBERG
Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ sở hữu đảo Saipan và các anh chị em của nó, cuối cùng hình thành nên Khối thịnh vượng chung quần đảo Bắc Mariana (CNMI).
Trong thập niên 1970, để khuyến khích phát triển, Washington miễn trừ việc thực thi luật lương cơ bản và luật nhập cư cho CNMI, dẫn đến việc các nhà sản xuất lớn đổ xô về Saipan lập xưởng để hưởng quyền gắn tấm mác "Made in U.S.A" lên hàng hóa, trong khi chỉ phải trả lương cho công nhân 2,15 USD/giờ.
Nhưng cơn sốt không duy trì nổi và ngành công nghiệp sản xuất ở Saipan cuối cùng sụp đổ, mang theo nó là nguồn thuế chính của hòn đảo. Một cuộc khủng hoảng ngân sách năm 2011 nghiêm trọng đến mức bệnh viện Saipan còn không đủ tiền để mua drap trải giường.
Một chuyến đi Trung Quốc
Thông thường, các đô thị cô lập trong tình thế khốn khó sẽ chọn casino như một lối thoát về kinh tế, nhưng cộng đồng cử tri Công giáo của Saipan từ lâu đã phản đối ý tưởng này trong các cuộc bầu cử.
Về cấu trúc, chính quyền CNMI được tổ chức tương tự như một bang của Mỹ: cơ quan lập pháp lưỡng viện, tòa án tối cao, các phân nhánh Cộng hòa, Dân chủ… Còn trên thực tế, nền chính trị Saipan kiểm soát chủ yếu bởi hai gia tộc danh giá, trong đó Deleon Guerreros là một. Thống đốc Ralph Deleon Guerrero Torres từng bỏ phiếu phản đối một đề xuất casino năm 2013 khi ông còn giữ chức chủ tịch Thượng viện.
Không lâu sau cuộc bỏ phiếu, căng thẳng tài chính trở nên nghiêm trọng hơn. Torres cùng vài chính trị gia Saipan đáp máy bay đi Hong Kong và Macau trong một chuyến đi được mô tả là "tìm hiểu thực tế" để tái cân nhắc phương án casino. Không rõ họ tìm thấy "thực tế" gì nhưng rốt cuộc đã đổi ý.
Trở về Saipan, nhóm Torres đệ trình một dự luật cấp phép cho casino và được thông qua dễ dàng. Khi một nhà hoạt động địa phương thu thập chữ ký kiến nghị hủy bỏ, cơ quan lập pháp Saipan thông qua dự luật một lần nữa dưới tên gọi khác, biến bản kiến nghị thành tờ giấy vô tích sự.
Có hai công ty bỏ thầu xây casino ở Saipan, đề xuất đầu tiên là của một nhóm có cơ sở trên một hòn đảo gần đó, hai là của Imperial Pacific. Và mặc dù bản lý lịch không đề cập chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực cờ bạc lẫn xây dựng, Imperial Pacific đưa ra một đề nghị chỉ có trong mơ của nền kinh tế Saipan: Khu siêu resort "Macau trên Rãnh Mariana" trị giá 3 tỉ USD.
Quá trình đánh giá thầu sau đó diễn ra… đúng quy trình. Tháng 8-2014, Imperial Pacific thắng thầu với nghĩa vụ đi kèm là 15 triệu USD tiền phí hằng năm và các khoản cố định khác - số tiền đủ để kéo nền kinh tế Saipan ra khỏi bờ vực. Đổi lại, công ty Trung Quốc được hưởng những quyền lợi vô cùng béo bở: 25 năm độc quyền casino và không phải đóng thuế!
Nói cách khác, người Trung Quốc kiếm được bao nhiêu trên bàn đánh bạc, họ có quyền giữ lại gần như toàn bộ!
Sảnh lễ tân của casino Imperial Pacific. Quy mô của nó vượt quá hòn đảo với 48.000 dân và một sân bay nhỏ - Ảnh: BLOOMBERG
Chuyện của hai mẹ con
Một trong những mong ước thầm kín và cháy bỏng nhất của nhà giàu Trung Quốc là chuyển tiền… ra khỏi đất nước, dù tiền sạch hay tiền bẩn, miễn sao thoát khỏi con mắt soi mói của chính quyền và cơ quan thuế.
Một cách để "hô biến" tiền xuyên biên giới, bất chấp luật kiểm soát nghiêm ngặt, là thông qua các công ty môi giới cờ bạc. Các pháp nhân này chuyên lôi kéo khách hàng giàu có từ đại lục - nơi cờ bạc bất hợp pháp, sang các phòng VIP êm ái của các casino Macau.
Tại đó, họ sẽ nhận được khoản tín dụng từ công ty trung gian để chơi tượng trưng vài ván bài baccarat (thắng thua với số tiền không đáng kể). Đến cuối ngày, khách hàng có thể đổi phỉnh sang bất cứ loại tiền tệ nào họ muốn. Món nợ đó được công ty trung gian thu lại bằng nhân dân tệ ở đại lục. Tất cả đều thắng: khách hàng đổi được nhân dân tệ sang USD, euro hoặc bảng Anh, các tay trung gian thì "chặt" được một khoản phí.
Năm 2011, có hai mẹ con rời thành phố Cáp Nhĩ Tân ở vùng đông bắc Trung Quốc đến Macau lập nên công ty môi giới Hang Seng. Bà Cui Lijie (khi đó 51 tuổi) và Ji Xiaobo (32 tuổi) làm giàu từ đầu tư bất động sản, cho vay và cầm đồ. Dù chân ướt chân ráo đến Macau, họ nhanh chóng mở rộng danh sách khách hàng "sộp" từ con số 200 lên 650 chỉ trong vòng một năm.
Giới bài bạc lão luyện nhất Macau cho biết Hang Seng chào mời các khoản tín dụng hào phóng hơn các đối thủ cạnh tranh và trở thành địa chỉ gõ cửa cho bất cứ ai cần di chuyển một khoản tiền lớn.
Năm 2013, lượng tiền đánh bạc thông qua công ty này đạt hơn 4 tỉ USD mỗi tháng - gần như đứng số một Macau. Nhưng qua năm 2014, chính phủ Trung Quốc tiến hành trấn áp hoạt động rửa tiền ở Macau khiến lượng tiền qua Hang Seng giảm mất 2/3.
Bà chủ Cui gần đây nắm quyền kiểm soát một công ty tên gọi First Natural Foods Holdings Ltd. Trong hoàn cảnh làm ăn ở Macau trở nên khó khăn, First Natural thông báo đổi tên thành Imperial Pacific và lên kế hoạch xây casino ở Saipan.
Quang cảnh nhìn từ một ngọn đồi gần Giốc Tự sát trên đảo Saipan - địa điểm này là nơi hàng ngàn binh lính, thường dân Nhật tự sát vì không muốn đầu hàng quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai - Ảnh: BLOOMBERG
Chính trị gia Mỹ cũng mềm lòng với tiền Trung Quốc
Công ty Imperial Pacific thuê ông Mark Brown - một công dân Mỹ quê quán ở thành phố Atlantic (bang New Jersey) để phát triển sòng bạc ở Saipan.
Từng là một ngôi sao điều hành đế chế cờ bạc của tỉ phú Donald Trump, sự nghiệp của ông Brown trượt dốc không phanh sau khi công ty của vị tổng thống tương lai tuyên bố phá sản. Khi Imperial Pacific tiếp cận Brown năm 2014, ông này đang làm việc cho một casino ở Campuchia.
Tiếp theo, Imperial Pacific thuê Shen Yan, một chuyên gia ngân hàng từng kinh qua các vị trí cao cấp của Deutsche Bank và Credit Suisse, để giữ chức chủ tịch. Sự nghiệp của Yan cũng không mấy sáng sủa sau loạt sự cố năm 2011, nhưng ông này có mối quan hệ với David Paterson - cựu thống đống bang New York.
Năm 2015, Yan thuyết phục được Paterson tham gia ban cố vấn của Pacific Imperial và giới thiệu thêm với các nhân vật chính trị khác. Paterson trổ tài ngay, nhanh chóng liên lạc với ông Ed Rendell - cựu thống đốc bang Pennsylvania.
Ông Rendell đồng ý leo lên thuyền với mức lương 5.000 USD mỗi tháng và thuyết phục được thêm cựu thống đốc bang Mississippi Haley Barbour tham gia.
Ông Louis Freeh - cựu giám đốc FBI, sau đó nhập hội trong tư cách cố vấn. Eugene Sullivan - một thẩm phán quân đội Mỹ về hưu và Jame Woolsey - cựu giám đốc CIA, tham gia ban giám đốc của Imperial Pacific…
Với dàn "siêu sao" ăn lương tháng, Imperial Pacific lập tức thu tiền bỏ túi. Thậm chí trước khi công trình casino bắt đầu động thổ, công ty được phép mở một casino tạm ở phía đối diện, trong một trung tâm thương mại miễn thuế. Trong không gian khiêm tốn đó, chỉ sau 3 tháng từ lúc mở cửa vào tháng 11-2015, số tiền đánh bạc đạt con số 5,3 tỉ USD!
Điều đáng ngạc nhiên là số tiền trên chỉ do chưa tới 20 bàn chơi tạo ra, nhưng đã tương đương hơn 1/3 lượng tiền đánh bạc trong Wynn Macau – một casino resort đẳng cấp với 192 bàn, nhà hàng gắn sao Michelin và danh tiếng toàn cầu!
Đó là một thành công chưa từng có tiền lệ trong ngành bài bạc, gần như đạt ngưỡng bất khả thi, hay ít nhất là không thể khả thi một cách hợp pháp. Imperial Pacific liên tục xử lý các khoản tiền mặt khủng và tăng các khoản tín dụng cho phù hợp. Cuối năm 2016, sổ sách ghi nhận một khách hàng của họ nợ đến 96 triệu USD, và đây – theo công ty – là một số tiền "không đáng là bao".
Trong khi mọi con số đều gây hoang mang thì có một điều trở nên rõ ràng: bản chất chuyến công tác Macau của các chính trị gia Saipan. Ông Torres, người trở thành thống đốc năm 2015, từng tuyên bố chuyến đi đó được tài trợ bởi Esteem Capital - một công ty không liên quan gì đến quá trình đấu thầu xây casino.
Nhưng đầu năm 2017, một vụ án không liên quan ở Hong Kong vô tình hé lộ việc Ji Xiaobo - con trai bà trùm Cui Lijie, từng làm việc cho Esteem trong quá khứ, và địa chỉ của công ty này ở Hong Kong giống y hệt với Imperial Pacific. Quả là trùng hợp!
(Theo Tuổi trẻ)
- Cùng chuyên mục
Ngưỡng 100 triệu/tháng chịu thuế 35% là 'không tương xứng', cần nâng lên 300 triệu
Một số nước chỉ áp thuế suất cao nhất 35% với nhóm thu nhập từ 4-8 tỷ đồng/năm thì tại Việt Nam, mức này dự kiến áp dụng từ mốc 100 triệu đồng/tháng. Chuyên gia đề nghị giãn rộng khoảng cách giữa các bậc thuế và nâng ngưỡng chịu thuế.
Pháp luật - 02/12/2025 10:18
Bảng giá đất tăng cao sẽ tạo 'cú sốc' cho người dân, doanh nghiệp
Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, nếu việc xây dựng bảng giá đất và hệ số số điều chỉnh giá đất không dựa vào dữ liệu đầy đủ, minh bạch sẽ dẫn tới bảng giá đất mới của nhiều địa phương tăng cao. Khi đó, hệ số K tiếp tục được áp dụng ở mức lớn sẽ tạo cú sốc tài chính cho người dân và doanh nghiệp.
Chính sách - 02/12/2025 10:06
'Chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng'
"Một chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm trước khi Nhà nước thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nói.
Pháp luật - 01/12/2025 19:40
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12
Tháng 12/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách tài chính; thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ...
Pháp luật - 01/12/2025 06:30
TP. Hồ Chí Minh: Thuế sơ sở 12 đặt mục tiêu hoàn thành 100% hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai đến ngày 20/12
Tính đến ngày 26/11, Thuế cơ sở 12- Thuế TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát hơn 18 nghìn hộ kinh doanh quản lý trên địa bàn, đạt 58,6%, đã có gần 7,3 nghìn trong tổng số gần 14,2 nghìn hộ kinh doanh đã chuyển đổi sang thuế kê khai.
Pháp luật - 30/11/2025 20:53
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng xuất hóa đơn như thế nào?
Một trong những vấn đề được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là với ngưỡng doanh thu từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hiện chưa cần xuất hóa đơn điện tử, vậy cần làm gì để kê khai hợp lệ hóa đơn đầu vào?
Pháp luật - 30/11/2025 20:51
Kinh doanh đồ điện tử cũ không có hóa đơn đầu vào, xử lý như thế nào?
Một trong những yêu cầu của thuế kê khai là hóa đơn đầu vào, tuy nhiên với các hộ kinh doanh đồ điện cũ, đây là vấn đề đang có nhiều băn khoăn.
Pháp luật - 30/11/2025 07:04
Nâng mức doanh thu được miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm, 90% hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế
Với đề xuất nâng mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm 90% tổng số hộ kinh doanh.
Pháp luật - 29/11/2025 10:12
Đưa mức giảm trừ gia cảnh vào luật, Chính phủ chỉ trình sửa khi có biến động
Thay vì Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh như dự thảo trước, Bộ Tài chính đã xin chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào trong Luật.
Pháp luật - 29/11/2025 10:10
Đà Nẵng triệt phá 'siêu đường dây rửa tiền' hàng chục ngàn tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 đối tượng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền liên quốc gia, với tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.
Pháp luật - 29/11/2025 09:49
Từ 'không quản được thì cấm' đến thí điểm người Việt vào casino
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lần đầu đặt chân lên cao nguyên Genting của Malaysia - nơi cả một thành phố giải trí khổng lồ như treo lơ lửng giữa tầng mây. Không khí mát lạnh, ánh đèn neon loang loáng, những dãy máy slot kéo dài như vô tận, những sảnh bài rộng đến nỗi bước mãi vẫn chưa thấy điểm kết thúc.
Pháp luật - 29/11/2025 08:48
Bài học gì sau vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola?
Phiên tòa xử vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola là bài học quan trọng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tuân thủ pháp luật thuế
Pháp luật - 28/11/2025 16:27
Hộ kinh doanh được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế
Việc cho phép hộ kinh doanh (HKD) được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế sẽ giúp phản ánh đúng hơn với hiệu quả kinh doanh thực tế.
Pháp luật - 28/11/2025 14:30
Hành trình lật tẩy 'đế chế ảo' Mailisa 'hô biến' mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một "đế chế" mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
Pháp luật - 28/11/2025 11:44
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu người dân, doanh nghiệp làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn nộp thuế
Bộ Tài chính yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế; Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu, trục lợi chính sách.
Pháp luật - 27/11/2025 11:39
Cán bộ thuế “đi từng ngõ, hỗ trợ tận quầy” giúp hộ kinh doanh chuyển đổi mô hinh quản lý thuế
Triển khai Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, cán bộ công chức Thuế TP Hà Nội “đi từng ngõ, hỗ trợ tận quầy” để không hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau.
Pháp luật - 27/11/2025 11:39
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 2 day ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)