Những đại gia vướng vòng lao lý vì 'dựa hơi' quan chức

'Vua dầu lửa' nước Nga vào tù ra tội

Mikhail Khodorkovsky là cựu giám đốc Tập đoàn dầu mỏ Nga Yukos, nổi tiếng là một người giàu có và nhiều quyền lực, từng là tỷ phú giàu nhất xứ sở bạch dương khi sở hữu số tài sản trị giá 15 tỷ USD, theo thống kê của Tạp chí Forbes (Mỹ).

Tập đoàn Yukos của nhà tài phiệt này từng có kế hoạch xây một hệ thống đường ống dẫn dầu với Trung Quốc, có thể qua mặt hệ thống Transneft của Chính phủ Nga. Ông Khodorkovsky muốn sáp nhập Yukos với Công ty dầu khí lớn Sibneft. Ngoài ra, Yukos còn đàm phán lập quan hệ đối tác chiến lược với các công ty Mỹ như Chevron/ Texaco và ExxonMobil.

Giới quan sát nhận định nếu các kế hoạch này thành hiện thực, ông Khodorkovsky “sẽ trở thành một thế lực độc lập trong địa chính trị thế giới”. Ảnh hưởng của ông Khodorkovsky và Yukos sẽ trở nên quá lớn.

Dưới thời Boris Yeltsin, Khodorkovsky được xem như đã rất thành công nhờ trí thông minh xuất chúng, những mối quan hệ chính trị và khả năng tận dụng những kẽ hở của thời kỳ chuyển tiếp.

Khi đã trở thành tỷ phủ giàu nhất xứ sở bạch dương, "ông vua dầu mỏ" bắt đầu "nhòm ngó" sang chính trường. Mục tiêu của ông là biến chính trị thành "sân sau" hậu thuẫn cho những "cỗ máy kiếm tiền" của mình. Giới quan sát nhận định, trùm tài phiệt này đã làm giàu trong bóng tối với những quan hệ chính trị mờ ám và biến cựu Tổng thống Boris Yeltsin thành công cụ của mình.

Bài liên quan

[CAFE Cuối tuần]: Những trận bóng kịch tính với ông Đinh La Thăng

Khodorkovsky đã tham gia trực tiếp vào chính quyền của Tổng thống Boris Yeltsin với vai trò Thứ trưởng dầu mỏ và khí đốt Nga. Nhưng động thái chính trị được cho là đầy mạo hiểm của ông chủ Yukos là việc không hề tỏ ra giấu diếm sự ủng hộ của mình đối với các chính trị gia đối lập với Tổng thống Vladimir Putin, người kế nhiệm đầy quyền lực của Yeltsin.

Tuy nhiên, Chính phủ Nga dưới quyền của Tổng thống Putin đã giữ các chứng khoán của Yukos sau đó với lý do trốn thuế. Những hành động tiếp theo của chính phủ làm cho ngân phiếu công ty này mất giá và như vậy làm tiêu tan tài sản của Khodorkovsky. Ông bị kết tội trốn thuế và bị xử tù 9 năm vào tháng 5 năm 2005.

Bài liên quan

Báo nước ngoài: Bắt ông Đinh La Thăng là nỗ lực lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam

Trong khi ngồi tù, Khodorkovsky và đối tác kinh doanh của ông Platon Lebedev tiếp tục bị buộc tội và kết tội thêm về tham ô và rửa tiền vào tháng 10/2010, làm tăng thêm hạn tù cho tới năm 2014.

Những người ủng hộ ông Khodorkovsky chỉ trích đó là đòn trừng trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với những tham vọng chính trị của tỷ phú Nga.

Khodorkovsky được ân xá bởi Tổng thống Putin sau nhiều cuộc vận động trả tự do cho ông bởi cựu ngoại trưởng Đức và được ra khỏi tù ngày 20/12/2013.

Tuy nhiên, chưa dừng lại, năm 2015, nhà tài phiệt tiếp tục bị cáo buộc liên quan tới một vụ sát hại Vladimir Petukhov - Thị trưởng Nefteyugansk (Siberia). Đây là thành phố mà tập đoàn dầu khí Yukos đặt trụ sở hồi năm 1998. Chính quyền Moscow còn cáo buộc Khodorkovsky mưu sát doanh nhân Yevgeny Rybin năm 1999. Ông Rybin thoát chết nhưng vệ sĩ riêng bị giết.

Năm 2016, trang web của Nhà Trắng đã công bố một bản kiến nghị, trong đó các tác giả nói về khả năng các chính trị gia Mỹ đã bị cựu Giám đốc hãng Yukos - Mikhail Khodorkovsky mua chuộc.

Truy nã tỷ phú bất động sản Trung Quốc nắm nhiều bí mật quan chức

Trong vài tháng qua, ông Quách Văn Quý xuất hiện dày đặc trên các phương tiện mạng xã hội khác nhau và phát tán những cáo buộc tham nhũng nhằm vào giới tỷ phú cùng quan chức Trung Quốc.

Tỷ phú họ Quách, 47 tuổi, người nắm giữ Công ty Beijing Pangu Investment Co Ltd và làm chủ "những công trình xây dựng đẹp nhất tại Trung Quốc", bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ. Chính phủ Trung Quốc hai lần xác nhận đã đưa yêu cầu này lên Interpol hồi tháng 4, biến đây thành hành động quyết liệt chưa từng có tiền lệ của nước này nhằm truy bắt doanh nhân sở hữu 11 hộ chiếu nước ngoài.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết Quách dính líu đến hàng loạt vụ án tham nhũng và đã bỏ trốn sang Mỹ từ năm 2015.

Từ khi sang Mỹ sống lưu vong, ông Quách thường đăng tải các cáo buộc tham nhũng chống lại cá nhân có vai vế tại Trung Quốc.

Năm 2015, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát hiện ông Quách Văn Quý có liên quan mật thiết với quyền Thứ trưởng Bộ An Ninh Trung Quốc - Mã Kiến - người đã bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng Trung Quốc.

Bài liên quan

Công ty Thái Sơn của ông Đinh Ngọc Hệ 'phủ bóng' tại hàng loạt dự án BT, BOT

Trang tin tài chính Tencent dẫn lời một trợ lý thân cận của Mã Kiến cho biết ông nhận được lệnh giúp Quách “do thám” Phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh Lưu Chí Hoa năm 2006 để công ty của Quách có thể lấy được dự án phát triển khu phức hợp gần Công viên Olympic Bắc Kinh. Nắm được thông tin rõ ràng về Lưu Chí Hoa, tỷ phú Quách bắt đầu lên kế hoạch theo dõi Lưu sau khi biết quan chức này có liên quan đến việc gọi thầu dự án mà công ty Quách đang nhắm tới.

Sự can thiệp của Lưu có thể khiến công ty Quách mất ưu thế trong việc giữ gói thầu này. Quách đã cho tiền nhân viên của khách sạn mà Lưu và tình nhân hay lui tới. Nhân viên này giúp Quách cài máy quay lén cảnh nóng của Phó chủ tịch Lưu.

Sau đó người của tỷ phú Quách gửi những đoạn phim quay lén này cho cơ quan chống tham nhũng. Hậu quả, Lưu ngã ngựa và rút khỏi dự án trên. Từ đó, công ty của Quách trở thành nhà thầu của dự án này. Mối quan hệ mật thiết giữa Quách mà Mã bắt đầu từ năm 2005.

Trước đó, cảnh sát Trung Quốc đã cho bắt giữ ông Ngụy Tân - Chủ tịch Tập đoàn Đại Bắc Phương Chính, Tổng Giám đốc điều hành Lý Hữu và Giám đốc Du Lệ để điều tra tham nhũng.

Đại gia Hàn 'ngã ngựa' trong bê bối chính trị của Tổng thống

Tháng 12/2016, một loạt lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn hàng đầu như Samsung, Hyundai, Lotte đang lần lượt bước vào phiên tòa xét xử đặc biệt nằm trong vụ bê bối liên quan đến cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Đây là lần đầu tiên trong 28 năm qua các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, được gọi là giới "tài phiệt" ở nước này, có mặt tại một phiên điều trần của quốc hội.

Ông Lee Jae Yong, Phó chủ tịch và là "người thừa kế" Tập đoàn Samsung, đã bị tòa tuyên 5 năm tù. Người thừa kế tập đoàn Samsung đã phạm các tội danh hối lộ, biển thủ, cản trở công lý và chuyển tài sản ra nước ngoài bất hợp pháp.

Tập đoàn Samsung bị nghi ngờ hỗ trợ tài chính quá mức cho bà Choi Soon-sil, người được cho là quân sư, thầy pháp của Tổng thống Park Geun-hye, để đổi lấy những ưu ái chính sách cho hoạt động của tập đoàn này.

Ông Lee bị tạm giam từ tháng 2/2017. Số phận của bà Park cũng tương tự sau khi bị phế truất khỏi chức Tổng thống vào tháng 3/2017.

Các công tố viên Hàn Quốc cũng đã đề nghị mức án 10 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 300 tỷ won (khoảng 268 triệu USD) đối với nhà sáng lập Tập đoàn Lotte Shin Kyuk-ho với các cáo buộc tham ô, lợi dụng tín nhiệm, trốn thuế…

Trước đó một tuần, các công tố Hàn Quốc cũng đã đề nghị mức án 10 năm tù đối với con trai ông Shin là Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte với cáo buộc biển thủ công quỹ, lợi dụng tín nhiệm và phạt 100 tỷ won vì đã tư nhân hóa tài sản công vì lợi ích riêng.

Ngoài ra, ông Shin Dong-joo, con trai cả của ông Shin Kyuk-ho cũng bị đề nghị mức án 5 năm tù, con gái Shin Young-ja và vợ Seo Mi-kyung bị đề nghị 7 năm tù đồng thời còn phải nộp khoản tiền phạt từ 12,5 đến 200 tỷ won.