Những bí mật trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ vừa bị triệt phá ở Hà Nội
Các con bạc đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Các nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền ảo được quy ước là “gold” để các con bạc sử dụng đặt cược trên web.
Ngày 10/2/2020, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 56 người trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ hoạt động tinh vi tại Hà Nội. Cơ quan điều tra đã sao lưu toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan tới đường dây tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng Powgs.com.
Tổng số giao dịch dùng trong 12 tháng lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là 356.278 tài khoản. Quá trình điều tra, chỉ trong hai tháng (từ tháng 7-9/ 2019), cảnh sát phát hiện ổ nhóm này giao dịch hơn 1.158 tỉ tiền ảo gold (tương đương 960 tỉ đồng).
Các bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ bị bắt giữ
Đối tượng cầm đầu được xác định là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Huấn được nhiều game thủ biết đến với biệt danh "CEO Huấn" hoặc "Bầu Huấn". Huấn còn tổ chức nhóm 16 kỹ thuật viên, quản lý. Đồng thời thiết lập nhóm đại lý cấp 1 với 13 đối tượng, đại lý cấp 2 với 2 đối tượng.
Các nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền ảo được quy ước là “gold” để các con bạc sử dụng đặt cược trên web. Để đảm bảo an toàn, tránh rò rỉ thông tin, Huấn trực tiếp tuyển dụng, lựa chọn và trả lương cho các đại lý từ các mối quan hệ quen biết, bạn bè chơi game cùng.
Huấn cũng là chủ mưu, quản lý, đưa ra đường lối, chính sách hoạt động của hệ thống.
Tại cơ quan điều tra, các bị can khai báo, trang web cá cước online bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế AOE. Cách thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, thắng thua bằng tiền ảo gold có thể quy đổi ra tiền thật.
Các con bạc đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Thời gian mỗi lượt mở từ 3 đến 5 phút cho người chơi đặt cược thắng thua.
Trang web cá cước online bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế (AOE) với hình thức đặt cược game show “quân tuyển – không tuyển”, “cung-chém”, “đạp-không đạp”.
Cách thức cá cược giống trò chơi tài xỉu (50:50), thắng thua bằng tiền ảo gold và có thể quy đổi ra tiền thật. Người chơi phải đăng ký tài khoản và dùng tiền thật đổi sang tiền ảo thông qua các đại lý. Mỗi 100.000VNĐ sẽ đổi được 121.000 gold tiền ảo để sử dụng cá cược.
Con bạc muốn đổi tiền ảo lấy tiền thật thì sẽ gặp đại lý và theo tỷ lệ 123.000 gold quy đổi được 100.000VNĐ.
Các kỹ thuật viên, bình luận viên tạo bàn cho con bạc cá cược trực tiếp với hệ thống hoặc con bạc có thể tự tạo bàn để đặt cược với nhau trong web Powgs.com.
Mỗi ngày sẽ có nhiều khung giờ cho các con bạc đặt cược, thời gian mỗi lượt mở cược từ 3-5 phút.
Cũng theo cơ quan chức năng, khi tổ chức khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ 1 ô tô Land Cruiser, 2 két sắt, hàng trăm máy tính điện thoại, 12 sổ tiết kiệm trị giá 69,8 tỉ đồng và gần 800 triệu đồng tiền mặt.
(Theo Bảo vệ pháp luật)
- Cùng chuyên mục
'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'
Chỉ có 1,6% hộ kinh doanh trên số hộ quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong số hộ đóng cửa chỉ có khoảng 8,8% thuộc đối tượng phải áp dụng quy định này.
Pháp luật - 18/06/2025 08:24
Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?
Các đại biểu quốc hội nêu vấn đề, vì sao với hệ thống quản lý chặt chẽ, hàng giả hàng nhái vẫn lưu hành hợp pháp, thậm chí lọt vào bệnh viện, trường học?
Pháp luật - 17/06/2025 16:16
Ông Trịnh Văn Quyết 'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt
Lần thứ ba phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng ông Trịnh Văn Quyết cả ba lần không thể ra tòa, xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Pháp luật - 17/06/2025 13:52
Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế
Nghị định 154 vừa được Chính phủ ban hành quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, dựa trên thời gian công tác và điều kiện làm việc.
Pháp luật - 17/06/2025 06:45
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?
Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Pháp luật - 15/06/2025 08:38
Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Với 440/451 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,56%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Pháp luật - 14/06/2025 12:54
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
