Nhân viên ngân hàng lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Nguyễn Thị Kim Luận dẫn các đối tượng khác trong đường dây của mình tới giới thiệu là khách hàng cần vay nóng để đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của họ.
Nhân viên ngân hàng lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Kim Luận (SN 1991), nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Đắk Nông, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều người, số tiền chiếm đoạt lớn nên cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Đánh vào lòng tin
Trước đó, bà Đỗ Thị Thúy (SN 1974; ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) gửi đơn tới cơ quan công an tố cáo Nguyễn Thị Kim Luận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà 2,7 tỉ đồng. Tiếp đó, bà Phạm Thị Tương (SN 1975, ngụ cùng thị xã Gia Nghĩa) cũng làm đơn tố cáo bà Luận lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,9 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Luận cũng đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số công dân khác.
Theo tố cáo của bà Thúy, giữa năm 2016, bà Luận thuê nhà của bà để ở. Sau một thời gian, giữa bà và bà Luận có mối quan hệ thân thiết. Bà thường giúp đỡ và xem bà Luận như em gái. Cuối năm 2016, biết bà chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh, gom nhiều tiền nên bà Luận lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23-12-2016, bà Luận chở Thân Thị Diệu (SN 1982, ngụ thị xã Gia Nghĩa) tới nhà bà Thúy, giới thiệu là khách hàng của BIDV, hiện đến hạn trả nợ ngân hàng 2,7 tỉ đồng nhưng mới có 1,4 tỉ đồng nên hỏi vay 1,3 tỉ đồng trong thời gian ngắn để đáo hạn. Do thân thiết nên dù không biết bà Diệu là ai nhưng bà Thúy đồng ý cho vay. Cả bà Diệu và bà Luận cùng ký vào giấy vay nợ 1,3 tỉ đồng.
Tiếp đó, dù khoản tiền vay nói trên chưa trả nhưng bà Luận đưa tiếp Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1984, ngụ thị xã Gia Nghĩa) tới và cũng giới thiệu là khách hàng vay vốn tại BIDV 2 tỉ đồng, hiện có 600 triệu đồng và cần vay 1,4 tỉ đồng trong 3 ngày để đáo hạn. Bà Thúy tiếp tục đồng ý, cả bà Luận và bà Hằng cùng ký tên vào giấy vay tiền.
Đến hạn, bà Thúy nhiều lần liên hệ yêu cầu trả tiền nhưng bà Luận lúc nói lãnh đạo ngân hàng đi công tác, lúc nói lãnh đạo ngân hàng bị tai nạn chưa ký giải ngân cho khách hàng được.
"Sau này tìm hiểu, tôi mới biết bà Diệu và bà Hằng không vay vốn tại BIDV. Bà Luận đã lợi dụng lòng tin của tôi, đưa những đối tượng khác tới nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của tôi" - bà Thúy bức xúc.
Thừa nhận không đáo hạn
Trong đơn tố cáo, bà Phạm Thị Tương trình bày: "Trong quá trình làm ăn, tôi nhiều lần giao dịch tại BIDV nên thân quen bà Luận. Sau một thời gian, bà Luận đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn cho khách hàng trong thời gian ngắn và trả lãi đầy đủ. Do thấy bà Luận là nhân viên của một ngân hàng lớn, có uy tín nên tôi tin tưởng cho vay. Ngoài việc đưa tiền mặt, nộp tiền vào tài khoản của bà Luận, bà này còn đề nghị tôi nộp tiền vào tài khoản của các tổ chức, cá nhân khác. Tất cả số tiền này bà Luận khẳng định sử dụng vào mục đích đáo hạn, khi ngân hàng giải ngân sẽ trả lại cho tôi. Mỗi lần tôi đưa tiền cho bà Luận và những người khác mà bà Luận giới thiệu là khách hàng, tôi đều yêu cầu bà Luận viết giấy vay nợ".
Bà Tương cho hay từ tháng 11-2016 đến đầu năm nay đã nhiều lần cho bà Luận vay hoặc cho những người bà Luận giới thiệu là khách hàng vay tổng số hơn 6,94 tỉ đồng. Sau nhiều lần thúc ép trả nợ, bà Luận thừa nhận sử dụng số tiền vay vào mục đích khác chứ không phải đáo hạn ngân hàng.
Chỉ là nhân viên "sai vặt"?
Ông Lê Văn Cường, Giám đốc BIDV Chi nhánh Đắk Nông, cho biết tháng 9-2016, ngân hàng này ký hợp đồng lao động ngắn hạn với bà Nguyễn Thị Kim Luận làm việc tại Phòng Khách hàng doanh nghiệp. Nhiệm vụ của bà Luận chủ yếu là phụ giúp in sao tài liệu, hay gọi là "sai vặt" chứ không có nhiệm vụ làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng. Ngày 16-3, bà Luận làm đơn xin nghỉ việc, sau đó 4 ngày thì ngân hàng có quyết định cho thôi việc. Sau khi bà Luận nghỉ việc, ngân hàng mới nhận được đơn tố cáo của một số người dân. "Chúng tôi cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến bà Luận cho cơ quan công an" - ông Cường cho biết thêm.
Theo NLD
- Cùng chuyên mục
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
