Ông chủ vũ trường New Century Nguyễn Đại Dương thông đồng với bố vợ thâu tóm 43 ha đất ‘vàng’ ở Bình Dương
Nguyễn Đại Dương con rể Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 đã thông đồng với nhau, dựng “kịch bản” thâu tóm khu đất 43 ha ở Bình Dương thông qua hình thức thành lập liên danh công ty để mua với giá rẻ.
Nguyễn Đại Dương (sinh năm 1965, tại Hà Nội) cùng bố vợ được xác định là chủ mưu trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty 3/2 và một số đơn vị liên quan đã được cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố.
Kế hoạch thâu tóm 43 ha đất vàng cho gia đình của Nguyễn Đại Dương
Bị can Dương từng được biết đến khi sở hữu chuỗi nhà hàng, showroom ô tô, vũ trường New Century và là dân chơi khét tiếng từ Bắc chí Nam. Cuối năm 2007, Dương đã bị cơ quan CSĐT, Viện KSND tối cao truy tố về hành vi chứa chấp trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép tại vũ trường New Century. Nhưng, TAND TP. Hà Nội đã miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can.
Sau đó, Nguyễn Đại Dương chuyển vào TP.HCM sinh sống. Từ đây, quá trình phạm tội trong vụ bán rẻ 43 ha đất “vàng” tại Tổng Công ty 3/2 được lên kế hoạch bài bản. Bị can Dương chính là con rể của Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.
Nguyễn Đại Dương con rể Nguyễn Văn Minh đã thông đồng với nhau, dựng “kịch bản” thâu tóm khu đất 43ha ở Bình Dương. Ảnh: Lý Tuấn
Thông qua Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, bị can Nguyễn Đại Dương biết công ty có khu đất 43 ha nên thống nhất thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc vào ngày 22/6/2010. Sau đó, bị can giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật ký hợp đồng hợp tác ngày 1/7/2010 với Tổng Công ty 3/2 (Nguyễn Văn Minh làm đại diện), thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43 ha của Tổng Công ty 3/2 với giá 570.000 đồng/m2.
Mặc dù, Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Bộ Công an và lời khai của các cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Quốc Hùng, ông Huỳnh Trung Nam, Dương Đình Tâm thể hiện bị can là “mắt xích” quan trọng trong thương vụ thâu tóm khu đất 43 ha.
Cụ thể, Nguyễn Đại Dương thông qua ông Nguyễn Nam Thanh (Công ty Ford Thủ Đô), bà Nguyễn Quỳnh Châu (em gái Dương), bà Nguyễn Thục Anh (vợ Dương) và bà Nguyễn Thị Phong Lan (mẹ Dương) chuyển số tiền 24,2 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc. Ngày 5/11/2017, Dương viết, ký giấy xác nhận nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc. Trong quá trình nhờ đứng tên, Dương đã cho ông Dương Đình Tâm 4 tỷ đồng trong năm 2015, cho 500 triệu đồng vào năm 2017.
Vào năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60/140 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú, dù Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha từ Tổng Công ty 3/2.
Công ty Âu Lạc nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty 3/2 để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha) cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng.
Đồng thời, Nguyễn Đại Dương cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng và giao cho Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp ngày 19/8/2016 với Công ty Thuận Lợi.
Nhằm tạo điều kiện cho Nguyễn Đại Dương, ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng (theo thỏa thuận với Công ty Âu Lạc vào năm 2010).
"Con rể thông đồng với bố vợ"
Theo công văn ngày 29/7/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương, Tổng Công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43 ha về Công ty Impco; giao cán bộ dưới quyền hoàn tất thủ tục đăng ký biên động khu đất 43 ha sang Công ty Tân Phú vào ngày 1/3/2017 và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất cho Công ty Tân Phú vào ngày 7/3/2017, dù Công ty Tân Phú mới thanh toán 140/250 tỷ đồng cho Tổng Công ty 3/2;
Giao Trần Nguyên Vũ đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tồng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc và ký văn bản ngày 17/8/2017, xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp mặc dù Công ty Âu Lạc chưa thanh toán tiền, để Công ty Tân Phú thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 25/9/2017, chuyển đổi từ doanh nghiệp hai thành viên có 30% vốn của Nhà nước sang doanh nghiệp một thành viên do Công ty Âu Lạc làm chủ sở hữu.
Kết luận của cơ quan CSĐT Bộ Công an cho thấy, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 để mua khu đất 43ha với giá 570.000 đồng/m2, đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh bán lại dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha bằng cách thông đồng với bị can Nguyễn Văn Minh.
Hành vi của Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đại Dương có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành, là người thực hiện tội phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền hơn 302 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Đại Dương không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân. Do vậy, Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
- Cùng chuyên mục
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
