Ông chủ Tân Việt Phát âm thầm thế chấp cả nghìn tỷ đồng cổ phần cho nước ngoài
Ngay trước thời điểm Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2, ông Nguyễn Ngọc Phương và thể nhân, pháp nhân liên quan đã thế chấp gần 1.100 tỷ đồng vốn cổ phần tại các công ty thành viên cho một doanh nghiệp Singapore.

Phối cảnh dự án Khu trung tâm Thương Mại Dịch Vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát – Queen Pearl. Ảnh: Queen Pearl.
Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Theo Bộ Công an, vụ án này xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Dự án này có tổng diện tích 92.600,9 m2, trong đó lô số 18 có diện tích 23.298,6 m2, lô số 19 là 33.609,3 m2 và lô số 20 là 35.693 m2. Chủ đầu tư là CTCP Tân Việt Phát.
Điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT thể hiện, năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao đất, cho thuê đất đối với CTCP Tân Việt Phát, các lô đất số 18, 19 và 20 (diện tích hơn 92.600,9 m2) với giá tiền 1,2 triệu đồng/m2.
Đây là giá đất của năm 2013 nhưng lại áp dụng để giao cho CTCP Tân Việt Phát làm dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 vào năm 2017. Từ tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính và Sở TN&MT Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao cho CTCP Tân Việt Phát 3 lô đất nói trên, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên 71 tỷ đồng.
Hệ sinh thái Tân Việt Phát
CTCP Tân Việt Phát được thành lập vào năm 2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 3/2018, Tân Việt Phát tăng mạnh vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 80% vốn điều lệ.
Ông Nguyễn Ngọc Phương hiện đang đứng tên tại một loạt doanh nghiệp khác, gồm: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam, Công ty TNHH An Thủy Mộc, CTCP Dịch vụ - Thương mại - Du lịch Hòa An, CTCP Dịch vụ - Thương mại - Đầu tư Ro Ma Na, CTCP Địa ốc AA Phan Thiết, CTCP Tân Địa Cầu, CTCP Đầu tư Larich Holdings.
Nhóm chủ Tân Việt Phát sở hữu nhiều ô tô hạng sang, siêu sang như Lexus LC500 biển số 86A-179.17, Bentley Bentayga V8 biển số 86A-180.76, Lexus NX300 biển 86A-177.04, Mercedes Benz GLC biển 86A-166.67.
Ngoài ra, ông Phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số công ty như: 98% vốn của CTCP Bất động sản HHP (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), 26% vốn của CTCP Đầu tư Sanho (vốn điều lệ 25 tỷ đồng).
CTCP Tân Việt Phát cùng các công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Phương hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Tân Việt Phát là chủ đầu tư của Khu trung tâm Thương Mại Dịch Vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát - Queen Pearl tại TP. Phan Thiết. Đáng chú ý, Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (trên 3 lô đất liên quan đến dự án vừa bị Bộ Công an khởi tố) là hợp phần mở rộng của dự án này.
Dự án Queen Pearl có diện tích hơn 27,2 ha tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Bên cạnh dự án tại Phan Thiết, Tân Việt Phát cũng đã mở rộng thị trường tại Bình Thuận thông qua Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam (pháp nhân do ông Nguyễn Ngọc Phương đứng tên).
Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam là chủ đầu tư của dự án Queen Pearl Marina Complex (Lagi Marina Complex) tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi. Dự án có tổng diện tích 161.756 m2, quy mô dân số khoảng 2.240 người.
Tuy nhiên, vào đầu năm 2021, Tân Việt Phát đã thoái hết 99% vốn trong Vi Nam.
Ở diễn biến đáng chú ý, theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, ngay trước khi vụ án liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2 bị khởi tố, nhóm chủ Tân Việt Phát đã dồn dập thế chấp cổ phần các doanh nghiệp thành viên, phần lớn trong đó thế chấp cho một pháp nhân nước ngoài.
Cụ thể, ngày 20/12/2021, ông Nguyễn Ngọc Phương thực hiện thế chấp toàn bộ phần vốn 240 tỷ đồng trong Tân Việt Phát cho FS Capital Pte. Ltd - một pháp nhân có trụ sở tại Singapore. Cùng ngày, ông Phương tiếp tục thế chấp 490.000 cổ phần, có giá trị mệnh giá 490 tỷ đồng trong CTCP Bất động sản HHP cũng cho FS Capital Pte. Ltd.
Tới ngày 12/1/2022, FS Capital Pte. Ltd nhận thế chấp phần vốn 51%, với mệnh giá 12,75 tỷ đồng trong CTCP Đầu tư Sanho của ông Nguyễn Ngọc Phương (26%) và bà Lê Hoàng Phương Thảo (25%). Đồng thời, pháp nhân Singapore này cũng nhận thế chấp 90% vốn, với giá trị 351 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Larich.
Tổng cộng, nhóm chủ Tân Việt Phát đã thế chấp khoảng 1.100 tỷ đồng mệnh giá cổ phần/ phần vốn góp trong chính Tân Việt Phát cùng các doanh nghiệp thành viên.
Ngoài ra, ngày 11/2/2022, sau 1 ngày khởi tố vụ án Tân Việt Phát 2, CTCP Bất động sản HHP đã thế chấp 99% phần vốn, với giá trị 297 tỷ đồng tại Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ tại VPBank Bến Thành.
- Cùng chuyên mục
Thủ tướng yêu cầu sớm bỏ hạn mức tăng trưởng tín dụng
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN khẩn trương xem xét gỡ bỏ công cụ hành chính “hạn mức tín dụng” áp dụng cho từng ngân hàng, chuyển sang điều hành theo cơ chế thị trường.
Tài chính - 04/07/2025 09:17
Loạt doanh nghiệp cao su chịu chi cổ tức bằng tiền mặt
Trong đó, có công ty cao su trả cổ tức với tỷ lệ rất cao, lên đến 150%, tương ứng cứ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 15.000 đồng.
Tài chính - 04/07/2025 07:35
Giằng co về cuối phiên, VN-Index ‘dứt’ chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp
Trong ngày thị trường chứng khoán điều chỉnh, điều bất ngờ là khối ngoại đã mua ròng mạnh tay trên sàn HoSE, tập trung ở các cổ phiếu SSI, VCI, MWG…
Tài chính - 03/07/2025 17:18
Cổ phiếu khu công nghiệp đỏ lửa sau công bố thuế quan của ông Trump
Còn quá sớm để đánh giá dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ ảnh hưởng ra sao sau kết quả đàm phán thuế quan. Tuy nhiên, cổ phiếu khu công nghiệp đã phản ứng tiêu cực.
Tài chính - 03/07/2025 12:43
Loạt doanh nghiệp lớn hé lộ lợi nhuận quý II
Nhiều doanh nghiệp lớn ước lợi nhuận quý II khả quan bất chấp biến động của nền kinh tế thế giới. Đây được kỳ vọng sẽ là thông tin tích cực tác động tới thị trường chứng khoán.
Tài chính - 03/07/2025 12:09
Đầu tư chứng khoán thời tin giả 'đè' tin thật
Không ít nhà đầu tư trên thị trường sẵn sàng chạy theo tin đồn chưa được kiểm chứng, phản ứng theo phong trào chỉ vì một dòng trạng thái trên mạng xã hội hay một tấm ảnh “rò rỉ” mờ nhòe gắn mác nội bộ.
Tài chính - 03/07/2025 11:32
Mỹ áp thuế 20% với Việt Nam, nhà đầu tư nên có chiến lược giao dịch thế nào?
Giới chuyên gia khuyến nghị các nhịp điều chỉnh có thể được xem là cơ hội mua vào, song cần hạn chế giải ngân ở những cổ phiếu chịu tác động trực tiếp từ thuế quan như xuất khẩu gồm dệt may, thủy sản, đồ gỗ... hay bất động sản khu công nghiệp.
Tài chính - 03/07/2025 07:47
UBCKNN tin tưởng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào tháng 9/2025
Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN tin tưởng các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đồng thuận với việc nâng hạng TTCK Việt Nam vào kỳ tháng 9/2025.
Tài chính - 02/07/2025 22:36
Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà ở xã hội lãi suất ưu đãi nhất?
Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu nhà ở ngày càng gia tăng, nhiều ngân hàng đang chạy đua triển khai các gói vay ưu đãi với mức lãi suất rất thấp.
Tài chính - 02/07/2025 17:04
Những lời hứa của lãnh đạo doanh nghiệp về cổ phiếu
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã đưa ra lời hứa nỗ lực hết mình để đưa công ty đi lên, cổ phiếu về giá trị thực, mang lại niềm tin cho cổ đông trong mùa đại hội 2025.
Tài chính - 02/07/2025 06:59
Bán dự án Lam Hạ, DIC Corp dự thu hơn 1.100 tỷ đồng
DIC Corp bán toàn bộ dự án Lam Hạ dự thu 1.114 tỷ đồng và ước lãi khoảng 300 tỷ đồng. Đối tác mua chưa được tiết lộ.
Tài chính - 01/07/2025 17:12
Thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025: Gió đã thuận chiều?
Các chuyên gia đánh giá, dù còn những khó khăn từ bên ngoài nhưng các chính sách thúc đẩy nền kinh tế trong nước sẽ là động lực lớn giúp thị trường chứng khoán tích cực hơn trong 6 tháng còn lại của năm 2025.
Tài chính - 01/07/2025 13:45
DNSE bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
Bà Nguyễn Ngọc Linh vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng khoán DNSE từ ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết vừa công bố của HĐQT DNSE.
Tài chính - 01/07/2025 11:16
Doanh nghiệp niêm yết ngày càng nhận thức cao về công bố thông tin
Năm 2025, số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin là 460 đơn vị, đạt tỷ lệ 67% - cao nhất trong toàn bộ lịch sử 15 năm IR Awards.
Tài chính - 01/07/2025 10:53
Bộ Tài chính đề xuất thu thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán
Tại dự thảo sửa Nghị định 126 quy định một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính cho rằng cần quy định rõ thời điểm khấu trừ, kê khai thuế với thu nhập từ cổ tức, thưởng bằng chứng khoán để hạn chế lợi dụng chính sách, kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.
Tài chính - 01/07/2025 08:00
CII chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14%
CII thông báo được UBCKNN chấp thuận việc phát hành 77 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 14% cho cổ đông. Doanh nghiệp sẽ không tạm ứng cổ tức tiền mặt quý III.
Tài chính - 30/06/2025 16:02
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago